麦克奥迪(300341)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于公司2023年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
7、关于制定<2024-2026年度股东回报规划>的议案
8、关于修订<公司章程>的议案
9、关于修订<股东大会议事规则>的议案
10、关于修订<董事会议事规则>的议案
11、关于重新制定<独立董事制度>的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区新丰三路2号麦克奥迪大厦麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市湖里区新丰三路3号麦克奥迪大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-23)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市湖里区新丰三路3号麦克奥迪大厦麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于第五届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市湖里区新丰三路3号麦克奥迪大厦麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
4、《公司2022年度报告及报告摘要》
5、《公司2022年度利润分配方案》
6、《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于计提商誉减值准备的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市湖里区新丰三路3号麦克奥迪大厦麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-29)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-04)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于重新制订<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市湖里区新丰三路3号麦克奥迪大厦麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市湖里区新丰三路3号麦克奥迪大厦麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
4、《公司2021年度报告及报告摘要》
5、《公司2021年度利润分配方案》
6、《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于计提商誉减值准备的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于与公司董事兼总经理杨泽声先生签署《战略合作框架协议》暨关联交易的议案
7、关于与公司董事兼总经理杨泽声先生签署《培育孵化项目协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于补选庄松林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、关于调整第四届独立董事津贴的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
4、《公司2020年度报告及报告摘要》
5、《公司2020年度利润分配方案》
6、《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于计提商誉减值准备的议案》
8、《公司关于未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
9、《关于修订董事会议事规则的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-25)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-25)

议题:

1、《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于补选韩勇先生为公司第四届监事会监事的议案》
3、《关于设立董事会战略发展委员会的议案》
4、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
5、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-09)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、《关于<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-21)、董事会签署日(2020-12-21)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、关于续聘2020年度审计机构的议案
2、关于豁免实际控制人、董事陈沛欣及董事杨泽声股份限售承诺相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-19)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-07)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-07)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告》的议案
5、关于《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
7、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《公司关于监事会换届选举的议案》
3、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
4、《关于第四届董事会董事津贴的议案》
5、《关于第四届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
4、《公司2019年度报告及报告摘要》
5、《公司2019年度利润分配方案》
6、《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-03)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、《关于豁免实际控制人、董事陈沛欣及董事杨泽声股份限售承诺相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-14)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
2、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路105号,厦门希尔顿逸林酒店三楼星月厅

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》;
2、《公司2018年度监事会工作报告》;
3、《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》;
4、《公司2018年度报告及报告摘要》;
5、《公司2018年度利润分配方案》;
6、《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-25)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-12)

议题:

1、关于减少公司注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市翔安区大嶝街道环嶝南路168号厦门国贸金门湾大酒店二楼金门湾5厅

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》;
2、《公司2017年度监事会工作报告》;
3、《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》;
4、《公司2017年度报告及报告摘要》;
5、《公司2017年度利润分配方案》;
6、《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》;
7、《公司关于未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》;
8、《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、《关于支付现金购买麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司80%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、《关于APG环氧绝缘制品扩产项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-05)

议题:

1、《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市火炬高新区(翔安)舫山南路808号,麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1审议《公司2016年度董事会工作报告》
2审议《公司2016年度监事会工作报告》
3审议《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
4审议《公司2016年度报告全文及摘要》
5审议《公司2016年度利润分配方案》
6审议《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》
7审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
8审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-11-04)

议题:

1、审议关于购买和增资方式受让麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司 20%股份暨关联交易的议案; 2、审议关于公司变更募集资金用途的议案; 3、审议关于续聘2016年度审计机构的议案。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-19)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-14)、现场登记日(2016-07-20)、网络投票日(2016-07-20)、召开日(2016-07-20)

议题:

1、《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市翔安产业区春江里87号新怡酒店三楼会议室二。

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、《公司 2015 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》;
4、《公司 2015 年度报告全文及摘要》;
5、《公司 2015 年度利润分配方案》;
6、《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-28)

议题:

1、《关于发行股份购买资产业绩承诺补偿暨定向回购香港协励行、麦迪协创应补偿公司股份的议案》;
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-22)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路 808 号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-20)、董事会签署日(2015-10-20)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-04)、召开日(2015-11-04)

议题:

1、《关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案》 2、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市翔安产业区春江里87号新怡酒店三楼会议室二

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》;
2、《公司2014年度监事会工作报告》;
3、《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》;
4、《公司2014年度报告全文及摘要》;
5、《公司2014年度利润分配方案》;
6、《关于募投项目延期的议案》;
7、《公司关于未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》;
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
9、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-04)、召开日(2015-03-04)

议题:

1.逐项审议《<麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.审议《〈麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-19)、董事会签署日(2014-12-19)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-08)、网络投票日(2015-01-08)、召开日(2015-01-08)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于<麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
7、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
8、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》
10、《关于提请本次公司发行股份购买资产并募集配套资金完成后修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-23)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-05-14)、董事会签署日(2014-05-14)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日()、召开日(2014-06-06)

议题:

(1)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808 号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

(1)审议《关于募投项目延期的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区玉岩路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

(1)审议《公司2013年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2013年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》;
(4)审议《公司2013年度报告全文及摘要》;
(5)审议《公司2013年度利润分配方案》;
(6)审议《关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案》;
(7)审议《关于增补公司独立董事的议案》;
(8)审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808 号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-18)、董事会签署日(2013-09-23)、股权登记日(2013-10-11)、现场登记日(2013-10-14)、网络投票日(2013-10-16)、召开日(2013-10-14)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-26)、董事会签署日(2013-08-26)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、召开日(2013-09-09)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市翔安产业区春江里 87号新怡酒店三楼会议室二

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

(1)审议《公司 2012年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司 2012年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司 2012年度财务决算及 2013年度财务预算报告》;
(4)审议《公司 2012年度报告全文及摘要》;
(5)审议《公司 2012年度利润分配方案》;
(6)审议《关于续聘公司2013年度会计师事务所的议案》;
(7)审议《关于增补公司第一届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-29)、网络投票日()、召开日(2013-01-29)

议题:

(1)审议《公司关于变更2012 年度审计机构的议案》;
(2)审议《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

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