九强生物(300406)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京九强生物技术股份有限公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2024-09-04)、董事会签署日(2024-09-05)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》
2、《关于回购注销第五期限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》
3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
4、《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司管理层2023年度奖励方案的议案》
10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京九强生物技术股份有限公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于<第五期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
2、《关于<第五期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第五期限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京九强生物技术股份有限公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2023-09-06)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京九强生物技术股份有限公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司管理层2022年度奖励方案的议案》
9、《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京九强生物技术股份有限公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京九强生物技术股份有限公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京九强生物技术股份有限公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事2022年度的薪酬政策与方案的议案》
8、《关于公司管理层2021年度奖励方案的议案》
9、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京九强生物技术股份有限公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京九强生物技术股份有限公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2021-09-06)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-18)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-18)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于未来三年(2022年—2024年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
12、《关于与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事2021年度的薪酬政策与方案的议案》
8、《关于公司管理层2020年度奖励方案的议案》
9、《关于注销已回购公司股份的议案》
10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、审议《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、审议《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京九强生物技术股份有限公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2、《关于<北京九强生物技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
4、《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
5、《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6、《关于公司本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》
8、《关于签署附生效条件的<购买资产协议之补充协议暨业绩承诺补偿协议>的议案》
9、《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《关于调整非公开发行股票方案的议案》
2、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案》
6、《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
7、《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
8、《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
9、《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事2020年度的薪酬政策与方案的议案》
8、《关于公司管理层2019年度奖励方案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 5、《关于非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告的议案》 6、《关于2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 7、《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》 8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案》 9、《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》 10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 11、《关于未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜(修改稿)的议案》 13、《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>(修订稿)的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2019-11-07)、董事会签署日(2019-11-08)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-24)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》;
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2018年度审计费用的议案》;
7、《关于公司董事、监事2019年度的薪酬政策与方案的议案》;
8、《关于公司管理层2018年度奖励方案的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2018-09-25)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀花园饭店第六会议室(海淀区花园东路30号,地铁10号线牡丹园站旁,会议室详见现场指示牌)

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于公司<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》;
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2017年度审计费用的议案》;
7、《关于公司董事、监事2018年度的薪酬政策与方案的议案》;
8、《关于公司管理层2017年度奖励方案的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2017-09-07)、董事会签署日(2017-09-08)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-22)

议题:

1.审议《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;
2.审议《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4.审议《关于修改公司<章程>的议案》
5.审议《关于增补公司董事的议案》;
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀花园饭店第六会议室(海淀区花园东路30号,地铁10号线牡丹园站旁,会议室详见现场指示牌)

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-14)

议题:

1.审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》。
4.审议《关于公司<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》;
5.审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于修订公司章程的议案》;
7.审议《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
8.审议《关于公司管理层2016年度奖励方案的议案》;
9.审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》;
10.审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;
11.审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-16)、网络投票日(2017-01-17)、召开日(2017-01-16)

议题:

1.审议《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;
2.审议《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-12)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-26)

议题:

1. 《关于部分募投项目延期的议案》;
2. 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》;
3. 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀花园饭店第五会议室(海淀区花园东路30号)

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于公司<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》;
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2015年度审计费用的议案》;
7、《关于修订公司章程的议案》;
8、《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》;
9、《关于公司管理层2015年度奖励方案的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层)

重要日期: 首次公告(2015-10-12)、董事会签署日(2015-10-12)、股权登记日(2015-10-21)、现场登记日(2015-10-22)、网络投票日(2015-10-27)、召开日(2015-10-22)

议题:

1.《关于因向激励对象授予限制性股票变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2.《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
3.《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区花园东路15 号旷怡大厦五层

重要日期: 首次公告(2015-05-19)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-05-28)、现场登记日(2015-05-29)、网络投票日(2015-06-03)、召开日(2015-05-29)

议题:

1、《关于因实施2014 年权益分派事宜变更公司注册资本并修订章程的议案》;
2、《〈北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》:
3、《北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京九强生物技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀花园饭店会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-31)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-01)

议题:

1、《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2014 年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2014 年度审计费用的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2015 年度的薪酬政策与方案的议案》
9、《关于提名胡春生先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
10、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
11、《关于公司管理层2014 年度奖励方案的议案》

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