雷曼光电(300162)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-23)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-10-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-22)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2023年度财务报告的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
10、《关于续聘财务审计机构的议案》
11、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
12、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
14、《关于未弥补亏损达到实收资本的三分之一的议案》
15、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于公司<第三期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股权激励计划有关事项的议案》;
4、《关于补选非独立董事的议案》。

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《关于延长2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2022年度财务报告的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘财务审计机构的议案》
10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
11、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务报告的议案》
5、《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘财务审计机构的议案》
10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
19、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
20、《关于公司2022年向特定对象发行股票预案的议案》
21、《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
22、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
23、《关于2022年向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
24、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
25、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
26、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
27、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-22)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-10-15)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-22)、召开日(2021-10-20)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-02)、董事会签署日(2021-09-03)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、《关于公司<第二期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2020年度财务报告的议案》
5、《关于2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘财务审计机构的议案》
10、《关于拟向银行申请授信额度并授权的议案》
11、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于增补监事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<决策权限制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2019年度财务报告的议案》
5、《关于2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘财务审计机构的议案》
10、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
11、逐项审议《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的议案》
12、《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票预案的议案》
13、《关于本次非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告的议案》
14、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
15、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
17、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-11)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-11)

议题:

1、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-23)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-07)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于拟向银行申请授信额度并授权的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会、董事会和总经理的决策权限制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》; 2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》; 3、《关于2018年年度报告及摘要的议案》; 4、《关于2018年度财务报告的议案》; 5、《关于2018年度财务决算报告的议案》; 6、《关于2018年度利润分配方案的议案》; 7、逐项审议《关于董事2018年度薪酬的议案》(关联股东需回避表决); 8、逐项审议《关于监事2018年度薪酬的议案》(关联股东需回避表决); 9、《关于续聘财务审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-16)、现场登记日(2018-10-19)、网络投票日(2018-10-21)、召开日(2018-10-19)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》;
4、《关于2017年度财务报告的议案》;
5、《关于2017年度财务决算报告的议案》;
6、《关于2017年度利润分配方案的议案》;
7、《关于董事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》;
8、《关于监事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》;
9、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》;
10、《关于续聘财务审计机构的议案》;
11、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
12、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
13、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
14、《关于本次非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告的议案》;
15、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
16、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
17、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
18、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》;
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-11)

议题:

1.《关于公司<第一期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2.《关于制定公司<第一期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3.《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划有关事项的议案》;
4.《关于增补独立董事的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-08)

议题:

1.《关于续聘财务审计机构的议案》;
2.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》;
3.《关于增补监事的议案》》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1.《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2.《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3.《关于2016年年度报告及摘要的议案》;
4.《关于<2016年度财务报告>的议案》;
5.《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
6.《关于2016年度利润分配方案的议案》;
7.《关于2016年度计提资产减值准备的议案》;
8.《关于董事2016年度薪酬、2017年度薪酬方案的议案》;
9.《关于监事2016年度薪酬、2017年度薪酬方案的议案》;
10.《关于定向回购深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄2016年度应补偿股份的议案》;
11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购或者股份赠与相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-29)

议题:

1.《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-15)

议题:

1.《关于终止<关于深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权转让协议>与<关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议>的议案》
2、《关于签署<关于终止《关于深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权转让协议》与《关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议》的协议书>及补充协议的议案》;
3、《关于债权转让暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-12-05)

议题:

1. 《关于增补独立董事的议案》;
2. 《关于增补监事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-09-02)

议题:

1.《关于增加公司经营范围的议案》;
2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
4.《关于修订<公司章程>的议案》;
5.《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》;
6.《关于签订<发行股份购买资产协议框架协议及补充协议之终止协议>及<盈利预测补偿协议及补充协议之终止协议>的议案》;
7.《关于公司收购深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权及后续安排暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-26)

议题:

1. 《关于收购深圳漫铁兴盛投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》;
2. 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
3. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
4. 《关于<深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5. 《关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用途的议案》;
6. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
7. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
8. 《关于本次交易不构成借壳上市的议案》;
9. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
10. 《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产框架协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》;
11. 《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议>和<关于发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;
12. 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;
13. 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》;
14. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》;
15. 《关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-18)

议题:

1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于2015年年度报告及摘要的议案》;
4、《关于<2015年度财务报告>的议案》;
5、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;
6、《关于2015年度利润分配方案的议案》;
7、《关于续聘财务审计机构的议案》;
8、《关于董事、监事2015年度薪酬、2016年度薪酬方案的议案》;
9、《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-10-16)、现场登记日(2015-10-21)、网络投票日(2015-10-21)、召开日(2015-10-21)

议题:

1.《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
2.《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-29)

议题:

1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3.《关于<深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6.《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
7.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
8.《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<关于发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》
9.《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
11.《关于设立体育文化产业基金暨关联交易的议案》
12.《关于修订未来三年股东回报规划(2015 年—2017 年)的议案》
13.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15.《关于变更公司注册资本的议案》
16.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2014年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2014年度财务报告>的议案》
5、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2014年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《关于董事、监事2014年度薪酬、2015年度薪酬方案的议案》
9、《关于<未来三年股东回报规划(2015年—2017年)>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-21)、董事会签署日(2014-10-22)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-06)

议题:

1、《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-18)

议题:

1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2013年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2013年度财务报告>的议案》
5、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2013年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《关于董事、监事2013年度薪酬、2014年度薪酬方案的议案》
9、《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日(2013-09-02)、召开日(2013-08-30)

议题:

1、《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于2012 年度报告及摘要的议案》;
4、《关于<2012 年度财务报告>的议案》;
5、《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2012 年度利润分配方案的议案》;
7、《关于续聘财务审计机构的议案》;
8、《关于董事、监事2012 年度薪酬、2013 年度薪酬方案的议案》;
9、《关于变更经营范围的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》;
11、《关于修订<公司股东大会、董事会和总经理的决策权限制度>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-26)、董事会签署日(2012-12-27)、股权登记日(2013-01-10)、现场登记日(2013-01-11)、网络投票日()、召开日(2013-01-11)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》;
2、《关于变更公司注册地址的议案》;
3、《关于变更公司经营范围的议案》;
4、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-21)、董事会签署日(2012-09-21)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-22)、网络投票日()、召开日(2012-10-22)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人（4名）
李漫铁
王丽珊
李跃宗
王绍芳
独立董事候选人（3名）
邓燏
金鹏
陈岗
2、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
非职工代表监事候选人（2名）
李建军
邵以健

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-07-31)、网络投票日()、召开日(2012-07-31)

议题:

1. 《关于修订<公司章程>的议案》；
2. 《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）>的议案》；
3. 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

1. 《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2. 《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3. 《关于2011年年度报告及摘要的议案》；
4. 《关于<2011年度财务报告>的议案》；
5. 《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
6. 《关于2011年度利润分配方案的议案》；
7. 《关于续聘财务审计机构的议案》；
8. 《关于公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬、2012年度薪酬方案的议案》；
9. 《关于调整独立董事津贴的议案》；
10. 《关于修订<公司决策权限制度>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-26)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

1. 《关于制定〈公司累积投票制实施细则〉的议案》；
2. 《关于制定〈公司股东大会网络投票管理制度〉的议案》；
3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4. 《关于修订〈公司决策权限制度〉的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-20)、现场登记日(2011-10-21)、网络投票日()、召开日(2011-10-21)

议题:

1. 《关于修订<公司章程>的议案》；
2. 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-08-31)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、召开日(2011-09-01)

议题:

1. 《关于公司2011年半年度利润分配预案的议案》；
2. 《关于变更公司经营范围的议案》；
3. 《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-10)、董事会签署日(2011-05-11)、股权登记日(2011-05-26)、现场登记日(2011-05-30)、网络投票日()、召开日(2011-05-30)

议题:

1. 《关于使用部分超募资金增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产研发基地建设和高端LED系列产品产业化项目的议案》；
2. 《关于向全资子公司增资的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于2010年年度报告及摘要的议案》 4、《关于<2010年度财务报告>的议案》 5、《关于<2010年度财务决算报告>的议案》 6、《关于2010年度利润分配方案的议案》 7、《关于续聘财务审计机构的议案》 8、《关于向全资子公司增资的议案》 9、《关于向银行申请授信额度的议案》 10、《关于调整独立董事津贴的议案》 11、《关于增补监事的议案》 12、《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》 13、《关于制订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》 14、《关于修订〈公司章程〉的议案》 15、《关于修订〈公司股东大会、董事会和总经理的决策权限制度〉的议案》 16、《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》 17、《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》 18、《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》 19、《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-19)、董事会签署日(2011-01-21)、股权登记日(2011-01-28)、现场登记日(2011-02-10)、网络投票日()、召开日(2011-02-10)

议题:

1、《关于向全资子公司增资的议案》；
2、《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》；
3、《关于变更公司注册地址的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
5、《关于授权董事会办理公司工商变更手续等一切有关具体事宜的议案》。

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