中海达(300177)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、审议《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》需逐项表决
12、审议《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
13、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
14、审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼广州中海达卫星导航技术股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-18)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、审议《关于公司<2024年第二类限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2024年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼广州中海达卫星导航技术股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司部分规则制度的议案》需逐项表决
4、《关于制定公司部分规则制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼广州中海达卫星导航技术股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

3
1、审议《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2022年年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2022年年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
9、审议《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》
10、审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
11、审议《关于选举陈远志先生为公司独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
12、审议《关于选举刘佳女士为公司监事的议案》
13、审议《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼广州中海达卫星导航技术股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、审议《关于控股子公司引入外部投资者暨公司出让其部分股权的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼广州中海达卫星导航技术股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分规则制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼广州中海达卫星导航技术股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2021年年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2021年年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
9、审议《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》
10、审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020年年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2020年年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
9、审议《关于调整为下属子公司提供授信担保的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14、审议《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》
15、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
16、审议《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2021第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、审议《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》
2、审议《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2020第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、审议《关于调整控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司2020年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司截至2020年03月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2019年年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2019年年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于续聘公司2020年度外部审计机构的议案》
8、审议《关于公司2020年度董事长薪酬的议案》
9、审议《关于公司2020年度部分非独立董事薪酬的议案》
10、审议《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
11、审议《关于公司2020年日常性关联交易预计的议案》
12、审议《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
13、审议《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》
14、审议《关于调整为下属子公司提供授信担保的议案》
15、审议《关于控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》
16、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-08)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-08)

议题:

1、审议《关于对“智慧城市GIS产业化项目”投资金额进行调整暨对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-27)

议题:

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.00:审议《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.00:审议《关于公司<2018年年度董事会工作报告>的议案》
3.00:审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00:审议《关于公司<2018年年度财务决算报告>的议案》
5.00:审议《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00:审议《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00:审议《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》
8.00:审议《关于公司2019年度董事长薪酬的议案》
9.00:审议《关于公司2019年度非独立董事薪酬的议案》
10.00:审议《关于选举监事的议案》
11.00:审议《关于公司2019年度非职工代表监事薪酬的议案》
12.00:审议《关于公司2019年日常性关联交易预计的议案》
13.00:审议《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
14.00:审议《关于2018年度计提商誉减值准备的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-07)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-21)

议题:

1.00审议《关于变更部分募集资金用途收购资产的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-14)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、审议《关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1.00审议《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.00审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00审议《关于公司<2017年年度财务决算报告>的议案》
5.00审议《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
6.00审议《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00审议《关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案》
8.00审议《关于公司第三届董事会成员任期届满暨改组公司董事会的议案》累积投票提案
9.00审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
10.00审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
11.00审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.00审议《关于修改公司章程的议案》
13.00审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
14.00审议《关于公司2018年度非独立董事薪酬的议案》
15.00审议《关于调整为下属子公司提供银行授信担保的议案》
16.00审议《关于2018年日常性关联交易预计的议案》
17.00审议《关于调整公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-12)

议题:

1.00:审议《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00:审议《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00:审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-10)

议题:

1.00:审议《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-22)

议题:

1.00审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-05)、召开日(2017-12-05)

议题:

1.审议《关于改聘会计师事务所的议案》
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-10-09)

议题:

1、审议《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》
2、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-08)

议题:

1.00:审议《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整的议案》
2.00:审议《关于为下属子公司的银行授信增加担保额度的议案》
3.00:审议《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-27)

议题:

1.审议《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》
2.审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
3.审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
4.审议《关于公司<2016年年度财务决算报告>的议案》
5.审议《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》
6.审议《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.审议《关于续聘公司2017年度外部审计机构的议案》
8.审议《关于公司2017年度董事长薪酬的议案》
9.审议《关于公司2017年度部分董事薪酬的议案》
10.审议《关于选举陆正华女士为独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
11.审议《关于调整为下属子公司提供银行授信担保的议案》
12.审议《关于<修改公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-05)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-19)

议题:

议案一:审议公司《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资的议案》
议案二:审议公司《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-27)

议题:

议案一:审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
议案二:审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案三:审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-25)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-08-29)、召开日(2016-08-29)

议题:

议案一:审议《关于终止部分募投项目的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-05)、董事会签署日(2016-05-06)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-26)

议题:

议案一:审议《关于选举董事的议案》
议案二:审议《 2015 年度监事会工作报告》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

议案一:审议《2015年年度报告》
议案二:审议《2015年度董事会工作报告》
议案三:审议《2015年度财务决算报告》
议案四:审议《2015年度利润分配预案》
议案五:审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案六:审议《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》
议案七:审议《关于公司2016年度董事薪酬的议案》
议案八:审议《关于终止实施<第二期股票期权激励计划>的议案》
议案九:审议《关于增加现金管理额度的议案》
议案十:审议《关于选举监事的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-29)

议题:

议案一: 审议《关于将部分 IPO 超募资金永久补充流动资金的议案》
议案二:审议《关于将部分 IPO 超募资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》
议案三:审议《关于对“ 空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行调整的议案》
议案四:审议《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整暨对控股子公司进行增资的的议案》
议案五: 审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园总部中心 13号楼公司 5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-07)、召开日(2015-09-30)

议题:

1.审议《中海达第一期员工持股计划(草案)》
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-10)

议题:

议案一:审议《第二期股票期权激励计划(草案)》
议案二:审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555 号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-05-25)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-09)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-11)

议题:

1.审议《关于调整部分董事2015年度薪酬的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

议案一:审议《2014年年度报告》
议案二:审议《2014年度董事会工作报告》
议案三:审议《2014年度监事会工作报告》
议案四:审议《2014年度财务决算报告》
议案五:审议《2014年度利润分配预案》
议案六:审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
议案七:审议《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》
议案八:审议《关于调整部分董事2015年薪酬的议案》
议案九:审议《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》
议案十:审议《关于修订<公司章程>的议案》
第十一:审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
第十二:审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
第十三:审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
第十四:审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-03)、董事会签署日(2014-09-04)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-18)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-18)

议题:

1、审议《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-07-30)、董事会签署日(2014-07-31)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-14)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-14)

议题:

议案一:审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二:审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案三:审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
议案四:审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案五:审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
议案六:审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案七:审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
议案八:审议《关于修改<公司章程>的议案》
议案九:审议《关于公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-02)、董事会签署日(2014-07-03)、股权登记日(2014-07-15)、现场登记日(2014-07-16)、网络投票日(2014-07-17)、召开日(2014-07-16)

议题:

议案一:审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案二:审议《关于选举监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

议案一:审议《2013年年度报告》
议案二:审议《2013年度董事会工作报告》
议案三:审议《2013年度监事会工作报告》
议案四:审议《2013年度财务决算报告》
议案五:审议《2013年度利润分配预案》
议案六:审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
议案七:审议《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》
议案八:审议《关于调整董事2014年薪酬的议案》
议案九:审议《关于将部分募集资金专户节余资金永久补充流动资金的议案》
议案十:审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技创新大厦 1003 号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-24)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-07)、网络投票日()、召开日(2013-11-07)

议题:

议案一:审议《关于修订<公司章程>的议案》;
议案二:审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
议案三:审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
议案四:审议《累积投票制实施细则》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技创新大厦 1003 号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

议案一:审议《2012年年度报告》全文及摘要
议案二:审议《2012年度董事会工作报告》
议案三:审议《2012年度监事会工作报告》
议案四:审议《2012年度财务决算报告》
议案五:审议《2012年度利润分配预案》
议案六:审议《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》
议案七:审议《关于续聘2013年度外部审计机构的议案》
议案八:审议《关于董事、高管2013年薪酬的议案》
议案九:审议《现金分红管理制度(草案)》
议案十:审议《中海达2012-2014年股东回报规划(草案)》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创新大厦1003号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

议案一：审议《关于董事会换届选举的议案》
议案二：审议《关于监事会换届选举的议案》
议案三：审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创新大厦1003号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-21)、董事会签署日(2012-02-23)、股权登记日(2012-03-13)、现场登记日(2012-03-15)、网络投票日()、召开日(2012-03-15)

议题:

议案一：审议《2011年年度报告》全文及摘要
议案二：审议《2011年度董事会工作报告》
议案三：审议《2011年度监事会工作报告》
议案四：审议《2011年度财务决算报告》
议案五：审议《2011年度利润分配预案》
议案六：审议《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》
议案七：审议《关于续聘2012年度外部审计机构的议案》
议案八：审议《关于部分董事、高管2012年薪酬的议案》

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创新大厦10层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-09-10)、董事会签署日(2011-09-14)、股权登记日(2011-09-23)、现场登记日(2011-09-24)、网络投票日(2011-09-28)、召开日(2011-09-24)

议题:

议案一：审议《股票期权激励计划（修订稿）》及摘要
议案二：审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
议案三：审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦10层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-22)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-06)、现场登记日(2011-09-07)、网络投票日()、召开日(2011-09-07)

议题:

议案一：审议《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
议案二：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案三：审议《关于修订相关治理制度的议案》
议案四：审议《关于提名曹冲为独立董事候选人的议案》
议案五：审议《关于募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦10层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-20)、董事会签署日(2011-06-21)、股权登记日(2011-07-04)、现场登记日(2011-07-05)、网络投票日(2011-07-07)、召开日(2011-07-05)

议题:

议案一：审议《关于为下属全资子公司中海达测绘提供银行授信担保的议案》
议案二：审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案三：审议《关于修订公司治理制度的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦10层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-06)、董事会签署日(2011-05-10)、股权登记日(2011-05-19)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、召开日(2011-05-20)

议题:

议案一：审议《关于选举罗其安先生为独立董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555 号番禺节能科技园内天安科技创新大厦10 层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、会议议案
（1）审议《2010年度财务决算报告》；
（2）审议《2010年度董事会工作报告》；
（3）审议《2010年年度报告》及其摘要；
（4）审议《2010年度利润分配预案》；
（5）审议《监事会工作报告》；
（6）审议《募集资金管理制度》。
2、独立董事述职
独立董事朱伟峰、张继军、徐佳将在会议上做《2010年度述职报告》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广州中海达卫星导航技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创新大厦10层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-28)、董事会签署日(2011-03-02)、股权登记日(2011-03-10)、现场登记日(2011-03-11)、网络投票日()、召开日(2011-03-11)

议题:

1、本次会议的提案为：《关于向中海达测绘增资的议案》；

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