运达科技(300440)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-03)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、召开日()

议题:

1、关于注销回购账户部分股份的议案
2、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2024年度财务预算报告》的议案
6、关于《2023年度利润分配预案》的议案
7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8、关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司A座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于变更公司注册地址、经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司A座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、关于公司出售部分闲置房产和土地使用权的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司A1三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-19)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司A座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司A座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于《2022年度决算报告》的议案
5、关于《2023年度财务预算报告》的议案
6、关于《2022年度利润分配预案》的议案
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于《成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划(2023-2025)》的议案
10、关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于选举吉利女士为公司第四届董事会独立董事的议案
2、关于选举王世权先生为公司第四届监事会监事的议案
3、关于监事津贴的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于签订《成都货安计量技术中心有限公司股权转让协议之补充协议》暨关联交易的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
5、关于《2021年度决算报告》的议案
6、关于《2022年度财务预算报告》的议案
7、关于《2021年度利润分配预案》的议案
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
11、关于回购注销公司2019年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
12、关于回购注销及终止实施公司2020年限制性股票激励计划的议案
13、关于注销回购账户部分股份的议案
14、关于减少公司注册资本的议案
15、关于修改《公司章程》及其附件的议案
16、关于修改《对外担保管理制度》的议案
17、关于修改《关联交易管理制度》的议案
18、关于修改《募集资金管理办法》的议案
19、关于修改《董事长绩效考核办法》的议案
20、关于提名股东代表监事候选人的临时提案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于《2020年度决算报告》的议案
5、关于《2021年度财务预算报告》的议案
6、关于《成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划(2020-2022)》的议案
7、关于《2020年度利润分配预案》的议案
8、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9、关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-03)、董事会签署日(2021-04-03)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、关于收购成都货安计量技术中心有限公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、关于收购控股子公司运达华开少数股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案;
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案;
3、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案;
4、关于《成都运达科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划草案》及其摘要的议案;
5、关于制定《成都运达科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
6、关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案;
7、关于公司独立董事薪酬的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于《2019年度决算报告》的议案
5、关于《2020年度财务预算报告》的议案
6、关于《2019年度利润分配预案》的议案
7、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8、关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于修改《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-11)、董事会签署日(2020-02-11)、股权登记日(2020-02-20)、现场登记日(2020-02-21)、网络投票日(2020-02-26)、召开日(2020-02-21)

议题:

1、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-18)、董事会签署日(2019-11-18)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-12-02)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、关于《成都运达科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《成都运达科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、提案1关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、提案2关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3、提案3关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
4、提案4关于《2018年度财务决算报告》的议案
5、提案5关于《2019年度财务预算报告》的议案
6、提案6关于《2018年度利润分配预案》的议案
7、提案7关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8、提案8关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-19)、股权登记日(2018-11-27)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-28)

议题:

1、关于收购四川汇友电气有限公司全部股权暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-06)

议题:

1、关于回购公司股份的议案;
2、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、关于终止2016年限制性股票激励计划并回购注销未解锁限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2017年年度报告及其摘要》的议案 4、关于《2017年度财务决算报告》的议案 5、关于《2018年度财务预算报告》的议案 6、关于《2017年度利润分配预案》的议案 7、关于续聘公司2018年度审计机构的议案 8、关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案 9、关于公司独立董事薪酬的议案 10、关于2016年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案 11、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-12)

议题:

(1)关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
(2)关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
(3)关于选举公司董事的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-23)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-09-27)

议题:

1、关于补选廖斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-20)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-28)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-07-04)、召开日(2017-06-29)

议题:

(1)关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
(2)关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
(3)关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-08)

议题:

(1)关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2016年年度报告及其摘要》的议案 4、关于《2016年度财务决算报告》的议案 5、关于《2017年度财务预算报告》的议案 6、成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划2017-2019、 7、关于公司2016年度利润分配预案的议案 8、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 9、关于续聘公司2017年度审计机构的议案 10、关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案 11、关于《董事长绩效考核办法》的议案 12、关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的议案 13、关于变更募集资金用途的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-11)、召开日(2017-01-06)

议题:

(1)《关于<成都运达科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)《关于制定<成都运达科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》;
(3)《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
(4)《关于提名董事候选人的临时提案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-15)、董事会签署日(2016-07-15)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-31)、召开日(2016-07-27)

议题:

1 关于补选穆林娟女士为公司第二届董事会独立董事的议案
2 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2015年年度报告及其摘要》的议案 4、关于《2015年度财务决算报告》的议案 5、关于《2016年度财务预算报告》的议案 6、关于公司2015年度利润分配预案的议案 7、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 8、关于续聘公司2016年度审计机构的议案 9、关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-22)、董事会签署日(2015-10-22)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-04)

议题:

1.《关于补选公司董事的议案》
2.《关于<成都运达科技股份有限公司股票增值权激励计划草案.>及其摘要的议案》
3.《关于制定<成都运达科技股份有限公司股票增值权激励计划实施考核办法>的议案》
4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-15)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-24)

议题:

( 1)《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
( 2)《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 成都运达科技股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区新达路11 号成都运达科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、《2014 年度董事会工作报告》; 2、《2014 年度监事会工作报告》; 3、《2014 年度财务决算报告》; 4、《2015 年度财务预算报告》; 5、《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》; 6、关于修订《成都运达科技股份有限公司章程》的议案; 7、关于修订《成都运达科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案; 8、关于修订《成都运达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案; 9、关于《成都运达科技股份有限公司2015 年董事长考核办法》的议案; 10、关于《成都运达科技股份有限公司2014 年度利润分配预案》的议案。 11、《关于公司变更注册资本的议案》 12、《关于公司2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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