蜀道装备(300540)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川蜀道装备科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川蜀道装备科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《2023年年度报告及其摘要》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
14、《关于2024年度公司董事薪酬标准的议案》
15、《关于2024年度公司监事薪酬标准的议案》
16、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 四川蜀道装备科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号四川蜀道装备科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-24)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-24)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川蜀道装备科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号四川蜀道装备科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-21)、董事会签署日(2023-09-22)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于公司<2023年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川蜀道装备科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号四川蜀道装备科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川蜀道装备科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号四川蜀道装备科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年年度报告及其摘要》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度公司董事薪酬标准的议案》
10、《关于2023年度公司监事薪酬标准的议案》
11、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 四川蜀道装备科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号四川蜀道装备科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川蜀道装备科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号四川蜀道装备科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于2022年度公司董事薪酬标准的议案》
3、《关于2022年度公司监事薪酬标准的议案》
4、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川蜀道装备科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号四川蜀道装备科技股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年年度报告及其摘要》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号成都深冷液化设备股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、审议《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号成都深冷液化设备股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于公司第四届董事、监事薪酬津贴方案的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号成都深冷液化设备股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-14)、董事会签署日(2021-10-15)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年年度报告及其摘要》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于董事、监事及高级管理人员2021年薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于2019年度财务报表非标准无保留意见审计报告所涉及重大不利影响已消除的议案》
13、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
14、逐项表决《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
15、《成都深冷液化设备股份有限公司关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》
16、《成都深冷液化设备股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》
17、《成都深冷液化设备股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》
18、《公司前次募集资金使用情况报告》
19、审议《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
20、《关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》
21、《关于公司与四川交投实业有限公司签署〈成都深冷液化设备股份有限公司向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议〉的议案》
22、《关于公司与四川交投实业有限公司签署〈成都深冷液化设备股份有限公司向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议的补充协议〉的议案》
23、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
24、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区成都现代工业港北片区同善桥路569号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区成都现代工业港北片区同善桥路569号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、审议《关于选举第三届董事会部分非独立董事的议案》
2、审议《关于选举许忠莉女士为第三届监事会非职工监事的议案》
3、审议关于同意公司、四川交投实业有限公司及谢乐敏等8名自然人签署《协议书》的议案
4、审议《关于变更注册地址的议案》
5、审议《关于变更经营范围的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-17)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-08-31)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-08-31)

议题:

1、《关于豁免实际控制人谢乐敏先生及其一致行动人部分承诺的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《 2019 年度董事会工作报告》
2、审议《 2019 年度监事会工作报告》
3、审议《 2019 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》
5、审议《公司 2019 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 ;
7、审议“ 关于同意公司与谢乐敏及一致行动人签署《协议书》的议案”
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《公司2018年年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8、审议《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-15)、董事会签署日(2019-02-16)、股权登记日(2019-02-28)、现场登记日(2019-03-05)、网络投票日(2019-03-06)、召开日(2019-03-05)

议题:

1.《关于增补肖辉和先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于公司第三届董事、监事薪酬津贴方案的议案》
5、审议《关于变更公司注册资本的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-09)、董事会签署日(2018-05-10)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-06-03)、召开日(2018-05-30)

议题:

1.审议《2017年度董事会工作报告》;
2.审议《2017年度监事会工作报告》;
3.审议《2017年度财务决算报告》;
4.审议《公司2017年年度报告及其摘要》;
5.审议“公司2017年度利润分配预案”;
6.审议“关于续聘会计师事务所的议案”;
7.审议《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-12)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-29)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-02)

议题:

1.审议“关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案”
2.审议“关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案”
3.审议“关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案”

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-13)

议题:

1.审议《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-08)、董事会签署日(2017-11-09)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-22)、网络投票日(2017-11-26)、召开日(2017-11-22)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-03)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》;
2.审议《2016年度监事会工作报告》;
3.审议《2016年度财务决算报告》;
4.审议《公司2016年度利润分配预案》;
5.审议《公司2016年年度报告及其摘要》;
6.审议《关于同意变更部分募投项目实施地点的议案》;
7.审议《关于公司拟变更住所的议案》;
8.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 成都深冷液化设备股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫县红光镇广场路北三段88号丽天花园大酒店贵宾楼1楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-05)、董事会签署日(2016-09-07)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-21)、召开日(2016-09-14)

议题:

1《关于变更公司注册资本的议案》
2《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
4《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
5《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
6《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
7《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
8《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
9《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》
10《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
11《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

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