诚迈科技(300598)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢诚迈科技(南京)股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
6、《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》
10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
11、《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢诚迈科技(南京)股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于拟转让参股公司部分股权的议案
2、关于拟签订软件销售代理合同暨关联交易的议案
3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢诚迈科技(南京)股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6、《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢诚迈科技(南京)股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-02-07)、现场登记日(2023-02-10)、网络投票日(2023-02-13)、召开日(2023-02-10)

议题:

1、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
4、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢诚迈科技(南京)股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢诚迈科技(南京)股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于2021年度利润分配预案的议案》 5、《关于续聘2022年度审计机构的议案》 6、《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》 7、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 10、《关于选举王云霞女士为公司独立董事的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 14、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 15、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 16、《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》 17、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢诚迈科技(南京)股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于预计公司关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-08)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
4、审议《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
6、审议《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》
7、审议《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
8、审议《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于选举章丽琼女士为公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-07)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-07)

议题:

1、关于拟变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
6、审议《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》
7、审议《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
8、审议《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于公司〈未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉的议案
11、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
12、逐项审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
13、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
14、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
15、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
16、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
17、审议《关于控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》
18、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
20、审议《关于选举胡昊先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-23)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、关于预计公司日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号4幢公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-25)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-10)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、关于增资统信软件技术有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19-4号诚迈科技(南京)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号4幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、关于与宁波瑞峰签订<股票减持事宜的协议>的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19-4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-29)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-05)

议题:

1.关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.关于2018年度利润分配预案的议案
5.关于续聘2019年度审计机构的议案
6.关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
7.关于2019年度董事薪酬方案的议案
8.关于2019年度监事薪酬方案的议案
9.关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案
10.关于《诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案
11.关于《诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
12.关于《提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道180号南京南海生物科技园A2幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-20)

议题:

1.关于《变更部分募集资金投资项目》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道180号南京南海生物科技园A2幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2017年度财务决算报告》的议案
4、关于2017年度利润分配预案的议案
5、关于续聘2018年度审计机构的议案
6、关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
7、关于2018年度董事薪酬方案的议案
8、关于2018年度监事薪酬方案的议案
9、关于2018年度日常关联交易预计的议案
10、关于终止部分募集资金投资项目的议案
11、关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道180号南京南海生物科技园A2幢公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 诚迈科技(南京)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道180号南海生物科技园A2幢诚迈科技(南京)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-13)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1.关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2016年度财务决算报告》的议案
4.关于2016年度利润分配预案的议案
5.关于续聘2017年度审计机构的议案
6.关于2016年年度报告及其摘要的议案
7.关于2017年度董事薪酬方案的议案
8.关于2017年度监事薪酬方案的议案
9.关于预计2017年度关联交易的议案
10.关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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