横河精密(300539)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波横河精密工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河精密工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的议案
2、《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
3、《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波横河精密工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河精密工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-26)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》
8、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波横河精密工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河精密工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-08)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波横河精密工业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河精密工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于拟签订<投资协议>暨对外投资的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波横河精密工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河精密工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-21)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波横河精密工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河精密工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》
8、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
9、《关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于公司<未来三年(2023-2025)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波横河精密工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河精密工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于拟聘任公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》
8、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11、《关于调整募集资金投资项目总投资规模的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波横河精密工业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河精密工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、《关于增加董事会人数、增设副董事长并修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波横河精密工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河精密工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
5、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波横河模具股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司<22020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的议案》
8、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波横河模具股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《关于 <宁波横河模具股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》
2、《关于 <宁波横河模具股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波横河模具股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2019年度《审计报告》的议案
4、关于公司《2019年年度报告》及摘要的议案
5、关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
6、关于公司《2019年度利润分配预案》的议案
7、关于聘任公司2020年度审计机构的议案
8、关于向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的议案
9、关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10、关于公司《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波横河模具股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司《2018年度审计报告》的议案
4、关于公司《2018年年度报告》及摘要的议案
5、关于公司2018年度财务决算报告的议案
6、关于公司《2018年度利润分配预案》的议案
7、关于聘任公司2019年度审计机构的议案
8、关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案
9、关于向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案
11、关于变更公司注册资金暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波横河模具股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波横河模具股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.关于公司开展远期结售汇业务的议案
3.关于增加向银行申请综合授信额度的议案
4.关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波横河模具股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号宁波横河模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.00《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波横河模具股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-05)、董事会签署日(2018-04-05)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于公司〈2017年度审计报告〉的议案》
3、《关于公司〈2017年年度报告〉及摘要的议案》
4、《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司及全资子公司拟与关联法人进行关联交易的议案》
10、《关于公司〈2017年度募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》
11、《关于公司〈2017年度募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波横河模具股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-18)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转债公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转债公司债券方案的议案
3、关于公司《公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4、关于公司《公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告》的议案
5、关于公司《公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》的议案
6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的承诺的议案
8、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、关于公司《未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划》的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11、关于调整若干董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波横河模具股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-28)、现场登记日(2017-07-04)、网络投票日(2017-07-04)、召开日(2017-07-04)

议题:

1、关于对外投资设立全资子公司的议案
2、关于全资子公司投资建设汽车零部件生产项目的议案
3、关于向全资子公司增资的议案
4、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
5、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6、关于公司开展远期结售汇业务的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波横河模具股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河模具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2016年度审计报告》的议案
4、关于公司2016年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案
5、关于公司《2016年年度报告》及摘要的议案
6、关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
7、关于公司《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
8、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
9、关于聘任公司2017年度审计机构的议案
10、关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案
12、关于调整募集资金投资项目实施期限的议案
13、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波横河模具股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河模具股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-22)、董事会签署日(2016-11-23)、股权登记日(2016-12-01)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-07)、召开日(2016-12-07)

议题:

1、关于全资子公司投资建设汽车零部件生产项目的议案;
2、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波横河模具股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号,宁波横河模具股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-28)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案;
2、关于变更公司类型的议案;
3、关于变更公司住所的议案;
4、关于变更公司营业期限的议案;
5、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

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