光环新网(300383)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街9号东环广场A座三层光环新网多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《2023年年度报告》及其摘要
2、《2023年度财务决算报告》
3、《2023年度董事会工作报告》
4、《2023年度监事会工作报告》
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、《董事、监事2024年度薪酬制度》
7、关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的议案
9、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街9号东环广场A座四层

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年年度报告》及其摘要
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2022年度董事会工作报告》
4、《2022年度监事会工作报告》
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于变更部分募集资金用途的议案
7、《董事、监事2023年度薪酬制度》
8、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9、关于公司向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街9号东环广场A座四层

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年年度报告》及其摘要
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年度董事会工作报告》
4、《2021年度监事会工作报告》
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、《董事、监事2022年度薪酬制度》
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于变更注册资本的议案
9、关于修订《公司章程》等相关制度的议案
10、关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
11、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
12、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
13、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街9号东环广场A座四层

重要日期: 首次公告(2021-09-06)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
3、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街9号东环广场A座四层

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-08)

议题:

1、审议《2020年年度报告》及其摘要
2、审议《2020年度财务决算报告》
3、审议《2020年度董事会工作报告》
4、审议《2020年度监事会工作报告》
5、审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、审议《董事、监事2021年度薪酬激励制度》
7、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》
9、审议《关于签署<智达云创(三河)科技有限公司增资协议之补充协议(二)>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街9号东环广场A座四层

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、审议《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》
2、审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
3、审议《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
4、审议《关于签署<智达云创(三河)科技有限公司增资协议之补充协议>暨公司对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街9号东环广场A座四层

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》
11、审议《关于向智达云创(三河)科技有限公司增资并取得其65%股权的议案》
12、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》
13、审议《关于批准本次增资有关审计报告、资产评估报告的议案》
14、审议《2019年年度报告》及其摘要;
15、审议《2019年度财务决算报告》
16、审议《2019年度董事会工作报告》
17、审议《2019年度监事会工作报告》
18、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
19、审议《董事、监事2020年度薪酬激励制度》
20、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
21、审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街9号东环广场A座地下一层东环会堂

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、审议《2018年度财务决算报告》 2、审议《2018年年度报告》及其摘要 3、审议《2018年度董事会工作报告》 4、审议《2018年度监事会工作报告》 5、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于公司董事、监事2019年度薪酬激励制度的议案》 7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 8、审议《关于变更注册资本及经营范围并修改公司章程的议案》 9、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》 10、审议《关于董事会换届选举并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 11、审议《关于董事会换届选举并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 12、审议《关于监事会换届选举并提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街9号东环广场A座地下一层东环会堂

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-08)

议题:

1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
3.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》:
4.审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》;
5.审议《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议>及其补充协议的议案》;
6.审议《<北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》;
7.审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
8.审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
9.审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
10.审议《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》;
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》;
12.审议《关于制定<北京光环新网科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街9号东环广场A座地下一层东环会堂

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-02)

议题:

1.审议《2017年度财务决算报告》;
2.审议《2017年年度报告》及其摘要;
3.审议《2017年度董事会工作报告》;
4.审议《2017年度监事会工作报告》;
5.审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
6.审议《关于公司董事、监事2018年度薪酬激励制度的议案》;
7.审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街9号东环广场A座地下一层东环会堂

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-08)

议题:

1.审议《关于放弃对中金花桥数据系统有限公司优先购买权等相关权利的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街六号东方花园饭店三层玉兰B厅

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-07)

议题:

1.审议《2016年度财务决算报告》;
2.审议《2016年度报告》及其摘要;
3.审议《2016年度董事会工作报告》;
4.审议《2016年度监事会工作报告》;
5.审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;
6.审议《关于公司董事、监事2017年度薪酬激励制度的议案》;
7.审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;
8.审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街六号东方花园饭店三层玉兰B厅

重要日期: 首次公告(2016-03-14)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-03-31)

议题:

1.《2015年度财务决算报告》;2.《2015年度报告》及其摘要;3.《2015年度董事会工作报告》;4.《2015年度监事会工作报告》;5.《关于公司2015年度利润分配方案的议案》;6.《关于公司董事、监事2016年度薪酬激励制度的议案》;7.《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;8.《关于<北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;9.《关于制定<北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;10.《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》;11.《关于变更募投项目实施方式的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-06)、董事会签署日(2016-01-06)、股权登记日(2016-01-15)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-21)、召开日(2016-01-18)

议题:

1.审议《关于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 (采用累积投票制) ;
2. 审议《关于董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》(采用累积投票制) ;
3. 审议《关于监事会换届选举并提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》 (采用累积投票制) ;
4. 审议《关于公司放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街六号东方花园饭店三层玉兰B厅

重要日期: 首次公告(2015-10-21)、董事会签署日(2015-10-21)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-02)、网络投票日(2015-11-05)、召开日(2015-11-02)

议题:

1.审议《关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
4.审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》
5.审议《关于签订附条件生效的<利润补偿协议>及其补充协议的议案》
6.审议《关于审议<北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》;
7.审议《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》;
8.审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
9.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案》;
11.审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》;
12.审议《关于建设燕郊光环云谷二期项目的议案》;
13.审议《关于调整房山绿色云计算基地项目的议案》;
14.审议《关于建设房山绿色云计算基地二期项目的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-22)、召开日(2015-09-21)

议题:

1.《关于调整2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街六号东方花园饭店三层玉兰B厅

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-01)

议题:

1. 《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;
2. 《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街六号东方花园饭店三层玉兰B 厅

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-17)

议题:

1. 《关于变更光环新网燕郊绿色信息化产业园区部分后续项目实施地点及实施主体的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街9 号东环广场A 座地下一层EB3B 东环广场会议中心

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1. 《2014 年度财务决算报告》;
2. 《2014 年度报告》及其摘要;
3. 《2014 年度董事会工作报告》;
4. 《2014 年度监事会工作报告》;
5. 《关于公司2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;
6. 《关于变更注册地址的议案》;
7. 《关于修改公司章程的议案》;
8. 《关于公司董事、监事2015 年度薪酬激励制度的议案》;
9. 《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》;
10. 《关于股东大会授权董事会决定小额快速定向增发事宜的议案》;
11. 《关于公司与控股股东共同投资的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区左家庄11号飞月楼宾馆(总装备部第二招待所)二层多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-10-10)、董事会签署日(2014-10-11)、股权登记日(2014-10-20)、现场登记日(2014-10-23)、网络投票日(2014-10-26)、召开日(2014-10-23)

议题:

1. 《关于建设上海嘉定绿色云计算基地项目的议案》;
2. 《关于收购上海明月光学有限公司 100%股权的议案》;
3. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
4. 《关于修订<公司章程>的议案》;
5. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
6. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
7. 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 ;
8. 《关于审议<对外担保管理制度>的议案》;
9. 《关于审议<对外投资管理制度>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门内海运仓1号总参京东宾馆会议中心二层第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日(2014-04-07)、召开日(2014-04-04)

议题:

1、《2013 年度财务决算报告》;
2、《2013 年度报告》及其摘要;
3、《2013 年度董事会工作报告》;
4、《2013 年度监事会工作报告》;
5、《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;
6、《关于修改公司章程的议案》;
7、《关于公司董事、监事 2014 年度薪酬激励制度的议案》;
8、《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光环新网科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门内海运仓 1 号总参京东宾馆会议中心二层第二会议室。

重要日期: 首次公告(2014-02-17)、董事会签署日(2014-02-17)、股权登记日(2014-02-25)、现场登记日(2014-03-04)、网络投票日()、召开日(2014-03-04)

议题:

审议《关于修订<北京光环新网科技股份有限公司章程>的议案》

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