*ST红相(300427)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第六届董事会董事长、非独立董事薪酬(津贴)的议案》
5、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
6、《关于公司第六届监事会津贴方案的议案》
7、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼红相股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》》
5、《关于公司2024年度申请综合授信额度事宜的议案》
6、《关于公司、各子公司为子公司2024年度申请综合授信提供担保的议案》
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼红相股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼红相股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼红相股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》
2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司100%股权被动形成关联担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼红相股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-06)、董事会签署日(2023-11-06)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼红相股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-09)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、《关于公司拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司100%股权的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理挂牌转让相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-10)、召开日(2023-07-07)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区环岛南路3068号厦门金沙湾宾馆2F会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年度申请综合授信额度事宜的议案》
6、《关于公司、各子公司为子公司2023年度申请综合授信提供担保的议案》
7、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于可转债部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-01)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于<红相股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<红相股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年度申请综合授信额度事宜的议案》
6、《关于公司、各子公司为子公司、孙公司2022年度申请综合授信提供担保的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际运营中心16号楼10楼

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区南投路3号观音山国家运营中心16号楼10楼

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》,独立董事将在本次股东大会上进行述职报告。
2、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年度申请综合授信额度事宜的议案》
6、《关于公司、各子公司为子公司、孙公司2021年度申请综合授信提供担保的议案》
7、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
9、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第五届董事会董事津贴方案的议案》
5、《关于公司第五届监事会监事津贴方案的议案》
6、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区南投路3号1002单元

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-20)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-20)

议题:

1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
2、《关于签署本次重组相关协议之终止协议的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区南投路3号1002单元之一

重要日期: 首次公告(2020-09-08)、董事会签署日(2020-09-08)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、审议《关于<红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6、审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
9、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
10、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
11、审议《关于本次募集配套资金符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>规定条件的议案》
12、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第九条规定的议案》
13、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
14、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<利润补偿协议>的议案》
15、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
16、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>及<利润补偿协议之补充协议>的议案》
17、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
18、审议《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
19、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
20、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
21、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
22、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区南投路3号1002单元之一

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2020年度申请综合授信额度事宜的议案》
7、审议《关于公司、各子公司为子公司、孙公司2020年度申请综合授信提供担保的议案》
8、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
9、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区南投路3号1002单元之一

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、审议《关于增加经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区南投路3号1002单元之一

重要日期: 首次公告(2019-08-07)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-22)

议题:

1《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区南投路3号1002单元之一

重要日期: 首次公告(2019-05-13)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-29)

议题:

1.《关于公司股东提名非独立董事候选人的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
4.《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5.《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区南投路3号1002单元之一

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.00《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于独立董事述职报告的议案》
3.00《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00《关于公司2019年度申请综合授信额度事宜的议案》
8.00《关于为子公司及孙公司申请综合授信提供担保的议案》
9.00《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
10.00《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
11.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
12.00《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
13.00《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
14.00《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
15.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施以及相关承诺事项的议案》
17.00《关于公司制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
18.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
19.00《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区南投路3号1002单元之一

重要日期: 首次公告(2019-03-11)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-26)

议题:

1、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区南投路3号1002单元之一

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、审议《关于公司及子公司申请增加综合授信额度的议案》
2、审议《关于对子公司及孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 红相股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区南投路3号1002单元之一

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于独立董事述职报告的议案》
3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
10、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
12、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
14、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区南投路3号1002单元之一

重要日期: 首次公告(2018-01-29)、董事会签署日(2018-01-30)、股权登记日(2018-02-08)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-22)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
2、审议《关于增加经营范围的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
5、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区南投路3号1002单元之一

重要日期: 首次公告(2017-12-18)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-28)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-04)

议题:

1.00关于公司向银行申请并购融资暨关联交易的议案
2.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00关于修订《关联交易决策制度》的议案
6.00关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.00关于修订《投资决策程序与规则》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区南投路3号1002单元之一

重要日期: 首次公告(2017-11-17)、董事会签署日(2017-11-20)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-05)、召开日(2017-12-05)

议题:

1.审议《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》
2.审议《关于公司收购合肥星波通信技术有限公司少数股东股权的议案》
3.审议《关于签署附生效条件的<股权收购协议>的议案》
4.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
6.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
7.审议《关于本次非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告的议案》
8.审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
9.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10.审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
11.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.审议《关于批准本次非公开发行股票募投项目有关审计报告、资产评估报告的议案》
13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区南投路3号1002单元之一

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司工商变更登记事宜的议案》
6.审议《关于公司第四届董事会董事津贴方案的议案》
7.审议《关于公司第四届监事会监事津贴方案的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区南投路3号1002单元之一

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
6、《关于公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划的议案》
7、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
8、《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
9、《关于修订<参与公司第一期员工持股计划员工名单>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区南投路3号1002单元之一

重要日期: 首次公告(2017-01-16)、董事会签署日(2017-01-16)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-09)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不适用《上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)》第十三条规定的议案
4、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案
5、关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016年修订)》第四条的议案
6、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
7、关于《厦门红相电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(草案)及其摘要》的议案
8、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》和《股份认购协议》的议案
9、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(一)》的议案
10、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案
11、关于前次募集资金使用情况报告的议案
12、关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
15、关于本次交易未摊薄即期回报的议案
16、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
17、关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案
18、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
19、关于《厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)(修订稿)》及其摘要的议案
20、关于《厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
21、关于签署员工持股计划资产管理合同的议案
22、关于签署《长江资管红相电力1号定向资产管理计划资产管理合同补充协议》的议案
23、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区南投路3号1002单元之一厦门红相电力设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-09)

议题:

议案一、《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区南投路3号1002单元之一厦门红相电力设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-26)、董事会签署日(2016-05-26)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-13)

议题:

议案一、《关于变更公司住所及经营场所的议案》
议案二、《关于变更公司注册资本的议案》
议案三、《关于变更公司经营范围的议案》
议案四、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区水仙路33号海光大厦21层厦门红相电力设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
6、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区水仙路33号海光大厦21层厦门红相电力设备股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-11)、董事会签署日(2016-01-11)、股权登记日(2016-01-19)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-25)

议题:

1、《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区水仙路33号海光大厦21层厦门红相电力设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-13)、召开日(2016-01-13)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区水仙路 33 号海光大厦 21 层厦门红相电力设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-22)、现场登记日(2015-10-28)、网络投票日(2015-10-28)、召开日(2015-10-28)

议题:

1.《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区水仙路33号海光大厦21层厦门红相电力设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-11)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-25)

议题:

1、《关于公司股票申请第二次延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区水仙路33 号海光大厦21 层厦门红相电力设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-29)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-16)、网络投票日(2015-07-16)、召开日(2015-07-16)

议题:

《关于公司2014 年利润分配的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区水仙路33号海光大厦21层厦门红相电力设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
2、关于公司与长江证券股份有限公司关联交易的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区水仙路33号海光大厦21层厦门红相电力设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-20)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-24)、召开日(2015-03-24)

议题:

1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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