ST路通(300555)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告全文及其摘要
5、2023年度利润分配预案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、 2022 年度董事会工作报告
2、 2022 年度监事会工作报告
3、 2022 年度财务决算报告
4、 2022 年年度报告全文及其摘要
5、 2022 年度利润分配预案的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-07)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-20)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-20)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订<股东大会议事规则>的议案
3、关于修订<董事会议事规则>的议案
4、关于修订<监事会议事规则>的议案
5、关于修订<独立董事制度>的议案
6、关于修订<对外担保决策制度>的议案
7、关于修订<关联交易决策制度>的议案
8、关于修订<对外投资与资产处置管理制度>的议案
9、关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案
10、关于拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告全文及其摘要》
5、《2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-18)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-18)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-28)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于公司第四届董事会董事薪酬津贴方案的议案
5、关于公司第四届监事会监事薪酬津贴方案的议案
6、关于授权董事会办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告全文及其摘要》
5、《2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于计提资产减值损失及核销坏账的议案》
7、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司非独立董事2021年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司独立董事2021年度津贴的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告全文及其摘要》
5、《2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销坏账的议案》
9、《关于公司非独立董事2020年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2018年年度报告全文及其摘要
5.2018年度利润分配预案的议案
6.00关于聘任公司2019年度审计机构的议案
7.00关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00关于计提资产减值准备及核销坏账的议案
9.00关于公司非独立董事2019年度薪酬方案的议案
10.00关于公司独立董事2019年度津贴的议案
11.00股东分红回报规划(2019-2021年)
12.00关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第三届董事会董事薪酬津贴方案的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-17)

议题:

1.《关于追加2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.《关于调整部分募投项目子项并延长实施期限的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年年度报告全文及其摘要》;
5、《2017年度利润分配预案的议案》;
6、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》;
7、《关于公司非独立董事2018年度薪酬方案的议案》;
8、《关于公司独立董事2018年度津贴的议案》;
9、《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》;
10、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年年度报告全文及其摘要》;
5、《2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
6、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》;
7、《关于公司独立董事2017年度津贴的议案》;
8、《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
9、《关于确认2016年度关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号F412会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-10)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-10)

议题:

1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡路通视信网络股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市蠡园经济开发区滴翠路100号9号楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-23)、召开日(2016-11-21)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及注册地址的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
5、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
6、《关于修改公司监事会议事规则的议案》

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