同益股份(300538)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
8、《关于开展应收账款保理业务的议案》
9、《关于开展票据池业务的议案》
10、《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-05)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《关于拟出售股票资产的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于终止及变更部分募投项目的议案》
8、《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
9、《关于开展应收账款保理业务的议案》
10、《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》
11、《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保的议案》
8、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》
5、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
6、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案》
7、《关于开展应收账款保理业务的议案》
8、《关于与江苏东台经济开发区管委会签订项目投资协议书的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、审议《关于签订项目投资合同书的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于增加银行综合授信额度及调整子公司担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-03)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、审议《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保的议案》
2、审议《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、审议《关于调整股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行A股股票相关事项的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行A股股票相关事项的议案》
8、审议《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
9、审议《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
10、审议《关于未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池业务的议案》
9、审议《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
11、审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、审议《关于改聘2019年度审计机构的议案》
2、审议《关于提名非独立董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-01)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-18)

议题:

1.00《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
3.00《关于2018年度利润分配预案的议案》
4.00《关于2018年度财务决算的议案》
5.00《关于续聘2019年度审计机构的议案》
6.00《关于调整董事长、副董事长薪酬的议案》
7.00《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
8.00《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》
9.00《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
10.00《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
11.00《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池业务的议案》;
12.00《关于<未来三年股东分红回报规划(2019-2021)>的议案》
13.00《关于<2018年度监事会工作报告>的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-25)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-10)、召开日(2018-10-08)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 5、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 6、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1. 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区兴华路南侧荣超滨海大厦B座三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区兴华路南侧荣超滨海大厦B座三楼公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》
3、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
4、审议《关于2017年度财务决算的议案》
5、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
6、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
7、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
9、审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池业务的议案》
11、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区兴华路南侧荣超滨海大厦B座三楼公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-10)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》;
3、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
4、审议《关于2016年度财务决算的议案》;
5、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
6、审议《关于调整董事长薪酬的议案》;
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
10、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区兴华路南侧荣超滨海大厦B座0301室公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-20)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-07)、召开日(2017-03-06)

议题:

1、审议《关于<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
5、审议《关于提名董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》;
6、审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》;
7、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》;
9、审议《关于提名监事候选人的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同益实业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区荣超滨海大厦B座3楼公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-26)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

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