洲明科技(300232)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路18号B栋会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-19)、董事会签署日(2024-09-19)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路18号B栋会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-26)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路18号B栋会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》
9、《关于2024年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
10、《关于2024年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》
11、《关于修订<股东大会、董事会和总经理的决策权限制度>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路18号B栋会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-23)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-05)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-05)

议题:

1、《关于公司回购股份方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路18号B栋会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路18号B栋会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第五期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理第五期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于制定、修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路18号B栋会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路18号B栋会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》
9、《关于2023年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
10、《关于2023年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道同富裕工业区蚝业路18号B厂深圳市洲明科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-05)、董事会签署日(2023-01-05)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》
9、《关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
10、《关于2022年公司为客户提供买方信贷担保的议案》
11、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
12、《关于修订<股东大会、董事会和总经理的决策权限制度>的议案》
13、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划(草案)及其摘要的议案》
14、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划管理办法的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
16、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
17、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
18、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案
2、关于制定<独立董事工作细则>的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-25)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、《关于调整2021年度公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
3、《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
4、《关于调整公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》
5、《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-02)、网络投票日(2021-07-08)、召开日(2021-07-02)

议题:

1、审议《关于<第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》
7、审议《关于2021年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
13、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、审议《关于为客户提供买方信贷担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、审议《关于调整公司为全资子公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-11)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-18)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》
4、审议《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》
5、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于2020年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
14、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
15、逐项审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
16、审议《关于<公司创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
17、审议《关于<公司创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
18、审议《关于<公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
19、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
20、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
21、审议《关于设立公司创业板非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
22、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、审议《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》
3、审议《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
2、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、审议《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》
2、审议《关于补充确认关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-12)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-25)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于<公司创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于<公司创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、审议《关于<公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8、审议《未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于设立公司创业板非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
4、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于2019年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
14、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15、审议《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》
16、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》
17、审议《关于日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-07)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-15)

议题:

1.00《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
2.00《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于对拟回购注销部分限制性股票数量进行调整的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-08)

议题:

1.《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
3.《关于深圳市洲明科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-06)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》
2、《关于为全资子公司广东洲明节能科技有限公司原材料采购货款提供担保的议案》
3、《关于为全资子公司深圳市上隆智控科技有限公司原材料采购货款提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告及其摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于2018年度公司为全资/控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
11、审议《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-17)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-02-01)、召开日(2018-01-29)

议题:

1、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-18)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2017-12-29)、网络投票日(2018-01-02)、召开日(2017-12-29)

议题:

1.00关于在2017年度对外担保额度内调整被担保子公司范围的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;
2、关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案;
3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案;
4、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告》的议案;
5、关于公司《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案;
6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案;
7、关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》的议案;
8、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
9、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案;
10、关于公司《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》的议案;
11、关于《修订<公司章程>部分条款》的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议公司《2016年年度报告及其摘要》
5、审议《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于2017年度公司为全资/控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬情况及2017年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》;
2、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区福永桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-28)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-10)

议题:

1、审议《关于公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-22)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-08)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于调整对全资/控股子公司银行综合授信及担保额度的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-21)、召开日(2016-08-19)

议题:

1、议案一:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、议案二:《关于调整对子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-21)

议题:

议案1:关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;
议案2:关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1.审议《关于<公司2015年年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<公司2015年年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于<公司2015年年度财务决算报告>的议案》
4.审议《关于<公司2015年年度报告>(全文及摘要)的议案》
5.审议《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.审议《关于续聘2016年财务审计机构的议案》
8.审议《关于公司及控股子公司2016年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
9.审议《关于2016年度公司为全资/控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-21)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-04-10)、召开日(2016-03-31)

议题:

1. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.审议《关于<公司创业板非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》
4.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5.审议《关于公司与认购对象签署<关于深圳市洲明科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议>的议案》
6.审议《关于<公司创业板非公开发行股票募集资金运用可行性报告(二次修订稿)>的议案》
7.审议《关于<公司创业板非公开发行股票论证分析报告(二次修订稿)>的议案》
8.审议《关于<公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-18)、董事会签署日(2016-02-19)、股权登记日(2016-03-01)、现场登记日(2016-03-02)、网络投票日(2016-03-06)、召开日(2016-03-02)

议题:

1.审议《关于公司前次募集资金(发行股份购买资产并募集配套资金)使用情况报告的议案》;
2.审议《关于<公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-14)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-18)、召开日(2016-01-15)

议题:

(1)审议《关于增加经营范围并修改公司章程相应条款的议案》
(2)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
(3)审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2015-11-29)、董事会签署日(2015-11-30)、股权登记日(2015-12-10)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-11)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、审议《关于公司未来三年(2015 年—2017 年)股东分红回报规划的议案》;
3、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
4、审议《关于修订<深圳市洲明科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-24)

议题:

1 《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资方案的议案》
3 《关于<深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
4 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5、审议《关于本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》;
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
7、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份购买资产协议、盈利预测补偿协议、非公开发行股份认购协议的议案》;
8、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
9、审议《关于公司股票价格波动是否达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的议案》;
10、审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
12、审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及评估报告的议案》;
13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
14、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
15、关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
16、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
17、《公司2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)》
18、审议《公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》;
19、审议《公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》;
20、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》的议案;
21、审议《关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案;
22、审议《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议的议案》
23、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
24、审议《关于提请股东大会批准林洺锋免于以要约方式增持公司股份的议案》
25、审议关于修改《公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-17)

议题:

1.审议《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》;
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
3.审议《2014年度董事会工作报告》(公司独立董事窦林平先生、程源先生、梁文昭先生将在本次股东大会上做2014年度述职报告);
4.审议《2014年度监事会工作报告》;
5.审议《2014年度财务决算报告》;
6.审议《公司2014年年度报告》(全文及摘要);
7.审议《2014年度利润分配预案》;
8.审议《关于续聘2015年财务审计机构的议案》;
9.审议《关于2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》;
10.审议《关于增补陆晨先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;
11.审议《关于<深圳市雷迪奥光电有限公司2014年度审计报告>及深圳市雷迪奥光电技术有限公司实现2014年度业绩承诺的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-12)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-26)、网络投票日(2015-01-27)、召开日(2015-01-26)

议题:

(1)审议《关于全资子公司以自有资产抵押向平安银行深圳分行申请8,000万元授信并由深圳市洲明科技股份有限公司提供保证担保的议案》;
(2)审议《关于增加经营范围并修改公司章程相应条款的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-22)、董事会签署日(2014-09-23)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-10)、召开日(2014-10-09)

议题:

(1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(2)逐项审议《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》
(3) 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(4)审议《关于本次发行方案的论证和分析的议案》
(5)审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
(6)审议《关于<深圳市洲明科技股份有限公司 2014 年度非公开发行股票募
(7)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(8)审议《关于公司分别与王荣礼、张金刚、李梓亮、李江海和林韶山签署的附生效条件的股份认购协议的议案》
(9)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票事宜的议案》
(10)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(11)审议《关于<未来三年(2014-2016 年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、审议《关于2014年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

1、审议《关于控股子公司深圳市雷迪奥光电技术有限公司2013年度业绩承诺目标未达成所采取的后续解决方案的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务报告》
5、审议《关于续聘2014年财务审计机构的议案》
6、审议《2013年度利润分配预案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-07)、现场登记日(2014-03-11)、网络投票日()、召开日(2014-03-11)

议题:

审议《关于增补及提名马修阁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2013-11-05)、董事会签署日(2013-11-05)、股权登记日(2013-11-22)、现场登记日(2013-11-25)、网络投票日(2013-11-26)、召开日(2013-11-25)

议题:

1、审议《关于〈深圳市洲明科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)>及其摘要的议案》;
2、审议《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-01)、董事会签署日(2013-08-02)、股权登记日(2013-08-14)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日(2013-08-16)、召开日(2013-08-15)

议题:

1、审议《关于增补及提名梁文昭先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告及摘要》
4、审议《2012年度财务报告》
5、审议《关于续聘2013年财务审计机构的议案》
6、审议《2012年度利润分配预案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-01)、董事会签署日(2013-02-01)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日(2013-02-19)、召开日(2013-02-19)

议题:

1. 审议《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-18)、现场登记日(2013-01-22)、网络投票日()、召开日(2013-01-22)

议题:

1. 审议《关于选举第二届董事会成员的议案》
2. 审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-10)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日(2012-07-15)、召开日(2012-07-13)

议题:

1. 审议《修订<深圳市洲明科技股份有限公司章程>的议案》
2. 审议《深圳市洲明科技股份有限公司股东回报规划》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度报告及摘要》
4、审议《2011年财务决算报告》
5、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
6、审议《关于续聘2012年财务审计机构的议案》
7、审议《2011年度利润分配预案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-05)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-21)、网络投票日(2012-03-21)、召开日(2012-03-21)

议题:

1. 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-31)、董事会签署日(2012-02-01)、股权登记日(2012-02-13)、现场登记日(2012-02-15)、网络投票日()、召开日(2012-02-15)

议题:

1. 审议《关于深圳市洲明科技股份有限公司全资子公司使用自有资金投资建设LED应用产品生产基地的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-10)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、召开日(2011-11-14)

议题:

1. 审议《关于增加经营范围的议案》
2. 审议《关于修订<深圳市洲明科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路68号深宇科技园洲明科技股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-04)、董事会签署日(2011-08-05)、股权登记日(2011-08-22)、现场登记日(2011-08-24)、网络投票日()、召开日(2011-08-24)

议题:

1、审议《关于变更公司住所的议案》；
2、审议《关于公司办理工商变更登记及修订<公司章程>的议案》
3、审议《对外投资管理办法》；
4、审议《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；
5、审议《股东大会网络投票实施细则》；
6、审议《会计师事务所选聘制度》；
7、审议《股东大会、董事会和总经理的决策权限制度》

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