江龙船艇(300589)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 江龙船艇科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼6号会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-22)、
召开日(2024-05-15)
议题:
1、《<2023年年度报告>及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《2023年度内部控制评价报告》
7、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于2024年度担保额度预计的议案》
12、《关于2024年度关联担保额度预计的议案》
13、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
14、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
19、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 江龙船艇科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-15)、
召开日(2024-01-08)
议题:
1、《关于子公司合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 江龙船艇科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 珠海市香洲区吉大石花东路9号度假村酒店星海楼二楼海韵厅
重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、
召开日(2023-05-12)
议题:
1、《<2022年年度报告>及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案的议案》
6、《2022年度内部控制自我评价报告》
7、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于对子公司提供担保额度的议案》
12、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16、《第四届董事会独立董事津贴发放方案》
17、《第四届监事会监事津贴发放方案》
18、《关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
19、《关于调整公司2022年员工持股计划参与人数的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 江龙船艇科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-11)、
召开日(2022-11-07)
议题:
1、《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》
2、《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 江龙船艇科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-17)、
召开日(2022-06-13)
议题:
1、《关于<江龙船艇科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<江龙船艇科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于明确2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 江龙船艇科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、
召开日(2022-05-13)
议题:
1、《<2021年年度报告>及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《2021年度内部控制自我评价报告》
7、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于对子公司提供担保额度的议案》
12、《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>及其附件的议案》
13、《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
15、《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
16、《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
17、《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 江龙船艇科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-10-28)、现场登记日(2021-11-03)、网络投票日(2021-11-04)、
召开日(2021-11-03)
议题:
1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 江龙船艇科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 珠海市香洲区九洲大道西2029号珠海市中海铂尔曼酒店二楼尼斯多功能厅
重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、
召开日(2021-05-19)
议题:
1、《<2020年年度报告>及其摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案的议案》
6、《2020年度内部控制自我评价报告》
7、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》
11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
17、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 江龙船艇科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 珠海市香洲区九洲大道2029号珠海市中海铂尔曼酒店二楼尼斯多功能厅
重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-11)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-18)、
召开日(2020-08-17)
议题:
1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《第三届董事会独立董事津贴发放方案》
5、《第三届监事会监事津贴发放方案》
6、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
7、《关于公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》
8、《关于<江龙船艇科技股份有限公司2020年创业板向特定对象发行A股股票预案>的议案》
9、《关于<江龙船艇科技股份有限公司关于2020年创业板向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
10、《关于<江龙船艇科技股份有限公司2020年创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
11、《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
12、《关于公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14、《关于修改<江龙船艇科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 江龙船艇科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 珠海市香洲区九洲大道2029号珠海市中海铂尔曼酒店二楼尼斯多功能厅
重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、
召开日(2020-05-19)
议题:
1、《<2019年年度报告>及其摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案的议案》
6、《2019年度内部控制自我评价报告》
7、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
9、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》
11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
12、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
13、《关于对外投资海洋先进船艇智能制造项目的议案》
14、《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于聘请2020年度非公开发行专项审计机构的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 江龙船艇科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 现场会议的地点为珠海市香洲区九洲大道2029号珠海市中海铂尔曼酒店二楼尼斯多功能厅
重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、
召开日(2019-05-08)
议题:
1、《<2018年年度报告>及其摘要》;
2、《2018年度董事会工作报告》;
3、《2018年度监事会工作报告》;
4、《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》;
5、《2018年度利润分配预案的议案》;
6、《关于修订<公司章程>的议案》;
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
10、《2018年度内部控制自我评价报告》;
11、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
12、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
13、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
14、《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》;
15、《关于开展外汇套期保值业务的议案》;
16、《关于向银行申请综合授信的议案》;
17、《关于在香港设立全资子公司的议案》。
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 江龙船艇科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 珠海市香洲区九洲大道2029号珠海市中海铂尔曼酒店二楼戛纳多功能厅
重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-03)、
召开日(2018-05-03)
议题:
1、《2017年年度报告》及其摘要;
2、《2017年度董事会工作报告》;
3、《2017年度监事会工作报告》;
4、《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》;
5、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、《关于修订<公司章程>的议案》;
7、《2017年度内部控制自我评价报告》;
8、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
9、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
10、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
11、《关于投资设立全资子公司的议案》;
12、《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》;
13、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 江龙船艇科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 珠海市香洲区九洲大道2029号珠海市中海铂尔曼酒店二楼尼斯多功能厅
重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-11)、
召开日(2017-10-11)
议题:
1《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
2《关于修订<公司章程>的议案》;
3《独立董事津贴发放方案》;
4《监事津贴发放方案》;
5《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》;
6《关于选举第二届董事会独立董事的议案》;
7《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 江龙船艇科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 珠海市香洲区九洲大道2029号珠海市中海铂尔曼酒店二楼尼斯多功能厅
重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、
召开日(2017-05-15)
议题:
1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《<2016年年度报告>及其摘要》;
5、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、《2016年度内部控制自我评价报告》;
7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
8、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
9、《关于调整募投项目投资计划的议案》;
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
11、《关于修订<公司章程>的议案》;
12、《关于向银行申请综合授信的议案》。
