易事特(300376)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司及子公司2024年度拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2024年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8、《关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》
9、《关于公司董事2023年度薪酬/津贴情况及2024年度薪酬/津贴标准的议案》(需逐项审议)
10、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案》(需逐项审议)
11、《关于公司续聘2024年年度审计机构的议案》
12、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
13、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
14、《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
15、《关于公司2023年度计提减值准备的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
3、《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-06)、董事会签署日(2023-11-07)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于控股子公司(合肥康尔信电力系统有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》
2、《关于控股子公司(易事特智能化系统集成有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-02)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-16)

议题:

1、《关于提名公司董事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司及子公司2023年度拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2023年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8、《关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》
9、《关于公司董事2022年度薪酬/津贴情况及2023年度薪酬/津贴标准的议案》(需逐项审议)
10、《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》
11、《关于公司续聘2023年年度审计机构的议案》
12、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
13、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
14、《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
15、《关于公司2022年度计提减值准备的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-06)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于全资子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于控股子公司(合肥康尔信电力系统有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》
2、《关于公司控股子公司(易事特智能化系统集成有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》
3、《关于全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司及子公司2022年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
6、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于2022年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8、《关于向第一大股东借款暨关联交易的议案》
9、《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案》
10、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
11、《2021年度监事会工作报告》
12、《关于公司第六届监事会2022年度监事薪酬的议案》
13、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《易事特集团股份有限公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《易事特集团股份有限公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于全资子公司及合并范围内下属公司开展融资业务并为其提供担保的议案》
5、《关于中能易电增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、审议《关于全资子公司开展融资业务并为其提供担保的议案》
2、审议《关于全资子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-16)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、审议《关于控股子公司(易事特智能化系统集成有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》
2、审议《关于控股子公司(合肥康尔信电力系统有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、审议《关于再次调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行A股股票预案(第三次修订稿)的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行A股股票论证分析报告(第三次修订稿)的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(第三次修订稿)的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
8、审议《关于向第一大股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度财务决算报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司及子公司2021年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
6、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于2021年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8、《关于公司董事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬标准的议案》
9、《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
10、《2020年度监事会工作报告》
11、《关于公司第六届监事会2021年度监事薪酬的议案》
12、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-03)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于再次调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2、《关于公司向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
3、《关于公司向特定对象发行A股股票论证分析报告(二次修订稿)的议案》
4、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
5、《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行A股股票论证分析报告(修订稿)的议案》
6、审议《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
8、审议《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、审议《关于控股子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》(非累积投票议案)
2、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》(非累积投票议案)
3、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》(累积投票议案)
4、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》(累积投票议案)

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、审议《易事特集团股份有限公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《易事特集团股份有限公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度财务决算报告》
3、审议《2019年年度报告及其摘要》
4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司及子公司2020年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
6、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7、审议《关于2020年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、审议《关于公司董事2019年度薪酬情况及2020年薪酬标准的议案》
10、审议《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
11、审议《2019年度监事会工作报告》
12、审议《关于公司第五届监事会2020年度监事薪酬的议案》
13、审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
14、审议《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
15、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
5、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
8、审议《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案》
10、审议《关于为新能源汽车充电业务合作对象提供回购担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、审议《关于豁免控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》 2、审议《关于债权转让暨关联交易的议案》 3、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 4、审议《关于终止非公开发行优先股事项的议案》 5、审议《关于为参股公司融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-14)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、审议《关于为参股公司融资事项提供担保的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-07-26)、董事会签署日(2019-07-27)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于公司对外投资暨接受关联方担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-20)

议题:

1、审议《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
2、审议《关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-05-01)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》
2.《关于公司非公开发行优先股方案的议案》
3.《关于公司非公开发行优先股预案的议案》
4.《关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》
5.《关于公司非公开发行优先股的论证分析报告的议案》
6.《关于公司非公开发行优先股募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7.《关于修订<公司章程>的议案》
8.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.《关于未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案》
11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行优先股具体事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度财务决算报告》
3、审议《2018年年度报告及其摘要》
4、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司及子公司2019年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
6、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7、审议《关于2019年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、审议《关于公司董事2018年度薪酬情况及2019年薪酬标准的议案》
10、审议《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》
11、审议《关于为分布式光伏电站合作对象提供担保的议案》
12、审议《关于公司控股子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》
13、审议《关于为金昌国能太阳能发电有限公司提供担保的议案》
14、审议《2018年度监事会工作报告》
15、审议《关于公司第五届监事会2019年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-18)、董事会签署日(2019-01-19)、股权登记日(2019-02-19)、现场登记日(2019-02-21)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-21)

议题:

1、审议《关于公司的全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-10)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-15)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、《关于为控股子公司提供反担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-14)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-29)、网络投票日(2019-01-01)、召开日(2018-12-29)

议题:

1、审议《关于延长公司资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、审议《关于豁免控股股东、实际控制人及一致行动人股份锁定承诺的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
3、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-13)

议题:

1.《关于变更公司注册资本、增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
2.《关于拟变更公司部分高管职务并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-27)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-29)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保的议案》
2、《关于提名公司董事候选人的议案》
3、《关于增加为子公司融资租赁业务提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-16)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》(独立董事将在本次股东大会上作述职报告)
2、审议《2017年度财务决算报告》
3、审议《2017年年度报告及其摘要》
4、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
6、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7、审议《关于2018年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、审议《关于公司董事2017年度薪酬情况及2018年薪酬标准的议案》
10、审议《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》
11、审议《关于制定<未来三年(2018-2020)股东回报规划>的议案》
12、审议《2017年度监事会工作报告》
13、审议《关于公司第五届监事会2018年度监事薪酬的议案》
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》
15、审议《关于为子公司融资租赁业务提供担保额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、审议《关于为菏泽神州节能环保服务有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于为参股公司融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-15)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-26)、现场登记日(2018-01-30)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-30)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-11)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
3、审议《关于公司签订附生效条件的<易事特集团股份有限公司支付现金购买资产协议>的议案》
4、审议《<易事特集团股份有限公司支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》
5、审议《关于签署<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
6、逐项审议《关于修订重大资产重组方案的议案》
7、审议《关于<易事特集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
8、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
9、审议《关于本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方案与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13、审议《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》
14、审议《关于本次交易不构成重组上市的议案》
15、审议《关于停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-25)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-09-28)

议题:

1、审议《关于重大资产重组进展暨申请公司股票延期复牌的议案》
2、审议《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-17)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-27)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-08-01)、召开日(2017-08-01)

议题:

1、审议《关于为全资子公司淮北易电新能源科技有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、审议《易事特集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、审议《易事特集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
5、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-29)

议题:

1、《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的提案》
4、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-21)、召开日(2017-03-21)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年年度报告及其摘要》
5、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》
7、《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》
8、《关于公司2016年度关联交易情况并预计2017年度关联交易的议案》
9、《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-08)

议题:

1、《关于实际控制人为公司向兴业国际信托有限公司申请的信托贷款提供担保暨关联交易的议案》;
2、《关于公司与广东粤财信托有限公司签署<信托贷款合同>暨关联交易的议案》;
3、《关于实际控制人为公司向广东粤财信托有限公司申请的信托贷款提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-28)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-13)、召开日(2016-12-13)

议题:

1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的提案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-04)、董事会签署日(2016-11-05)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-23)、召开日(2016-11-23)

议题:

1、《关于增加公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-11)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-26)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-26)

议题:

议案1 《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-11)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-02)、董事会签署日(2016-03-04)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-18)

议题:

1、《关于为联营企业融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-18)、董事会签署日(2016-02-19)、股权登记日(2016-03-04)、现场登记日(2016-03-09)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-09)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》(独立董事将在股东大会上作述职报告)
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及其摘要》
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》
7、《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》
8、《关于公司2015年度关联交易情况并预计2016年度关联交易的议案》
9、《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于续聘公司2016年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6 号

重要日期: 首次公告(2016-01-14)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案》
2、《<公司非公开发行A 股股票预案(修订稿)>的议案》

大会主题: 2015年第9次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、《关于发行理财直接融资工具的议案》

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-11)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-26)、召开日(2015-11-26)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 易事特集团股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 广东易事特电源股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号广东易事特电源股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-16)、董事会签署日(2015-09-17)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-30)

议题:

1.《关于申请发行短期融资券的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 广东易事特电源股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号广东易事特电源股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-03)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-16)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-16)

议题:

1、《关于确定剩余募集资金投资项目的议案》
2、《关于变更公司名称的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东易事特电源股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号广东易事特电源股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-18)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-18)

议题:

1、《关于增加公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号广东易事特电源股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-02)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-02)

议题:

1、《关于调整公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东易事特电源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号广东易事特电源股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东易事特电源股份有限公司关于召开2014年股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区6号广东易事特电源股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、关于2014年度董事会工作报告的议案
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
3、关于2014年度财务决算报告的议案
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》;
审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、关于公司续聘2015审计机构的预案
7、关于制定2015-2017年股东回报规划的议案
8、关于公司及子公司2015年度向银行申请授权信用额度的议案
9、关于自有资产购买理财产品的议案
10、关于公司2014年度关联交易情况并预计2015年度关联交易的议案
11、关于终止部分募投项目的议案
12、关于修改公司章程的议案
13、关于公司董事薪酬的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东易事特电源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号广东易事特电源股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-16)、董事会签署日(2015-01-19)、股权登记日(2015-01-28)、现场登记日(2015-01-30)、网络投票日(2015-02-03)、召开日(2015-01-30)

议题:

1、《关于对全资子公司易事特电力系统技术有限公司减资的议案》
2、《关于<公司2015年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于调整公司经营范围的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 广东易事特电源股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号广东易事特电源股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-21)、董事会签署日(2014-11-22)、股权登记日(2014-12-02)、现场登记日(2014-12-04)、网络投票日(2014-12-08)、召开日(2014-12-04)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于制定<募集资金使用实施细则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东易事特电源股份有限公司关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号广东易事特电源股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-27)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-10)、网络投票日(2014-10-13)、召开日(2014-10-10)

议题:

1、《关于公司及子公司 2014 年度向银行申请增加综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东易事特电源股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号广东易事特电源股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、《关于2014年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东易事特电源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号广东易事特电源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-11)、董事会签署日(2014-06-12)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于募集资金项目延期的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东易事特电源股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号广东易事特电源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、《2013年度报告及其摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、2013年度利润分配方案
6、《2013年度内部控制自我评价报告》
7、《2014年度使用自有资金购买理财产品的议案》
8、《2013年度公司关联方交易情况的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司董事2013年度薪酬的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》;
12、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

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