海联讯(300277)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州海联讯科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、召开日()

议题:

1、关于拟购买董监高责任险的议案
2、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
3、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
4、关于2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州海联讯科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2024年度公司董事薪酬方案的议案
7、关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
8、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
11、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
12、关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州海联讯科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、关于增补王琳为公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于增补孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、关于变更公司名称、经营范围的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于修订《独立董事制度》的议案 4、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
2、关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作展期暨关联交易的议案
3、关于拟变更注册地址的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2023年度公司董事薪酬方案的议案
7、关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-12)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
2、关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于2021年度利润分配预案的议案
5、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2022年度公司董事薪酬方案的议案
7、关于2022年度公司监事薪酬方案的议案
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-05)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、《关于公司换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
5、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《2020年度利润分配预案》的议案
5、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2021年度公司董事薪酬方案的议案
7、关于2021年度公司监事薪酬方案的议案
8、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
9、关于向控股子公司提供担保的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于修订《对外担保管理制度》的议案
15、关于修订《对外投资管理制度》的议案
16、关于修订《关联交易管理制度》的议案
17、关于修订《独立董事制度》的议案
18、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
19、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《关于调整闲置自有资金委托理财投资范围的议案》
2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于2020年度公司董事薪酬方案的议案》
7、《关于2020年度公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
12、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
13、《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》;
5、《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》;
6、《关于2019年度公司董事薪酬方案的议案》;
7、《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》;
8、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
9、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-21)、现场登记日(2019-02-25)、网络投票日(2019-02-25)、召开日(2019-02-25)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》
5、《关于〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
6、《关于2018年度公司董事薪酬方案的议案》
7、《关于2018年度公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2018年第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2017年第二次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-18)

议题:

1、《关于终止实施<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划>的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》
5、《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
6、《关于〈2016年年度报告〉及摘要的议案》
7、《关于2017年公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于2017年公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
10、《关于<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)>及摘要的议案》
11、《关于<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2017-02-13)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-23)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-28)、召开日(2017-02-24)

议题:

审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-08-30)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-08-30)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》;
4、审议《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》;
5、审议《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;
6、审议《关于〈2015年年度报告及摘要〉的议案》;
7、审议《关于2016年公司董事薪酬方案的议案》;
8、审议《关于2016年公司监事薪酬方案的议案》;
9、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2015-06-29)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-15)、召开日(2015-07-13)

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-16)

议题:

1、审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》
4、审议《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》
5、审议《关于〈2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
6、审议《关于〈2014年年度报告及摘要〉的议案》
7、审议《关于2015年公司董事薪酬方案的议案》
8、审议《关于2015年公司监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
11、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2 厂房B 区3a 层

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2014-12-23)、董事会签署日(2014-12-24)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-16)、网络投票日(2015-01-20)、召开日(2015-01-16)

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》(采用累积投票制)。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2 厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2014-11-13)、董事会签署日(2014-11-14)、股权登记日(2014-12-03)、现场登记日(2014-12-04)、网络投票日(2014-12-07)、召开日(2014-12-04)

议题:

1、审议《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2014-09-23)、董事会签署日(2014-09-24)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-13)、召开日(2014-10-09)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于坏账核销的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B 区3a层

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》 ;
3、审议《关于〈2013 年度财务决算报告〉的议案》 ;
4、审议《关于〈2013 年度利润分配预案〉的议案》 ;
5、审议《关于〈2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;
6、审议《关于〈2013 年年度报告及摘要〉的议案》 ;
7、审议《关于 2014 年公司董事薪酬方案的议案》 ;
8、审议《关于 2014 年公司监事薪酬方案的议案》;
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 ;
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 (采用累积投票制) ;
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 (采用累积投票制);

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2 厂房B 区3a 层

重要日期: 首次公告(2014-02-14)、董事会签署日(2014-02-15)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-26)、网络投票日()、召开日(2014-02-26)

议题:

审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

审议《关于聘请 2013 年度会计师事务所的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开 2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2厂房B区 3a层

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》 ;
3、审议《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》 ;
4、审议《关于〈2012年度利润分配预案〉的议案》 ;
5、审议《关于〈2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
6、审议《关于〈2012年年度报告及摘要〉的议案》 ;
7、审议《关于 2013年公司董事薪酬方案的议案》 ;
8、审议《关于 2013年公司监事薪酬方案的议案》 ;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

审议《关于变更会计师事务所的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2012-09-26)、董事会签署日(2012-09-27)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日(2012-10-14)、召开日(2012-10-11)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于〈未来三年股东回报规划(2012年-2014年)〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2012-04-11)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5. 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
6. 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
7. 审议《关于提名程浩忠先生为公司独立董事的议案》；
8. 审议《关于提名周红女士为公司监事的议案》；
9. 审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
10. 审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
11. 审议《关于〈2011年度财务决算报告〉的议案》；
12. 审议《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
13. 审议《关于〈2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
14. 审议《关于〈深圳海联讯科技股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告〉的议案》；
15. 审议《关于〈2011年年度报告及其摘要〉的议案》；
16. 审议《关于2012年公司董事薪酬方案的议案》；
17. 审议《关于2012年公司监事薪酬方案的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2012-01-17)、董事会签署日(2012-01-19)、股权登记日(2012-02-16)、现场登记日(2012-02-17)、网络投票日()、召开日(2012-02-17)

议题:

1、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》：
2、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》：
3、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》：
4、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》：
5、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》：

300277 海联讯	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
300277 海联讯	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

300277海联讯

海联讯(300277)股东大会 召开通知

海联讯(300277)相关个股

300277
海联讯

海联讯(300277)股东大会召开通知