新天科技(300259)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司二号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
9、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
10、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司二号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构投资的议案》
9、《关于变更公司经营范围的议案》
10、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司二号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司二号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
11、《关于使用自有资金进行证券投资和衍生品投资的议案》
12、《关于变更部分项目实施方式、实施地点及实施进度的议案》
13、《关于制订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
14、《关于变更公司经营范围的议案》
15、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司二号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司二号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及年报摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
9、《关于调整公司证券等金融产品投资额度的议案》
10、《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》
11、《修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司二号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于2021年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
11、《关于调整公司证券等金融产品投资额度的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
16、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
17、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司二号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于2020年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于调整公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》
10、《关于公司继续使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
11、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司二号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.00《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》
2.00《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.00《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
7.00《关于2019年度公司董事薪酬的议案》
8.00《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
9.00《关于调整公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》
10.00《关于调整控股子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》
11.00《关于调整公司使用募集资金购买保本型理财产品额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-23)、董事会签署日(2019-01-24)、股权登记日(2019-01-30)、现场登记日(2019-01-31)、网络投票日(2019-02-11)、召开日(2019-01-31)

议题:

1、关于调整收购上海肯特仪表股份有限公司部分股权转让款支付时间的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-05)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-19)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于回购公司股份的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-04)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案
2、关于变更智慧水务云服务平台项目实施方式暨继续收购上海肯特仪表股份有限公司股权的议案
3、关于首次公开发行募投项目结项及剩余募集资金及利息使用计划的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-20)

议题:

1《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》
2《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
7《关于2018年度公司董事薪酬的议案》
8《关于2018年度公司监事薪酬的议案》
9《关于公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》
10《关于子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》
11《关于公司使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
12《关于变更公司注册地址及注册资本的议案》
13《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-05)

议题:

1、《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》
2、《关于公司增加使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-10)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

1.关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨收购上海肯特仪表股份有限公司股权的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》
2《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
7《关于2017年度公司董事薪酬的议案》
8《关于2017年度公司监事薪酬的议案》
9《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
10《关于变更公司注册资本及注册地址的议案》
11《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司二号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-22)、网络投票日(2016-11-24)、召开日(2016-11-22)

议题:

1《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4《关于变更公司经营范围的议案》
5《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司二号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-18)

议题:

1.《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》
2.《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4.《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
6.《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
7.《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8.《董事、高管关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9.《控股股东、实际控制人关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10.《关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2015年12月31日)的议案》
11.《关于变更公司经营范围的议案》
12.《关于变更公司注册资本及修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司二号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-07)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-22)

议题:

1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》
7《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
9《关于变更公司经营范围及营业期限的议案》
10《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-25)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-09)

议题:

1.《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于2014年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》 2、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 6、《关于公司2015年度董事薪酬的议案》 7、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》 8、《关于变更公司经营范围的议案》 9、《关于变更公司注册资本的议案》 10、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 11、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 12、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 13、《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 14、《关于公司拟参与设立国泰一新节水投资基金(有限合伙)的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新天科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日(2014-04-24)、召开日(2014-04-23)

议题:

1、《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于公司2014年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2014年度监事薪酬的议案》
9、《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新天科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-16)、董事会签署日(2013-05-17)、股权登记日(2013-05-31)、现场登记日(2013-06-03)、网络投票日()、召开日(2013-06-03)

议题:

1 《关于公司董事会换届选举的议案》
2 《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南新天科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-21)、召开日(2013-04-19)

议题:

1 《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2012 年年度报告及年报摘要的议案》
4 《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》
7 《关于公司 2013 年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司 2013 年度监事薪酬的议案》
9 《关于变更公司名称的议案》
10 《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新天科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-04)、董事会签署日(2012-09-04)、股权登记日(2012-09-17)、现场登记日(2012-09-19)、网络投票日()、召开日(2012-09-19)

议题:

1：《关于对民用智能计量仪表扩建项目追加投资的议案》
2：《关于对技术研究中心升级项目追加投资的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新天科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

1 《关于修订〈公司章程〉的议案》

2 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

3 《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南新天科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》
4《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
6《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
7《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》
8《关于公司2012年度董事薪酬的议案》
9《关于公司2012年度监事薪酬的议案》
10《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》
14《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

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