润和软件(300339)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬(津贴)的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
16、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-09)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-26)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年度董事薪酬(津贴)的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬(津贴)的议案》
8、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选公司第六届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度董事薪酬(津贴)的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬(津贴)的议案》
9、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
11、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
3、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-25)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、审议《关于变更公司回购股份用途的议案》
2、审议《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、审议《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度董事薪酬(津贴)的议案》
8、《关于2021年度监事薪酬(津贴)的议案》
9、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
11、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于董事2020年度薪酬的议案》
8、审议《关于监事2020年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》(本议案采用累积投票制)
4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》(本议案采用累积投票制)
5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》(本议案采用累积投票制)

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-18)、董事会签署日(2019-09-19)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、审议《关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》
2、审议《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>相应条款的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告全文及摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》
6、审议《2018年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于董事2019年度薪酬的议案》
9、审议《关于监事2019年度薪酬的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、审议《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》。
2、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。
3、审议《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、《关于公司增资参股江苏民营投资控股有限公司的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-14)、董事会签署日(2018-10-15)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、审议《关于回购公司股份预案的议案》(各子议案需逐项审议)
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
3、审议《关于公司对美国全资子公司减资的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-06)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司2018年公开发行公司债券的议案》(各子议案需逐项审议);
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告全文及摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
6、审议《2017年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、审议《关于董事2018年度薪酬的议案》
9、审议《关于监事2018年度薪酬的议案》
10、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-03-01)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-18)、董事会签署日(2017-09-19)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-09-30)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-30)

议题:

1、《关于使用自有资金增资美国全资子公司的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-17)、网络投票日(2017-08-17)、召开日(2017-08-17)

议题:

1、《关于公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司润和国际软件外包研发总部基地项目工程竣工决算的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-19)、股权登记日(2017-07-28)、现场登记日(2017-08-03)、网络投票日(2017-08-03)、召开日(2017-08-03)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《关于同意王杰解除部分股权质押的议案》
2、审议《关于转让江苏开拓信息与系统有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告全文及摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
9、审议《选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
10、审议《补选公司第五届董事会独立董事的议案》
11、审议《关于董事2017年度薪酬的议案》
12、审议《关于监事2017年度薪酬的议案》
13、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
14、审议《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
15、审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-03)、董事会签署日(2017-01-03)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-18)、召开日(2017-01-18)

议题:

1、《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-16)

议题:

1、《关于<江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
3、《江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》;
4、《关于同意公司向江苏润和科技投资集团有限公司转让江苏润联信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-09-02)

议题:

《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-16)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-30)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》 3、审议《关于公司<2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》 4、审议《关于公司<2016年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》 5、审议《关于公司<2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》 6、审议《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》 7、审议《关于公司<非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺>的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 9、审议《关于制定<未来三年(2016年-2018年)股东回报规划>的议案》 10、审议《关于同意王杰解除部分股权质押的议案》 11、审议《关于投资设立互联网科技小额贷款公司的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告全文及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
6、审议《2015年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于董事2016年度薪酬的议案》
9、审议《关于监事2016年度薪酬的议案》
10、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-14)、召开日(2016-03-14)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》(本议案采用累积投票制)
4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》(本议案采用累积投票制)
5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》(本议案采用累积投票制)

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-01)、董事会签署日(2016-02-01)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-16)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、《关于公司参与发起设立互联网财产保险公司的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上南京市雨花台区软件大道168号西十一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-24)

议题:

《关于同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向南京润宏置业有限公司转让江苏润和南京软件外包园置业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号西十一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-08)、董事会签署日(2015-10-08)、股权登记日(2015-10-20)、现场登记日(2015-10-25)、网络投票日(2015-10-25)、召开日(2015-10-25)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京旋极信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-15)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-30)、网络投票日(2015-07-30)、召开日(2015-07-30)

议题:

1 《关于公司向银行申请贷款并提供质押担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168 号西五楼,公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;
3、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》;
6、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司向宁波宏创股权投资合伙企业(有限合伙)、江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波道生一股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)、山南置立方投资管理有限公司、苏州市富士莱技术服务发展中心(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
7、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》;
8、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司与西藏瑞华投资发展有限公司之股份认购协议>的议案》;
9、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司与曹荣之股份认购协议>的议案》;
10、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司与黄学军之股份认购协议>的议案》;
11、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司与南京泰瑞投资管理中心(有限合伙)之股份认购协议>的议案》;
12、审议《关于<江苏润和软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》;
15、审议《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168 号西五楼,公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、《2014 年度董事会工作报告》;
2、《2014 年度监事会工作报告》;
3、《2014 年年度报告全文及摘要》;
4、《2014 年度财务决算报告》;
5、《2014 年度利润分配方案》;
6、《关于续聘2015 年度审计机构的议案》;
7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》;
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号西五楼,公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-29)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-29)

议题:

议案 1《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
议案 2《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案 3《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号西五楼,公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-10)、董事会签署日(2014-11-10)、股权登记日(2014-11-20)、现场登记日(2014-11-26)、网络投票日(2014-11-26)、召开日(2014-11-26)

议题:

1、逐项审议《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
6、审议《关于修改<独立董事工作制度>部分条款的议案》
7、审议《关于公司为全资子公司北京捷科智诚科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
8、审议《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司出售房产的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号,公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-30)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-13)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请贷款并提供质押担保的议案》;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道168号,公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-24)、董事会签署日(2014-06-24)、股权登记日(2014-07-03)、现场登记日(2014-07-08)、网络投票日(2014-07-09)、召开日(2014-07-08)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》;
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》;
3、审议《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》;
4、审议《关于公司为控股子公司江苏开拓信息与系统有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
5、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区铁心桥工业园,公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-05-06)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
3、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
6、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司向王杰等6名自然人发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》;
7、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司向王杰等6名自然人发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》;
8、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司与周红卫之股份认购协议>的议案》;
9、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司与浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)之股份认购协议>的议案》;
10、审议《关于<江苏润和软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》;
11、审议《关于提请股东大会批准周红卫免于以要约方式增持公司股份的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区铁心桥工业园公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-14)、召开日(2014-04-14)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告全文及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区铁心桥工业园,公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-16)、现场登记日(2014-01-23)、网络投票日(2014-01-23)、召开日(2014-01-23)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》(2013年12月25日董事会审议通过);
2、审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》(2014年1月9日董事会审议通过)
3、审议《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》(2013年12月25日董事会审议通过);
4、审议《关于修订公司<重大决策管理制度>的议案》(2014年1月9日董事会审议通过)
5、审议《关于制订公司<筹资管理制度>的议案》(2014年1月9日董事会审议通过)
6、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》(2014年1月9日董事会审议通过)

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区铁心桥工业园,公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-07)、董事会签署日(2013-08-08)、股权登记日(2013-08-19)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日(2013-08-22)、召开日(2013-08-19)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
2、审议《关于使用部分超募资金收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司的议案》;
3、审议《关于补选公司第四届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏润和软件股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-18)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日()、召开日(2013-06-21)

议题:

1.《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区铁心桥工业园,公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日(2013-04-08)、召开日(2013-04-08)

议题:

1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2012年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司 2012年度报告全文及摘要的议案》;
4、审议《关于公司 2012年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司 2012年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》;
7、审议《公司关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏润和软件股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-16)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-29)、网络投票日()、召开日(2013-01-29)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》;
2、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》;
3、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
5、审议《关于公司子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司建设“润和国际软件外包研发总部基地”项目可行性研究报告的议案》;
6、审议《关于公司子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司建设“润和国际软件外包研发总部基地”项目投资估算的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏润和软件股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏润和软件股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1、审议《变更公司注册资本的议案》；
2、审议《修改上市后<江苏润和软件股份有限公司章程（草案）>部分条款的议案》；
3、审议《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
4、审议《关于公司2012年半年度利润分配的议案》。
5、审议《关于公司与华为投资控股有限公司的关联公司日常关联交易的议案》。

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