利安隆(300596)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年年度报告财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度申请银行授信的议案》
7、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
10、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
11、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
12、《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
13、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划(草案)修订稿及其摘要>的议案》
2、《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>(修订稿)的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2022年年度报告财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度申请银行授信的议案》
7、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)的议案》
10、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
11、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
13、《关于募集资金使用项目结项并将结余募集资金投入新项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-03)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-27)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>及相关制度的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-31)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-31)

议题:

1、关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于控股子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-02-28)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
3、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2022年度申请银行授信的议案》
6、审议《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
8、审议《关于公司2022年度董事薪酬(津贴)的议案》
9、审议《关于同意公司控股股东参与投资设立产业基金的议案》
10、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
11、审议《关于公司2022年度监事薪酬(津贴)的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、审议《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3、关于本次交易不构成重大资产重组的议案
4、关于本次交易不构成关联交易的议案
5、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6、关于《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
7、关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金附条件生效的相关协议的议案
8、关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金附条件生效的补充协议的议案
9、关于签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金附条件生效的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二)》的议案
10、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13、关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
14、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之情形的议案
15、关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》和《创业板上市公司持续监管办法(试行)》相关规定的议案
16、关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案
17、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
18、关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
19、关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案
20、关于前次募集资金使用情况报告的议案
21、关于授权公司董事会办理本次交易相关事项的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2021年度申请银行授信的议案》
6、审议《关于公司2021年度董事薪酬(津贴)的议案》
7、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
8、审议《关于公司2021年度监事薪酬(津贴)的议案》
9、审议《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》
3、审议《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案》
4、审议《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告的议案》
6、0审议《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
3、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
4、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022)》
5、审议《关于公司2020年度董事薪酬(津贴)的议案》
6、审议《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划草案及其摘要>的议案》
7、审议《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
9、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
10、审议《关于公司2020年度监事薪酬(津贴)的议案》
11、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
12、审议《关于公司2020年度申请银行授信的议案》
13、审议《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
14、审议《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区华苑产业园区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
2、《关于提名韩伯睿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于提名何勇军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区华苑产业园区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室。

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-14)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-14)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于控股子公司(含全资子公司) 申请综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区华苑产业园区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;
3.审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
4.审议《关于公司2019年度董事薪酬(津贴)的议案》;
5.审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
6.审议《关于公司2019年度申请银行授信的议案》;
7.审议《关于公司2019年度开展资金池业务的议案》;
8.审议《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;
9.审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
10.审议《关于公司2019年度监事薪酬的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区华苑产业园区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-07)、董事会签署日(2019-01-07)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
3、审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
5、审议《关于公司发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
7、审议《关于签署<发行股份购买资产协议书>及<盈利预测补偿协议>的议案》
8、审议《关于本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、审议《关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产有关事宜的议案》
12、审议《关于本次重组构成重大资产重组、不构成借壳上市和关联交易的议案》
13、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14、审议《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区华苑产业园区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-16)

议题:

1.审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于公司2017年年度年报及其摘要的议案》;
3.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
4.审议《关于调整公司 2017 年度利润分配预案的议案》;
5.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
6.审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》;
7.审议《关于公司2018年度申请银行授信的议案》;
8.审议《关于公司2018年度董事薪酬(津贴)的议案》;
9.审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
10.审议《关于公司2018年度监事薪酬的议案》;
11.审议《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;
12.审议《关于变更部分募投项目的议案》;
13.审议《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆(珠海)新材料有限公司增资的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区华苑产业园区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-09)

议题:

1.审议《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2.审议《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津华苑产业区开华道20号F座20层天津利安隆新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-20)、董事会签署日(2017-12-20)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-03)、召开日(2018-01-02)

议题:

1.审议《关于<增加向银行申请综合授信额度>的议案》;
2.审议《关于<控股子公司(含全资子公司)申请综合授信并由公司提供担保>的议案》;
3.审议《关于<使用闲置自有资金进行现金管理>的议案》;
4.审议《关于<开展资产池和票据池业务>的议案》;
5.审议《关于<控股子公司拟投资建设高分子材料抗老化助剂项目>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区榕苑路15号7-A-7天津利安隆新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-11)

议题:

1.审议《关于<增补谢金桃为公司第二届董事会董事候选人>的议案》
2.审议《关于<拟签署对外投资协议>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区华苑产业区梅苑路8号天津赛象酒店三楼会议室III

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-05)

议题:

1.审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于公司<2016年度年报及其摘要>的议案》;
3.审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》;
5.审议《关于公司<增加注册资本及修改公司章程>的议案》;
6.审议《<续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构>的议案》;
7.审议《关于<预计2017年度公司日常关联交易>的议案》;
8.审议《关于公司<2017年度董事薪酬(津贴)>的议案》;
9.审议《关于<增补毕红艳为公司第二届董事会董事候选人>的议案》;
10.审议《公司<2016年度监事会工作报告>的议案》;
11.审议《公司<2017年度监事薪酬>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津利安隆新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市华苑产业区榕苑路15号7-A-7天津利安隆新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-28)

议题:

1. 审议《关于修改<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
2. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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