恒华科技(300365)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度董事薪酬的议案》
7、《关于2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司及子公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于终止筹划控股子公司分拆上市并申请在新三板挂牌的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-20)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-27)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、审议《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2021年度董事薪酬的议案》
7、审议《关于2021年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-11-30)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、审议《关于控股子公司拟实施持股计划的议案》
2、审议《关于部分董事及高级管理人员拟在控股子公司持股暨关联交易的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权道亨软件董事会及其授权人士办理道亨软件持股计划相关事宜的议案》
4、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
5、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-25)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2020年度董事薪酬的议案》
7、审议《关于2020年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司及子公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-18)、董事会签署日(2019-12-18)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2020-01-02)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-10)

议题:

1.《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及用途的议案》
2、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于2019年度董事及监事薪酬的议案》
7、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-23)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-03)

议题:

1、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-13)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》;
2、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-07)、董事会签署日(2018-05-07)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-09)

议题:

1、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于2018年度董事及监事薪酬的议案》
7、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》
9、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-13)、董事会签署日(2017-10-13)、股权登记日(2017-10-24)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-29)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》;
2、审议《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的议案》》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-02)、董事会签署日(2017-09-02)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;
3、审议《关于增加公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-16)、股权登记日(2017-06-27)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》;
2、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
3、审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》;
4、审议《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-03)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-23)

议题:

1、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2017年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的议案》
9、审议《公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-09-01)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-18)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-18)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》 4、审议《公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》 5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 7、通过《关于提请股东大会同意江春华先生、方文先生、罗新伟先生和陈显龙先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 8、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 10、审议《相关主体关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》 11、审议《关于非公开发行股票摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》 12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 13、审议《关于公司<未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划>的议案》 14、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、审议《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2016年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-23)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-07)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-29)、股权登记日(2015-06-09)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-14)、召开日(2015-06-12)

议题:

1、审议《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街丁88号江苏大厦A座3层

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-03-29)、召开日(2015-03-27)

议题:

1、审议《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的议案》
7、审议《关于2015 年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室A。

重要日期: 首次公告(2014-07-16)、董事会签署日(2014-07-16)、股权登记日(2014-07-28)、现场登记日(2014-07-30)、网络投票日(2014-07-31)、召开日(2014-07-30)

议题:

1、审议《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开2013 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街丁88号江苏大厦A座3层紫玉厅

重要日期: 首次公告(2014-05-23)、董事会签署日(2014-05-23)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-10)、网络投票日(2014-06-12)、召开日(2014-06-10)

议题:

1 审议《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》;
2 审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》;
3 审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》;
5 审议《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》;
6 审议《关于制定<独立董事津贴管理办法>的议案》;
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
8、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构的议案》。

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