新美星(300509)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港经济开发区(南区)新泾东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于拟对外转让全资子公司股权的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港经济开发区(南区)新泾东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港经济开发区(南区)新泾东路518号江苏新美星包装机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2023年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明>的议案》
9、《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港经济开发区(南区)新泾东路518号江苏新美星包装机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及修订其他公司制度的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港经济开发区(南区)新泾东路518号江苏新美星包装机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2022年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明>的议案》
9、《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>、办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港经济开发区(南区)新泾东路8号江苏新美星包装机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
6、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于公司2021年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明>的议案》
9、审议《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、审议《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>、办理工商登记变更的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18、审议《关于公司<累积投票实施细则>的议案》
19、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20、审议《关于公司<关联方资金往来管理制度>的议案》
21、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港经济开发区(南区)新泾东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-19)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-08-04)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港经济开发区(南区)新泾东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2020年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港经济开发区(南区)新泾东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-25)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司2020年创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司2020年创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司2020年创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
8、审议《关于公司<2017年度-2019年度及2020年一季度非经常性损益明细表>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于设立公司本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港经济开发区(南区)新泾东路 8 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
5、审议《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2020年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
10、审议《关于非公开发行A股股票方案的议案》
11、审议《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
12、审议《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
13、审议《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
14、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
15、审议《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
17、审议《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
18、审议《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港经济开发区(南区)新泾东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》,公司原独立董事和现任独立董事将在大会上述职
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》;
5、审议《关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于公司2019年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港经济开发区(南区)新泾东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-14)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港经济开发区(南区)新泾东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港经济开发区(南区)新泾东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、审议《关于选举王东光先生为第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港经济开发区(南区)新泾东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-03)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
5、审议《关于<2017年年度报告全文及摘要>的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港经济开发区(南区)新泾东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-04)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于公司未来三年( 2018-2020)股东回报规划的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港经济开发区(南区)新泾东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告);
2.审议《2016年度监事会工作报告》;
3.审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》;
5.审议《关于<2016年年度报告全文及摘要>的议案》;
6.审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
7.审议《关于公司2017年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏新美星包装机械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港经济开发区(南区)新泾东路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-17)

议题:

1.审议《2015年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告);
2.审议《2015年度监事会工作报告》;
3.审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;
4.审议《关于2015年度利润分配的议案》;
5.审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
6.审议《关于变更公司注册资本的议案》;
7.审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》;
8.审议《关于公司2016年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》;
9.审议《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》;
10.审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

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