中科创达(300496)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、关于2024年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2024-05-24)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、关于第五届董事会董事津贴的议案
2、关于聘任2024年度会计师事务所的议案
3、关于变更回购股份用途并注销的议案
4、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
5、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
6、关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、关于<2023年度董事会工作报告>的议案
2、关于<2023年度监事会工作报告>的议案
3、关于<2023年度财务决算报告>的议案
4、关于<2023年年度报告>及其摘要的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度董事津贴的议案
7、关于申请2024年度综合授信额度的议案
8、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于增加公司注册资本并修改<公司章程>及其附件(<股东大会议事规则><董事会议事规则>)的议案需逐项表决
11、关于修订公司制度的议案需逐项表决

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2024-02-18)、董事会签署日(2024-02-19)、股权登记日(2024-02-28)、现场登记日(2024-02-29)、网络投票日(2024-03-06)、召开日(2024-02-29)

议题:

1、关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案
2、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》
4、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2023年度董事津贴的议案
8、关于申请2023年度综合授信额度的议案
9、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2022-12-26)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、关于增补董事的议案
2、关于增加公司注册资本并修改《公司章程》及其附件(《股东大会议事规则》《董事会议事规则》)的议案需逐项表决
3、关于修改《公司章程》附件《监事会议事规则》的议案
4、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
5、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案需逐项表决
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
8、关于本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存未分配利润安排的议案
9、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
11、关于制定GDR发行上市后生效的《公司章程(草案)》及其附件(《股东大会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》)的议案需逐项表决
12、关于制定GDR发行上市后生效的《公司章程(草案)》附件《监事会议事规则(草案)》的议案
13、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-04)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2022年度董事津贴的议案
8、关于申请2022年度综合授信额度的议案
9、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案
11、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
12、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
13、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
14、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
15、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
16、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
17、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
18、关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
19、关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
20、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2021-09-06)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-14)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、关于第四届董事会董事津贴的议案
2、关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于2021年度董事津贴的议案》
8、《关于申请2021年度综合授信额度的议案》
9、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于公司全资孙公司南京旭锐软件科技有限公司申请银行贷款并为其担保的议案》
6、《关于增补董事及董事津贴的议案》
7、《关于修订部分公司治理制度的议案》
8、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、审议关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、审议关于《2019年年度报告及其摘要》的议案
5、审议关于2019年度利润分配预案的议案
6、审议关于续聘2020年度会计师事务所的议案
7、审议关于确定2020年度独立董事津贴的议案
8、审议关于申请2020年度综合授信额度的议案
9、审议关于预计2020年度担保额度的议案
10、审议关于增补公司非职工代表监事的议案
11、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
12、逐项审议关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
13、审议关于公司2020年非公开发行股票预案的议案
14、审议关于公司2020年非公开发行股票方案论证分析报告的议案
15、审议关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
16、审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
17、审议关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施的议案
18、审议关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
19、审议关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
20、审议关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于增补董事及董事津贴的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2019-11-01)、董事会签署日(2019-11-02)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、《关于公司及全资子公司担保事项的议案》
2、《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-04)

议题:

1.《关于增补公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》; 2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》; 3、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》; 4、《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》; 5、《关于2018年度利润分配预案的议案》; 6、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》; 7、《关于确定2019年度独立董事津贴的议案》; 8、《关于申请2019年度银行综合授信的议案》; 9、《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》; 10、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.《关于增补公司董事的议案》
2.《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
3.《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-28)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-10)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》;
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》;
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》;
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》; 2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》; 3、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》; 4、《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》; 5、《关于2017年度利润分配预案的议案》; 6、《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》; 7、《关于确定2018年度董事薪酬政策的议案》; 8、《关于确定2018年度独立董事津贴的议案》; 9、《关于申请2018年度银行综合授信的议案》; 10、《关于修订部分公司治理制度的议案》; 11、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-10)

议题:

1. 《关于更换会计师事务所的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层

重要日期: 首次公告(2017-12-15)、董事会签署日(2017-12-15)、股权登记日(2017-12-26)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2018-01-02)、召开日(2017-12-28)

议题:

1.关于增补公司董事的议案
2.关于更换会计师事务所的议案
3.关于变更注册资本并修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层

重要日期: 首次公告(2017-08-10)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-24)

议题:

1.逐项审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2.审议《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-27)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》 8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 10、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》; 2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》; 3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》; 4、审议《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》; 5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》; 6、审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》; 7、审议《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》; 8、审议《关于确定2017年度董事薪酬政策的议案》; 9、审议《关于确定2017年度独立董事津贴的议案》; 10、审议《关于2017年度预计的与主要股东的日常交易的议案》; 11、审议《关于申请2017年度银行综合授信的议案》; 12、审议《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层

重要日期: 首次公告(2017-02-08)、董事会签署日(2017-02-08)、股权登记日(2017-02-16)、现场登记日(2017-02-20)、网络投票日(2017-02-22)、召开日(2017-02-20)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途的议案》;
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层

重要日期: 首次公告(2017-01-05)、董事会签署日(2017-01-06)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-19)

议题:

1.审议《关于公司符合进行重大资产购买条件的议案》
2.审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
3.审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4.审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
5.审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6.审议《关于<中科创达软件股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
7.审议《与交易对方签署<股份购买协议>(SHAREPURCHASEAGREEMENT)以及其他交易文件的议案》
8.审议《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性以及交易定价的公允性的议案》
9.审议《关于本次重大资产购买相关审计报告、准则差异鉴证报告、估值报告的议案》
10.审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11.审议《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
12.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
13.审议《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案》
14.审议《公司董事、高级管理人员关于公司本次交易填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》
15.审议《关于授权公司及公司子公司向相关金融机构申请贷款的议案》
16.审议《关于的议案》
17.审议《关于<中科创达软件股份有限公司2015年度、2016年1-8月备考合并财务报表审阅报告>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-24)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-29)

议题:

1、审议《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》 5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于<2016年度财务预算报告>的议案》 7、审议《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》 8、审议《关于增补公司董事的议案》 9、审议《关于确定2016年度董事薪酬政策的议案》 10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 11、审议《关于2016年度预计的与主要股东的日常交易的议案》 12、审议《关于申请2016年度银行综合授信的议案》 13、审议《关于2016年度利用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 14、审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中科创达软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层

重要日期: 首次公告(2016-01-07)、董事会签署日(2016-01-07)、股权登记日(2016-01-15)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-21)、召开日(2016-01-20)

议题:

1.《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案>》(各子议案需逐项表决);
2.《关于<中科创达软件股份有限公司股票增值权激励计划(草案)及其摘要>的议案》(各子议案需逐项表决);
3.《关于<中科创达软件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》;
5.《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》

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