道氏技术(300409)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-19)、董事会签署日(2024-10-19)、股权登记日(2024-10-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-04)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“道氏转02”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
6、《关于2024年度董监高薪酬与考核方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-31)、董事会签署日(2024-04-01)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于制定<独立董事制度>的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
6、《关于2023年度董监高薪酬与考核方案的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》需逐项表决
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、《关于对子公司格瑞芬增加担保额度的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-10)、董事会签署日(2022-07-11)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于对子公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
6、《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
7、《关于2022年度董监高薪酬与考核方案的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于<广东道氏技术股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-10)、董事会签署日(2022-04-11)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《关于子公司格瑞芬与兰州新区管委会签订碳材料项目投资合同的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、《关于子公司芜湖佳纳引入战略投资者增资暨关联交易的议案》
2、《关于与芜湖经济技术开发区管委会签订项目投资合同的议案》
3、《关于增资PT. JIANA ENERGY RESOURCES的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-17)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于制定中长期员工激励计划管理办法的议案》
2、《关于控股子公司股权激励的议案》
3、《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山子广东道氏技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-15)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于对子公司新增担保额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于增选非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
6、《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于2021年度董监高薪酬与考核方案的议案》
8、《关于修订公司部分制度的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-14)、董事会签署日(2021-03-15)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、《关于实施氢能源资产整合的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于<广东道氏技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2020年度董监高薪酬与考核方案的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案 3、关于<广东道氏技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案 4、关于<广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告>的议案 5、广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 6、关于<广东道氏技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案 7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 8、关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报采取措施的议案 9、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺的议案 10、关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-13)、董事会签署日(2020-01-14)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-01-22)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-22)

议题:

1、《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案>》及其子议案;
2、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案
2.关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案
3.关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案
4.关于公司2018年度利润分配预案的议案
5.关于聘任2019年度审计机构的议案
6.关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案
7.关于2019年度董监高薪酬与考核方案的议案
8.关于2019年第一季度计提存货跌价准备的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路道氏技术办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于提议向下修正可转债转股价格的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

提案一.《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律律法规规定的议案》;
提案二.《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》及其子议案;
提案三.《关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
提案四.《关于公司与广东远为投资有限公司司新华联控股有限公司签署本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关协议的议案》;
提案五.《关于公司与王连臣臣董安钢钢魏晨签署本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关协议的议案》
提案六.《关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》
提案七.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
提案八.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序完备性性合规性及提交法律文件有效性的议案》;
提案九.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易评估机构的独立性性估值假设前提的合理性性估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》;
提案十.《关于批准与本次交易有关的审计报告告资产评估报告的议案》;
提案十一.《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
提案十二.《关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
提案十三.《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》;
提案十四.《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》;
提案十五.《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》;
提案十六.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
提案十七.《关于聘任2018年度审计机构的议案》;
提案十八.《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;
提案十九.《关于2018年度董监高薪酬与考核方案的议案》;
提案二十.《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-18)、董事会签署日(2018-01-18)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、关于香港佳纳有限公司向佳远钴业控股有限公司借款的议案

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-13)

议题:

议案一:《关于公司<2017年第三期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
议案二:《关于公司<2017年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年第三期股票期权激励计划有关事项的议案》
议案四:《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案五:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知(增加临时提案后)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-27)、董事会签署日(2017-07-27)、股权登记日(2017-07-31)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-06)、召开日(2017-08-04)

议题:

议案一:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案二:《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
议案三:《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
议案四:《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
议案五:《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
议案六:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案七:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
议案八:《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》
议案九:《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
议案十:《关于公司<2017 年第二期股票期权激励计划(草案) >及其摘要的议案》;
议案十一:《关于公司<2017 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
议案十二:《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的提示性公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-13)、召开日(2017-06-09)

议题:

议案一:《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
议案二:《关于公司重大资产重组方案的议案》
议案三:《关于<重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
议案四:《关于公司与广东远为投资有限公司、新华联控股有限公司、广东佳纳能源科技有限公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》
议案五:《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
议案六:《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
议案七:《关于公司重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
议案八:《关于公司重大资产重组评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方议案九:《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案》
议案十:《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案十一:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案十二:《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-23)、董事会签署日(2017-04-24)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-08)

议题:

议案一:《关于公司<2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
议案二:《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-13)

议题:

1.00关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.00关于董事会换届选举独立董事的议案
3.00关于监事会换届选举非职工监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-28)

议题:

1.关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-20)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-10)

议题:

1.关于公司《2016年年度报告》及其摘要的议案
2.关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
3.关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
4.关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
5.关于公司2016年度利润分配预案的议案
6.关于聘任2017年度审计机构的议案
7.关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案
8.关于2017年度董监高薪酬与考核方案的议案
9.关于日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-08)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
3.关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8.关于公司与控股股东荣继华签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案
11.关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-16)

议题:

1.关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案
2.关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案
3.关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案
4.关于公司<2015年度财务决算报告>的议案
5.关于公司2015年度利润分配预案的议案
6.关于聘任2016年度审计机构的议案
7.关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案
8.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.关于2016年度董监高薪酬与考核方案的议案
10.关于修订<募集资金管理制度>的议案
11.关于修订公司章程的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-25)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
3.关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8.关于公司与控股股东荣继华签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案
11.关于公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东道氏技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼佛山子公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1.关于公司《2014年年度报告》及其摘要的议案
2.关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案
3.关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案
4.关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
5.关于公司2014年度利润分配预案的议案
6.关于聘任2015年度审计机构的议案
7.关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
8.关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案
9.关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案

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