日科化学(300214)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-22)、董事会签署日(2024-10-23)、股权登记日(2024-11-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-20)、董事会签署日(2024-06-20)、股权登记日(2024-06-28)、现场登记日(2024-07-05)、网络投票日(2024-07-05)、召开日(2024-07-05)

议题:

1、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
2、《关于补选第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9、《关于公司<董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬考核报告>的议案》
10、《关于公司<2024年度董事薪酬考核办法>的议案》
11、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号山东日科化学股份有限公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
11、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12、《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》
13、《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》
14、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号山东日科化学股份有限公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9、《关于公司<董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告>的议案》
10、《关于公司<2023年度董事薪酬考核办法>的议案》
11、《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
13、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
16、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
17、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
18、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
20、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
21、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
23、《关于全资子公司实施一期厂区搬迁改造项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号山东日科化学股份有限公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、《关于通过合资公司投资建设“6万吨年锂电池电解液原料项目”的议案》
2、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号山东日科化学股份有限公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号山东日科化学股份有限公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于增加关联交易额度的议案》
2、《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号山东日科化学股份有限公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9、《关于公司<董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬考核报告>的议案》
10、《关于公司<2022年度董事薪酬考核办法>的议案》
11、《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
13、《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
14、《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号山东日科化学股份有限公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于聘任2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职
2、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
10、审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬考核报告>的议案》
11、审议《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
12、审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
13、审议《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
14、逐项审议《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
15、审议《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
16、审议《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
17、审议《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18、审议《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
19、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
20、审议《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红规划的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
4、审议《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红规划的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于终止<合伙协议>并解散合伙企业暨关联交易的公告》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9、审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬考核报告>的议案》
10、审议《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、审议《关于公司拟参与设立新旧动能转换股权投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-17)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-07-03)、网络投票日(2019-07-02)、召开日(2019-07-03)

议题:

1、审议《关于调整回购公司股份有关事项的议案》
2、审议《关于回购公司股份的方案(修订稿)的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的议案》
4、审议《关于对外投资的议案》
5、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》
6、审议《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-09)

议题:

议案一:审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
议案二:审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
议案三:审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
议案四:审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
议案五:审议《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案六:审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案七:审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案八:审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案九:审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬考核报告>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-15)、董事会签署日(2019-02-16)、股权登记日(2019-02-26)、现场登记日(2019-03-05)、网络投票日(2019-03-04)、召开日(2019-03-05)

议题:

1、审议《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》 2、审议《关于公司<2019年度董事薪酬考核办法>的议案》 3、审议《关于对外投资的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-13)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-25)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-12)

议题:

1、审议《关于回购公司股份的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的议案》
3、审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》
4、审议《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-16)

议题:

议案一:审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职
议案二:审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
议案三:审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
议案四:审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
议案五:审议《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案六:审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案七:审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案八:审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核报告>的议案》
议案九:审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案十:审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案十一:审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、审议《关于政府征收全资子公司资产的议案》
2、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
3、审议《关于修改公司章程及变更公司法定代表人的议案》
4、审议《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
5、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
6、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号。

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-17)、网络投票日(2017-08-16)、召开日(2017-08-17)

议题:

议案一:审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
议案二:审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-09)

议题:

议案一:审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
议案二:审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
议案三:审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
议案四:审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
议案五:审议《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案六:审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案七:审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案八:审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬考核报告>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司创研中心三楼会议室,山东省昌乐县英轩街3999号。

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-21)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-06)、召开日(2016-12-07)

议题:

议案1:审议《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》
议案2:审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
议案3:审议《关于公司<2015年度非公开发行股票预案(第五次修订稿)>的议案》
议案4:审议《关于公司<非公开发行股票方案的论证分析报告(第三次修订稿)>的议案》
议案5:审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案(第五次修订稿)》
议案6:审议《关于公司<非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施>(修订稿)的议案》
议案7:审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(四)的议案》
议案8:审议《关于特定发行对象认购公司非公开发行A股股票暨关联交易的补充议案》
议案9:审议《关于公司与潍坊至真至信投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》
议案10:审议《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
议案11:审议《关于提请公司股东大会重新授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
议案12:审议《关于提请股东大会批准公司实际控制人赵东日先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
议案13:审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》(采用累积投票制)

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-17)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-09-02)

议题:

1、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-13)

议题:

议案一:审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》议案二:审议《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》议案三:审议《关于公司<非公开发行股票预案(第三次修订稿)>的议案》议案四:审议《《关于公司<非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(第三次修订稿)>的议案》议案五:审议《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》议案六:审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的补充议案》议案七:审议《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-21)

议题:

议案一:审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
议案二:审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
议案三:审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
议案四:审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
议案五:审议《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案六:审议《关于公司聘任2016年度财务审计机构的议案》
议案七:审议《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》
议案八:审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案九:审议《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目产能的议案》
议案十:审议《关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》
议案十一:审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)的议案》
议案十二:审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案十三:审议《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》
议案十四:审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬考核报告>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号

重要日期: 首次公告(2015-12-21)、董事会签署日(2015-12-21)、股权登记日(2015-12-30)、现场登记日()、网络投票日(2016-01-05)、召开日()

议题:

1《关于修改<公司章程>的议案》
2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4《关于董事会换届选举的议案》
5《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街 3999 号,创研中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-30)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-30)

议题:

1.《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3.《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
4.《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》
6.《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的补充议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号

重要日期: 首次公告(2015-07-22)、董事会签署日(2015-07-22)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-23)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-23)

议题:

议案一:《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》
议案二:《关于逐项审议公司向特定发行对象非公开发行股票方案的议案》
议案三:《关于本次非公开发行股票预案的议案》
议案四:《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
议案五:《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》议案六:《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
议案七:《关于公司与发行对象签订〈非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》
议案八:《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》
议案九:《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
议案十:《关于提请股东大会批准公司实际控制人赵东日先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
议案十一:《关于修改<公司章程>的议案》
议案十二:《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》
议案十三:《填补被摊薄即期回报的措施的议案》
议案十四:《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999 号

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-11)

议题:

议案一:《关于公司<2014 年度董事会工作报告>的议案》
议案二:《关于公司<2014 年度监事会工作报告>的议案》
议案三:《关于公司<2014 年度财务决算报告>的议案》
议案四:《关于公司<2014 年度利润分配预案>的议案》
议案五:《关于公司<2014 年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案六:《关于聘任2015 年度财务审计机构的议案》
议案七:《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
议案八:《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案九:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案十:《关于公司<董事、监事、高级管理人员2014 年度薪酬考核报告>的议案》
议案十一:《关于公司<2015 年度董事薪酬考核办法>的议案》
议案十二:《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-29)

议题:

一:《关于使用“年产7万吨共挤色母料(ASA)项目”剩余超募资金永久补充流动资金的》
二:《关于使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的》
三:《关于修改<公司章程>的》
四:《关于修改<股东大会议事规则>的》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司创研中心五楼会议室,山东省昌乐县英轩街3999号

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

议案一:《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
议案二:《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
议案三:《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
议案四:《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》
议案五:《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案六:《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》
议案七:《关于终止“年产7万吨共挤色母料(ASA)项目”的议案》
议案八:《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案九:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案十:《关于公司<董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬考核报告>的议案》
议案十一:《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案十二:《关于公司<2014年度董事薪酬考核办法>的议案》
议案十三:《关于补选路恩斌先生为公司第二届董事会董事的议案》
议案十四:《关于补选孙奎发先生为公司第二届监事会监事的议案》
议案十五:《关于2013 年度资本公积金转增股本的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-23)、董事会签署日(2013-07-24)、股权登记日(2013-08-02)、现场登记日(2013-08-09)、网络投票日()、召开日(2013-08-09)

议题:

议案一:《关于变更会计师事务所的议案》
议案二:《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告山东日科化学股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区科技二街以南 500 米。

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

议案一:《关于公司<2012 年度董事会工作报告>的议案》
议案二:《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》
议案三:《关于公司<2012 年度财务决算报告>的议案》
议案四:《关于公司<2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
议案五:《关于公司<2012 年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案六:《关于聘任 2013 年度财务审计机构的议案》
议案七:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案八:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区科技二街以南500米

重要日期: 首次公告(2012-09-03)、董事会签署日(2012-09-04)、股权登记日(2012-09-14)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日()、召开日(2012-09-21)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举非独立董事
1.1.1 选举赵东日先生为公司第二届董事会董事
1.1.2 选举赵东升先生为公司第二届董事会董事
1.1.3 选举刘业军先生为公司第二届董事会董事
1.1.4 选举杨秀风女士为公司第二届董事会董事
1.1.5 选举郝建波先生为公司第二届董事会董事
1.1.6 选举刘安成先生为公司第二届董事会董事
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举冯圣玉先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2 选举秦怀武先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.3 选举王玉亮先生为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举刘钦章先生为公司第二届监事会监事
2.2 选举李健先生为公司第二届监事会监事
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（山东省昌乐县经济开发区科技二街以南500米）

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-12)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-28)、网络投票日()、召开日(2012-07-28)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区科技二街以南500米

重要日期: 首次公告(2012-04-03)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、召开日(2012-04-27)

议题:

议案一：《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职
议案二：《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》
议案四：《关于公司<2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
议案五：《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案六：《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》相

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区科技二街以南500米

重要日期: 首次公告(2011-12-08)、董事会签署日(2011-12-09)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-24)、网络投票日()、召开日(2011-12-24)

议题:

1.《关于使用超募资金对“年产10,000 吨塑料改性剂（ACM）项目”追加投资的议案》
2.《关于使用超募资金对“塑料改性剂研发中心项目”追加投资的议案》
3.《关于使用资金投资建设“年产70,000吨共挤色母料（ASA）项目”的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区科技二街以南500米

重要日期: 首次公告(2011-10-12)、董事会签署日(2011-10-12)、股权登记日(2011-10-21)、现场登记日(2011-10-28)、网络投票日()、召开日(2011-10-28)

议题:

《关于使用部分超募资金投资山东日科橡塑科技有限公司的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东日科化学股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-29)、网络投票日()、召开日(2011-06-29)

议题:

议案一：关于公司2010 年度董事会工作报告的议案
议案二：关于公司2010 年度监事会工作报告的议案
议案三：关于公司2010 年度财务决算报告的议案
议案四：关于公司2010 年度利润分配和公积金转增股本预案的议案
议案五：关于修改公司章程、董事会议事规则的议案
议案六：关于续聘2011 年度公司审计机构的议案

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