精测电子(300567)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》
2、《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-24)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、《关于调整公司回购股份用途并注销的议案》
2、《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》
10、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
12、《关于修改公司治理相关制度的议案》
13、《关于新增2024年度日常经营性关联交易预计额度的议案》
14、《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》
15、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于调整部分向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案》
3、《关于变更向特定对象发行A股股票募集资金投资项目承诺的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
10、《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
11、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》
13、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
15、《关于签署股东表决权委托协议暨关联交易的议案》
16、《关于为控股子公司开展海外业务提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-01)

议题:

1、《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2022年第11次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2022年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于为全资孙公司宏濑光电提供担保的议案》

大会主题: 2022年第10次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2022年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-22)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-09-30)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-26)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、《关于延长向控股子公司提供财务资助期限的议案》
2、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-23)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《关于<武汉精测电子集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于〈武汉精测电子集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
13、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
14、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
15、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
18、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
19、《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》
2、《关于修改公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于撤换独立董事及补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-22)、现场登记日(2022-02-24)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-24)

议题:

1、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-24)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案》
2、《关于调整董事会成员人数及修改公司章程的议案》
3、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号武汉精测电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案》
2、《关于拟签订<合作协议>暨对外投资的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
2、《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
3、《关于签订<合作协议>暨对外投资的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于公司及子公司2021年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于公司 2021 年度日常经营性关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、《关于拟使用募集资金对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
2、《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于变更公司住所、增加经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-12)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金使用涉及关联交易的议案》 8、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 9、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》 11、《关于修改公司章程的议案》 12、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 13、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 14、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》 15、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》 16、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》 17、《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》 18、《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》 19、《关于修改公司<重大交易决策制度>的议案》 20、《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》 21、《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》 22、《关于为全资孙公司宏濑光电提供担保的议案》 23、《关于拟签订<入区协议>暨对外投资的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
10、《关于公司及子公司2020年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司2020年度日常经营性关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、《关于为全资孙公司宏濑光电提供担保的议案》
2、《关于与关联方签订<关于成立合资公司的合作框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-05)、董事会签署日(2019-09-06)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-13)

议题:

1.《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
2.《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-15)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-29)

议题:

1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.《关于修改公司章程的议案》
3.《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
4.《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
6《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
7《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-24)、董事会签署日(2019-01-25)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-26)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司调整银行授信方案及相关担保的议案》
3、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-08)

议题:

1.《关于为子公司向银行新增申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-25)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-10)

议题:

1.《关于公司新增2018年度日常经营性关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-11)

议题:

1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8.《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-19)

议题:

(一)《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
(二)《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
(三)《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
(四)《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
(五)《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
(六)《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
(七)《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
(八)《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
(九)《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-08)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-09)

议题:

(一)《关于变更公司名称、注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-21)

议题:

(一)《关于<武汉精测电子技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
(二)《关于<武汉精测电子技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(三)《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
(四)《关于为子公司苏州精濑向银行申请综合授信提供担保的议案》
(五)《关于为子公司昆山精讯向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 武汉精测电子技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-17)

议题:

(一)《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
(二)《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
(三)《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
(四)《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
(五)《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
(六)《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
(七)《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
(八)《关于为子公司苏州精濑向中信银行申请综合授信提供担保的议案》
(九)《关于为子公司宏濑光电向彰化银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉精测电子技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-20)、董事会签署日(2016-12-20)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2017-01-03)

议题:

(一)《关于变更公司注册资本的议案》
(二)《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
(三)《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(四)《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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