吉大通信(300597)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
6、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
8、关于2023年度利润分配预案的议案
9、关于2024年度董事薪酬与考核方案的议案
10、关于2024年度监事薪酬与考核方案的议案
11、关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订公司相关制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于回购公司股份方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《2022年度内部控制评价报告》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于2022年度利润分配预案的议案
10、关于2023年度董事薪酬与考核方案的议案
11、关于2023年度监事薪酬与考核方案的议案
12、关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
5、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
6、关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
6、关于变更会计师事务所的议案
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于公司2021年度利润分配预案的议案
9、关于2022年度董监高薪酬与考核方案的议案
10、关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案
11、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
12、关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案更会计师事务所的议案
13、关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案
14、关于公司2021年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案
15、关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
16、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
17、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
18、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
19、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案
20、关于公司设立募集资金专项账户的议案
21、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
2、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
6、关于续聘2021年度审计机构的议案
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于公司2020年度利润分配预案的议案
9、关于2021年度董监高薪酬与考核方案的议案
10、关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案
11、关于变更经营范围的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订公司相关制度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案
2、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-13)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
10、《关于2020年度董监高薪酬与考核方案的议案》
11、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、关于拟变更吉大通信董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-11)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-11)

议题:

1、未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
2、关于修订<募集资金管理制度>的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-17)

议题:

1.关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案
2.关于向全资子公司增加注册资本金的议案
3.关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-02)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-18)、召开日(2019-07-19)

议题:

1.关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.《关于<2018年度内部控制评价报告>的议案》
6.《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
10.《关于2019年度董监高薪酬与考核方案的议案》
11.《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
12.《关于修改<吉林吉大通信设计院股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
10、《关于2018年度董监高薪酬与考核方案的议案》
11、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于拟变更董事的议案》
13、《关于补选非职工代表监事的议案》
14、《关于修改<吉林吉大通信设计院股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-18)

议题:

1.《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
4.《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5.《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》
6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
10.《关于2017年度董监高薪酬与考核方案的议案》
11.《关于日常关联交易预计的议案》
12.《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-24)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》;
2.《关于变更公司类型的议案》;
3.《关于修改<吉林吉大通信设计院股份有限公司章程>的议案》。

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