广生堂(300436)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-16)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于董事、监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度银行贷款额度及担保事项的议案》
10、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
11、《关于修订<公司章程>议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于董事、监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度银行贷款额度及担保事项的议案》
10、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、《关于签订<技术开发合同>暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-06)、董事会签署日(2023-01-07)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-28)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-28)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于福建广生堂药业股份有限公司<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-08)

议题:

1、《关于增加2022年度银行贷款额度及其担保额度的议案》
2、《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于董事、监事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度银行贷款额度及担保事项的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<独立董事制度>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<关联交易规则>的议案》
14、《关于修订<对外担保制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、《关于签订<技术服务合同>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-09)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于变更部分高级管理人员增持公司股份承诺主体的议案》
2、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于投资设立创新药子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于补选郭晓阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
8、《关于2020年度利润分配预案的议案》
9、《关于董事、监事2020年度薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》
10、《关于2021年度银行贷款额度及担保事项的议案》
11、《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
12、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-21)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2021-01-06)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-02)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<关联交易规则>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《关于<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》
8、《相关主体关于2020年创业板非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于设立公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
11、《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区2号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于2019年度利润分配预案的议案》
9、《关于董事、监事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
10、《关于2020年度银行贷款额度及担保事项的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区2号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-13)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-29)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区2号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
8、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
9、《关于董事、监事 2018 年度薪酬确认及 2019 年度薪酬方案的议案》
10、《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》
11、《关于2019年度向银行申请贷款额度的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区2号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告(修订稿二)的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区2号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区2号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、《关于收购江苏中兴药业有限公司82.5%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园G区2号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》 6、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 8、《关于2017年度利润分配预案的议案》 9、《关于未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》 10、《关于董事、监事2017年度薪酬确认及2018年度薪酬方案的议案》 11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 12、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 13、《关于公司2017年非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》 14、《关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》 15、《关于公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》 16、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)的议案》 17、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》 18、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施(修订稿)的议案》 19、《相关主体关于本次非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》 20、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 21、《关于修订<公司章程>的议案》 22、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 23、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 24、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 25、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 26、《关于修订<关联交易规则>的议案》 27、《关于修订<对外担保制度>的议案》 28、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 29、《关于修订<独立董事制度>的议案》 30、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区2号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-15)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-15)

议题:

1、《关于<福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区2号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、关于聘请公司2017年非公开发行保荐机构的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10座B栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-15)

议题:

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10座B栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-14)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-31)、召开日(2017-08-28)

议题:

1、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10座B栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-27)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-09)、网络投票日(2017-08-13)、召开日(2017-08-09)

议题:

1、《关于设立全资子公司福建广生医院有限公司并授权其办理购买土地等相关事宜的议案》
2、《关于设立全资子公司阿吉安(中国)基因有限公司的议案》
3、《关于设立全资子公司福建广生堂金塘药业有限公司并授权其办理购买土地等相关事宜的议案》
4、《关于变更董事的议案》
5、《关于变更监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10座B栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于董事、监事2016年度薪酬确认及2017年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
9、《关于2016年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10座B栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-20)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-07)、召开日(2017-03-06)

议题:

1、《关于<基金份额收益差额补足协议>的议案》
2、《关于<财产份额购买协议>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10座B栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-12)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-22)

议题:

1、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-28)、董事会签署日(2016-08-29)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-09-29)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-09-29)

议题:

1、审议《关于<福建广生堂股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<福建广生堂股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-15)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-14)

议题:

1、关于变更董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-18)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资金额并授权管理层购置营销中心、研发中心办公场所及办理相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、关于2015年年度报告及其摘要的议案
2、关于《 2015年度董事会工作报告》的议案
3、关于《 2015年度监事会工作报告》的议案
4、关于《 2015年度财务决算报告》的议案
5、关于《 2016年度财务预算报告》的议案
6、关于《 2015年度内部控制有效性自我评价报告》的议案
7、关于董事、监事2015年薪酬确认及2016年薪酬方案的议案
8、关于继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构的案
9、关于2015年度利润分配预案的议案
10、关于变更董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-19)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.关于《2015年半年度利润分配方案》的议案
2.关于《授权管理层对暂时闲置的募集资金进行现金管理》的议案
3.关于修订《公司章程》的议案
4.关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5.关于制定《独立董事现场工作制度》的议案
6.关于制定《监事会现场工作制度》的议案
7.关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.关于变更董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建广生堂药业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-21)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-09)、召开日(2015-06-08)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订《对外担保制度》的议案
3、关于修订《关联交易规则》的议案
4、关于修订《募集资金管理办法》的议案

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