海辰药业(300584)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京海辰药业股份有限公司2023年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议中心三楼会议室,南京市经济技术开发区恒发路1号

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2024年度财务预算报告
6、关于2023年度利润分配的预案
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、2024年度董事、监事薪酬方案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京海辰药业股份有限公司2022年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京海辰药业股份有限公司会议中心三楼会议室,南京市经济技术开发区恒发路1号

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-13)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-13)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2023年度财务预算报告
6、关于2022年度利润分配的预案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案
8、2023年度董事、监事薪酬方案
9、未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《对外担保制度》的议案
15、关于修订《关联交易决策制度》的议案
16、关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案
17、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
18、关于修订《募集资金管理制度》的议案
19、关于修订《对外投资管理制度》的议案
20、关于修订《子公司管理制度》的议案
21、关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
22、关于修订《信息披露管理制度》的议案
23、关于提名刘华红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
24、关于提名毛凌霄先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京海辰药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京海辰药业股份有限公司会议中心三楼会议室,南京市经济技术开发区恒发路1号

重要日期: 首次公告(2022-06-27)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京海辰药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京海辰药业股份有限公司会议中心三楼会议室,南京市经济技术开发区恒发路1号

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京海辰药业股份有限公司2021年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京海辰药业股份有限公司会议中心三楼会议室,南京市经济技术开发区恒发路1号

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2022年度财务预算报告
6、2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
7、关于2021年度利润分配的预案
8、关于续聘2022年度审计机构的议案
9、2022年度董事、监事薪酬方案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京海辰药业股份有限公司2020年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议中心三楼会议室,南京市经济技术开发区恒发路1号

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2021年度财务预算报告》
6、审议《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于2020年度利润分配的预案》
8、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、审议《2021年度董事、监事薪酬方案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
15、审议《关于重新制定<关联交易决策制度>的议案》
16、审议《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
17、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
18、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京海辰药业股份有限公司2019年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议中心三楼会议室,南京市经济技术开发区恒发路1号

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2020年度财务预算报告》
6、审议《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于2019年度利润分配的预案》
8、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9、审议《2020年度董事、监事薪酬方案》
10、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京海辰药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京海辰药业股份有限公司会议中心三楼会议室,南京市经济技术开发区恒发路1号

重要日期: 首次公告(2019-08-02)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-13)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-18)、召开日(2019-08-13)

议题:

1、审议《关于拟与意大利Nerviano Medical Sciences S.r.l签订<许可协议>暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司拟与安庆高新技术产业开发区管委会签订<投资合作协议>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京海辰药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议中心三楼会议室,南京市经济技术开发区恒发路1号。

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-28)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-11)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-11)

议题:

1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京海辰药业股份有限公司2018年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议中心三楼会议室,南京市经济技术开发区恒发路1号

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告全文及其摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2019年度财务预算报告
6、2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
7、关于2018年度利润分配的预案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于续聘2019年度审计机构的议案
10、2019年度董事、监事薪酬方案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南京海辰药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议中心3楼会议室,南京经济技术开发区恒发路1号

重要日期: 首次公告(2018-05-27)、董事会签署日(2018-05-28)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、关于签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议暨关联交易的议案
2、关于与肥东县人民政府签署投资合作协议的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京海辰药业股份有限公司2017年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大楼二楼会议室,南京市经济技术开发区恒发路1号。

重要日期: 首次公告(2018-03-12)、董事会签署日(2018-03-12)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-04-01)、召开日(2018-03-28)

议题:

议案1、审议《2017年度董事会工作报告》;
议案2、审议《2017年度监事会工作报告》
议案3、审议《2017年年度报告全文及其摘要》;
议案4、审议《2017年度财务决算报告》;
议案5、审议《2018年度财务预算报告》;
议案6、审议《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
议案7、审议《关于2017年度利润分配的预案》;
议案8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
议案9、审议《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;
议案10、审议《关于预计2018年度关联交易的议案》;
议案11、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
议案12、审议《2018年度董事、监事薪酬方案》;
议案13、审议《关于改选公司监事会成员的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京海辰药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大楼二楼会议室,南京经济技术开发区恒发路1号

重要日期: 首次公告(2018-01-21)、董事会签署日(2018-01-22)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-01-31)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-01-31)

议题:

1、审议《关于<南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》;
2、审议《关于<南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南京海辰药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大楼二楼会议室,南京经济技术开发区恒发路1号

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-20)

议题:

议案1、审议《关于签署昆山盛村投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议暨关联交易的议案》;
议案2、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南京海辰药业股份有限公司2016年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市经济技术开发区兴智路6-3号兴智科技园C座307会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2017年度财务预算报告》;
5、审议《关于2016年度利润分配的预案》;
6、审议《2016年年度报告全文及其摘要》;
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
8、审议《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;
9、审议《关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于预计2017年关联交易的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南京海辰药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市经济技术开发区兴智路6-3号兴智科技园C座307会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-05)、董事会签署日(2017-03-06)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-15)

议题:

议案1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
议案2、审议《关于变更公司类型的议案》;
议案3、审议《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》;
议案4、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》;
议案5、审议《关于修订<关联交易决策规则>的议案》;
议案6、审议《关于制定<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》;
议案7、审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》;
议案8、审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
议案9、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。

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