先导智能(300450)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区新洲路18号无锡先导智能装备股份有限公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区新洲路18号无锡先导智能装备股份有限公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-06)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-06)

议题:

1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案》
7、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
8、《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案》
9、《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》
10、《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11、《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
12、《关于制定公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事宜的议案》
15、《关于修订公司GDR上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》
16、《关于修订公司GDR上市后适用的〈股东大会议事规则(草案)〉的议案》
17、《关于终止实施公司GDR上市后适用的〈董事会议事规则(草案)〉的议案》
18、《关于终止实施公司GDR上市后适用的〈监事会议事规则(草案)〉的议案》
19、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
20、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
21、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区新洲路18号无锡先导智能装备股份有限公司研究院五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
4、《关于全资子公司为全资孙公司提供银行授信担保的议案》
5、《关于为控股子公司提供银行授信担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新洲路18号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》
7、《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区新洲路18号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-08)、现场登记日(2023-02-09)、网络投票日(2023-02-15)、召开日(2023-02-09)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区新洲路18号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区新洲路18号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-20)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-04)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
4、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市有关事宜的议案》
6、《关于修订公司GDR上市后适用的〈公司章程(草案)〉及其附件(〈股东大会议事规则(草案)〉〈董事会议事规则(草案)〉)的议案》
7、《关于修订公司GDR上市后适用的〈监事会议事规则(草案)〉的议案》
8、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区新洲路18号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-09-16)、董事会签署日(2022-09-17)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于变更注册资本的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
7、《关于全资子公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新洲路18号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》
7、《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》
9、《关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于变更注册资本的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于选举独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新洲路18号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于开展远期结售汇业务的议案》
5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6、《关于变更注册资本的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新洲路18号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新洲路18号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-09-16)、董事会签署日(2021-09-16)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新洲路18号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》
7、《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于变更注册资本的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
14、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
15、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-11)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、《关于增加公司 2020 年度日常经营性关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的》
4、《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告的》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的》
6、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的》
7、《关于公司引入战略投资者的》
8、《关于签订附条件生效的战略合作协议的》
9、《关于签订附条件生效的股份认购协议的》
10、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的》
11、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的》
12、《关于放弃1项共有专利权暨关联交易的》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-25)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-06)

议题:

1、《关于变更经营范围、住所并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》 5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》 7、《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 8、《关于续聘公司2020年度外部审计机构的议案》 9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 10、《关于减少注册资本的议案》 11、《关于修订<公司章程>的议案》 12、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 13、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 14、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 15、《关于公司非公开发行A股股票的论证分析报告的议案》 16、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 17、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 18、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 19、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-24)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司。

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-13)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-29)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、审议《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于终止委托经营管理暨关联交易的议案》
3、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、审议《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于减少注册资本的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-05)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-05)

议题:

议案1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
议案2.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
议案3.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
议案4.《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
议案5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
议案6.《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》
议案7.《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
议案8.《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》
议案9.《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》
议案10.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案11.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
议案12.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
议案13.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案14.《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
议案15.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案16.《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
议案17.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
议案18.《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
议案19.《关于制定公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、审议《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-20)

议题:

1、审议《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司。

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-08)

议题:

1.00《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-08)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-27)、召开日(2018-03-22)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》
7、《关于公司2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-02-05)、董事会签署日(2018-02-06)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-13)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-13)

议题:

议案1.审议《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
议案2.审议《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
议案4.审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
议案5.审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案6.审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
议案7.审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2017-11-06)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-16)

议题:

议案1.审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
议案2.审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》;
议案3.审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司。

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-06)

议题:

议案1.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-24)

议题:

议案1.《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
议案2.《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
议案3.《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
议案4.《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》;
议案5.《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
议案6.《关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》;
议案7.《关于公司2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》;
议案8.《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-09)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-09)

议题:

议案1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;
议案2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
议案3.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
议案4.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》;
议案5.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》;
议案6.《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》;
议案7.《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
议案8.《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
议案9.《关于<无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
议案10.《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
议案11.《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》;
议案12.《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告等报告的议案》;
议案13.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
议案14.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
议案15.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补措施的议案》;
议案16.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-08-29)

议题:

1《关于修改<公司章程>的议案》
2《关于撤销外商投资企业批准证书并有外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 无锡先导智能装备股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-17)、董事会签署日(2016-02-17)、股权登记日(2016-02-26)、现场登记日(2016-02-26)、网络投票日(2016-03-07)、召开日(2016-02-26)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司独立董事2015年度述职报告》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2015年年度报告及其摘要》
6《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
7《关于变更<公司章程>的议案》
8《关于2016年度公司购买保本型理财产品的议案》
9《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡先导自动化设备股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路 20 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-21)、网络投票日(2015-08-26)、召开日(2015-08-21)

议题:

1.《关于 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

2.《关于修订公司章程的议案》

3.《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡先导自动化设备股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-11)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-21)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-21)

议题:

1、《关于选举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2、《关于更换公司名称及证券简称的议案》
3、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡先导自动化设备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区新锡路20 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-30)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-14)、召开日(2015-06-09)

议题:

1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 7、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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