晨曦航空(300581)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-23)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-12)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、《关于公司出售资产的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2024年第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号西安晨曦航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、《关于修订<西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号西安晨曦航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于2022年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》
8、《关于制定<公司分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号西安晨曦航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号西安晨曦航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-11)、董事会签署日(2022-07-13)、股权登记日(2022-07-26)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<西安晨曦航空科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<西安晨曦航空科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<西安晨曦航空科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5、《关于修订<西安晨曦航空科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号西安晨曦航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-06)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号西安晨曦航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》
2、审议《关于重新提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-25)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、审议《〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、审议《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、审议《关于2020年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<西安晨曦航空科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改<西安晨曦航空科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-01)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、审议《〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》
2、审议《关于制定〈公司分红回报规划(2020年-2022年)〉的议案》
3、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于2019年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
3、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、审议《〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、审议《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
9、审议《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》
10、审议《关于2018年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-10)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-28)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、审议《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、审议《〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
6、审议《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
8、审议《关于2017年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-09)

议题:

1:《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》;
2:《关于更换会计师事务所的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-25)

议题:

议案一:《关于变更公司注册资本的议案》;
议案二:《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》;
议案三:审议《关于修订<西安晨曦航空科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
议案四:审议《关于修订<西安晨曦航空科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-21)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-21)

议题:

1、审议《〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》;
2、审议《关于西安晨曦航空科技股份有限公司与西安北方捷瑞光电科技有限公司签订采购合同即关联交易的议案》;
3、审议《关于西安晨曦航空科技股份有限公司北京分公司汽车租赁关联交易的议案》;
4、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
5、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
6、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
7、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
8、审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
9、审议《关于公司分红回报规划(2017年-2019年)的议案》;
10、审议《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》;
11、审议《关于2016年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-09)、董事会签署日(2017-01-09)、股权登记日(2017-01-17)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-20)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》;
3、审议《关于修订<西安晨曦航空科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

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