天邑股份(300504)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天邑康和通信股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省大邑县雪山大道一段198号四川天邑康和通信股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-22)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-09)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
5、《关于第五届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川天邑康和通信股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7、关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案
8、关于2023年度高级管理人员、董事薪酬确认及2024年度高级管理人员、董事薪酬方案的议案
9、关于2023年度监事薪酬确认及2024年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司2024年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案
11、关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案
12、关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销部分限制性股票的议案
13、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 四川天邑康和通信股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省大邑县雪山大道一段198号四川天邑康和通信股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川天邑康和通信股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省大邑县雪山大道一段198号四川天邑康和通信股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天邑康和通信股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省大邑县雪山大道一段198号四川天邑康和通信股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-05)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-05)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川天邑康和通信股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度申请银行综合授信额度及提供质押或抵押担保的议案》
8、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》
9、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川天邑康和通信股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省大邑县雪山大道一段198号四川天邑康和通信股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天邑康和通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省大邑县雪山大道一段198号四川天邑康和通信股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
3、《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川天邑康和通信股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》
8、《关于2022年度申请银行综合授信额度及提供质押或抵押担保的议案》
9、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
12、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四川天邑康和通信股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-24)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司董事薪酬的议案》
5、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天邑康和通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川天邑康和通信股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
6、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司2021年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》
9、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》
10、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川天邑康和通信股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川天邑康和通信股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
6、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司2020年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》
9、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》
10、《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天邑康和通信股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省大邑县晋原镇雪山大道一段198号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-13)、董事会签署日(2020-02-13)、股权登记日(2020-02-21)、现场登记日(2020-02-26)、网络投票日(2020-02-28)、召开日(2020-02-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川天邑康和通信股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-08)

议题:

1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
6.《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.《关于公司2019年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》
9.《关于2019年度董事薪酬方案的议案》
10.《关于2019年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天邑康和通信股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-06-28)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-04)、召开日(2018-07-03)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司董事薪酬的议案》
5、《关于公司监事薪酬的议案》
6、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川天邑康和通信股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省大邑县晋原镇桃源新区蜀望路118号鑫河国际酒店三楼蜀都厅

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
6、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于修改公司经营范围的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》

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