长海股份(300196)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年年度报告及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于制订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、《2021年度报告及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
14、《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
15、《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》
16、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
17、《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
18、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
19、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
20、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
21、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、审议《关于拟继续出售公司部分资产的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-01)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、审议《关于拟投资建设60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、审议《2020年度报告及其摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-18)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
8、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、审议《关于公司内部控制的鉴证报告的议案》
10、审议《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的议案》
11、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
13、审议《关于变更回购公司股份用途的议案》
14、审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议《2019年度报告及其摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
8、审议《关于调整监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.00审议《关于变更回购公司股份用途的议案》
2.00审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、审议《2018年度报告及其摘要》
2、审议《2018年度董事会工作报告》
3、审议《2018年度监事会工作报告》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-03)

议题:

1.00审议《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.00审议《关于公司换届选举第四届监事会的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-09)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、审议《关于回购公司股份预案的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-05)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、审议《2017年度报告及其摘要》;
2、审议《2017年度董事会工作报告》;
3、审议《2017年度监事会工作报告》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
10、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
11、审议《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-09)、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-12)

议题:

1、审议《关于回购公司股份预案的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、审议《关于公司2017 年中期资本公积金转增股本的预案》;
2、审议《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《2016年度报告及其摘要》;
2、审议《2016年度董事会工作报告》;
3、审议《2016年度监事会工作报告》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》;
8、审议《关于公司及子、孙公司开展资产池业务并提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-07)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-07)

议题:

1、审议《2015 年度报告及其摘要》
2、审议《2015 年度董事会工作报告》
3、审议《2015 年度监事会工作报告》
4、审议《2015 年度财务决算报告》
5、审议《2016 年度财务预算报告》
6、审议《2015 年度利润分配预案》
7、审议《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司 2016 年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-20)、董事会签署日(2016-01-20)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-04)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-04)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制) 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制) 3、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-06)

议题:

1、审议《关于同意控股子公司天马集团为其全资子公司海克莱公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-07)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于公司非公开发行股票的方案》
3.审议《公司 2015 年度非公开发行股票预案》
4.审议《公司 2015 年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
5.审议《公司 2015 年度非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告》
6.审议《公司前次募集资金使用情况报告》
7.审议公司与认购对象杨鹏威签署的《附条件生效的非公开发行股份认购
协议》
8.审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体
事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-02)、董事会签署日(2015-02-04)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-04)

议题:

1、审议《关于购买(受让)中企新兴南京创业投资基金中心(有限合伙)
持有的部分常州天马集团有限公司股权暨重大资产重组的议案》
2、审议《公司重大资产购买报告书及其摘要》
3、审议《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于对估值机构的独立性,估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的意见的议案》
6、审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
7、审议《关于公司与中企新兴南京创业投资基金中心(有限合伙)签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》
8、审议《关于同意与本次重组有关的审计报告及估值报告的议案》
9、审议《2014年度报告及其摘要》
10、审议《2014年度董事会工作报告》
11、审议《2014年度监事会工作报告》
12、审议《2014年度财务决算报告》
13、审议《2015年度财务预算报告》
14、审议《2014年度利润分配预案》
15、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
16、审议《关于制定〈江苏长海复合材料股份有限公司股东未来分红回报规划(2015-2017)〉的议案》
17、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
18、审议《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-25)、董事会签署日(2014-11-25)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-10)、网络投票日(2014-12-14)、召开日(2014-12-10)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-24)、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》
2、审议《公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书(草案)及其摘要》;
3、审议《关于公司与中企新兴南京创业投资基金中心(有限合伙)、中企汇鑫南京股权投资基金中心(有限合伙)、常州常以创业投资中心(有限合伙)、苏州华亿创业投资中心(有限合伙)、常州联泰股权投资中心(普通合伙)及常州海天创业投资中心(有限合伙)签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组的议案》;
5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-02)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议《2013年度报告及其摘要》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2014年度财务预算报告》
6、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7、审议《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
8、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11、审议《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、《2012 年度报告及其摘要》;
2、《2012 年度利润分配预案》;
3、《2012 年度财务决算报告》;
4、《2012 年度董事会工作报告》;
5、《2012 年度监事会工作报告》;
6、《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》;
7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
8、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
9、《2013 年度财务预算报告》;
10、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》;
11、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于制定〈江苏长海复合材料股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014）〉的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏长海复合材料股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-26)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、召开日(2012-06-18)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、《2011年年度报告及其摘要》
2、《2011年度利润分配预案》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度董事会工作报告》
5、《2011年度监事会工作报告》
6、《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》届时

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-13)、董事会签署日(2011-06-15)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日()、召开日(2011-06-28)

议题:

1、《关于超募资金使用计划的议案》；
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1、《公司2010年度审计报告》；
2、《公司2010年度财务报告》；
3、《公司2010年度利润分配预案》；
4、《公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》；
5、《公司2010年度董事会工作报告》；
6、《公司2010年度监事会工作报告》；
7、《公司2010年度独立董事述职报告》；
8、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

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