正业科技(300410)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-05)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-21)、召开日()

议题:

1、《关于追认关联交易的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于补选第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告》及其摘要
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年度申请综合授信额度的议案》
7、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-18)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于为公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
2、《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》
3、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-19)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-07-04)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告》及其摘要
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年度申请综合授信额度的议案》
7、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-06)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《关于控股孙公司与公司控股股东签署购销合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-23)、董事会签署日(2022-10-24)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
2、《关于与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资建设合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告》及其摘要
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2022年度申请综合授信额度的议案》
7、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于第五届董事会拟任董事薪酬的议案》
5、《关于第五届监事会拟任监事薪酬的议案》
6、《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》
7、《关于减少公司注册资本的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于增加公司与国新建设签署代采购框架合同暨关联交易的议案》
11、《关于补充确认关联方暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告》及其摘要
5、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于2021年度申请综合授信额度的议案》
8、《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
13、《关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响部分消除的专项说明》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《关于转让全资子公司股权的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司智能制造中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<对外投资管理制度>》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于变更公司2020年度审计机构的议案》
2、《关于修订2019年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于公司补选独立董事的议案》
2、《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》
3、《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》
4、《关于修订2019年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》
2、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-17)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告》及其摘要
5、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
6、《关于子公司为客户提供担保的议案》
7、《2019年度利润分配预案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10、《关于2020年度申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司2020年度为子公司提供担保的议案》
12、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
13、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-25)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-10)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》
3、审议《关于拟对外出租资产的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、审议《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》
2、审议《关于公司补选监事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、审议《关于拟对外出租资产的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2019-06-20)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-03)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-08)

议题:

1.《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-19)

议题:

1.00《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
6、审议《关于定向回购业绩承诺方2018年度补偿股份的议案》
7、审议《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12、审议《关于公司及子公司2019年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
13、审议《关于2019年度融资担保授权的议案》
14、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-17)

议题:

1.00《关于2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00《关于2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00《关于将实际控制人的近亲属作为股权激励对象的议案》
4.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
5.00《关于公司补选独立董事的议案》
6.00《关于公司补选监事的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于第四届董事会拟任董事薪酬的议案》
5、审议《关于第四届监事会拟任监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-16)、召开日(2018-08-16)

议题:

审议《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-08)

议题:

(一)审议《关于减少公司注册资本的议案》;
(二)审议《关于增加公司营业范围的议案》;
(三)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(四)审议《关于与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行签订战略合作框架协议的议案》;
(五)审议《关于向银行申请固定资产借款并提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

(一)审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于2017年度财务决算报告的议案》;
(四)审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》;
(五)审议《关于2017年度利润分配方案的议案》;
(六)审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
(七)审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》;
(八)审议《关于定向回购业绩承诺方2017年度应补偿股份的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-02-01)、股权登记日(2018-02-08)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-22)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室。

重要日期: 首次公告(2017-10-18)、董事会签署日(2017-10-19)、股权登记日(2017-10-26)、现场登记日(2017-11-02)、网络投票日(2017-11-02)、召开日(2017-11-02)

议题:

(一)审议《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》;
(二)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
(三)审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,此议案需股东大会逐项审议表决;
(四)审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
(五)审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》;
(六)审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》;
(七)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
(八)审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
(九)审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》;
(十)审议《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-26)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-26)

议题:

(一)《关于投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目的议案》
(二)《关于调整公司部分董事、高级管理人员薪酬的议案》
(三)《关于调整公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-09)

议题:

(一)《关于2016年年度报告及摘要的议案》
(二)《关于2016年度董事会工作报告的议案》
(三)《关于2016年度监事会工作报告的议案》
(四)《关于2016年度财务决算报告的议案》
(五)《关于2016年度利润分配方案的议案》
(六)《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
(七)《关于向银行申请综合授信额度的议案》
(八)《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-11)

议题:

1、审议《关于改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-02)

议题:

1、审议《关于更换董事的议案》
2、审议《关于调整公司部分董事、高级管理人员薪酬的议案》
3、审议《关于调整公司监事薪酬的议案》
4、审议《广东正业科技股份有限公司关于调减本次配套募集资金金额和调整本次配套募集资金用途的议案》
5、《广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)及其摘要的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-08)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(各子议案需要逐项审议)
3、审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十一条、四十三条、四十四条规定及其适用意见的议案》
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
8、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
9、审议《关于公司与标的公司股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>及对应的<盈利预测补偿协议>的议案》
10、审议《关于<广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
11、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》
12、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
14、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、《关于2015年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
3、《独立董事述职报告》
4、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
5、《关于2015年度财务决算报告的议案》
6、《关于2015年度利润分配方案的议案》
7、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于广东正业科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-02)

议题:

1《关于广东正业科技股份有限公司收购深圳市鹏煜威科技有限公司49%股权的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-09)

议题:

1.审议《关于选举徐地华为公司董事的议案》
2.审议《关于选举徐国凤为公司董事的议案》
3.审议《关于选举徐地明为公司董事的议案》
4.审议《关于选举梅领亮为公司董事的议案》
5.审议《关于选举陈世荣为公司董事的议案》
6.审议《关于选举罗罡为公司董事的议案》
7.审议《关于选举肖万为公司独立董事的议案》
8.审议《关于选举彭真军为公司独立董事的议案》
9.审议《关于选举何坚明为公司独立董事的议案》
10.审议《关于选举范秀国为股东代表监事的议案》
11.审议《关于选举林克为股东代表监事的议案》
12.审议《关于第三届董事会拟任董事、独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
13.审议《关于第三届监事会拟任监事薪酬的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-13)、召开日(2015-10-09)

议题:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规的议案》
2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
4.审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案》

5.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十一条、四十三条、四十四条规定及其适用意见的议案》
6.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.审议《关于评估机构的独立性.评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
8.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
9.审议《关于公司与集银科技全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》
10.审议《关于<广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
11.审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计.评估报告的议案》
12.审议《关于本次交易履行法定程序的完备性.合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
14.审议《<广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
15.审议《广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
16.《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
17.审议《关于将实际控制人徐地华.徐地明.徐国凤的近亲属作为股权激励对象的议案》
18.审议《关于2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
19.审议《关于修订公司章程的议案》
20.审议《关于开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、《关于2014年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2014年度财务决算报告的议案》
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于续聘公司2015年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
9、《关于制定广东正业科技股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》
10、《关于制定广东正业科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》
11、《关于制定广东正业科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东正业科技股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区科技九路2 号广东正业科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-03)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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