秀强股份(300160)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-06)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于调整董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于部分募投项目调整投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
2、《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于2021年年度报告及摘要的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
7、关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司2021年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
9、《关于<公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
10、《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
11、《关于与控股股东签订<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2、关于募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案
3、关于拟变更会计师事务所的议案
4、关于调整2019年限制性股权激励计划回购价格的议案
5、关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于补选第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-20)、董事会签署日(2021-02-20)、股权登记日(2021-03-05)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、《关于豁免公司实际控制人自愿性股份限售承诺的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、《关于变更超募资金投资项目用途的议案》
5、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-27)

议题:

1.《关于公司幼儿教育资产出售暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.《关于2018年年度报告及摘要的议案》
5.《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》
7.《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、关于公司2018年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-28)

议题:

1、《关于会计师事务所变更的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-19)、董事会签署日(2018-06-19)、股权登记日(2018-06-28)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-04)、召开日(2018-07-04)

议题:

1、《关于换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2017年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于对全资子公司杭州全人教育集团有限公司提供授信额度担保的议案》
8、《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》
9、《关于杭州全人教育集团有限公司2017年度业绩承诺实现情况及周崇明对公司进行业绩补偿的议案》
10、《关于定向回购周崇明2017年度应补偿股份的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销及工商变更等相关事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-08)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投向用于收购苏州盛丰源新材料科技有限公司60%股权并增资的议案》。
2、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-23)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》。3、《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》。4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》。6、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。7、《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》。8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。9、《关于补选公司董事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。
3、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。
4、《关于2016年年度报告及摘要的议案》。
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》。
6、《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》。
7、《关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
8、《关于2017年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。
9、《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。
10、《关于对外提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2015年度计提坏账准备的议案》
4、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2015年年度报告及摘要的议案》
6、《关于2015年度利润分配预案的议案》
7、《关于制定<对外担保制度>的议案》
8、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》
9、《关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于2016年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
11、《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、《关于延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-16)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-05)、召开日(2015-08-05)

议题:

1、《关于<江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、《关于<公司 2014 年度监事会工作报告>的议案》。
2、《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》。
3、《关于<公司 2014 年度董事会工作报告>的议案》。
4、《关于<公司 2014 年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司及子公司2015年度申请50000万元银行综合授信额度的议案》;
7、《关于聘任公司 2015 年度财务审计机构的议案》;
8、《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》;
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》;

11、《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
12、《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁高新技术产业开发区华山路98号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日(2014-06-11)、召开日(2014-06-11)

议题:

1、《关于<公司 2013 年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司 2013 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案》
4、《关于<公司 2013 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘任公司 2014 年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司 2014 年度申请 50000 万元银行综合授信额度的议案》
8、《关于变更公司注册地址的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》
11、《关于使用超募资金建设大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宿迁市高新技术产业开发区华山路98号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-09)、董事会签署日(2013-05-09)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

1、《关于向参股公司提供免息借款展期的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宿迁高新技术产业开发区华山路98号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》本议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过。
2、《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》公司独立董事姚德超、张佰恒、吴秋璟将在会议上做《独立董事 2012 年度述职报告》。
3、《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》
6、《关于调整独立董事薪酬的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司 2012 年度申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于调整超募资金投资项目家电玻璃生产线投资总额的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-29)、董事会签署日(2012-09-29)、股权登记日(2012-10-15)、现场登记日(2012-10-19)、网络投票日()、召开日(2012-10-19)

议题:

1、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市江山大道88号江山大酒店

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

1、《关于使用超募资金设立全资子公司“江苏秀强新材料研究院有限公司”
的议案》
2、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市江山大道88号江山酒店

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日(2012-07-26)、召开日(2012-07-26)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于制定<现金分红管理制度>的议案》
3、审议《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市江山大道88号江山大酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、《公司2011年度监事会工作报告》
2、《公司2011年度董事会工作报告》
3、《公司2011年年度报告及摘要》
4、《公司2011年度财务决算报告》
5、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-05)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-20)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；
2、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案；
3、关于董事会换届选举的议案；
4、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-22)、董事会签署日(2011-12-23)、股权登记日(2011-12-30)、现场登记日(2012-01-08)、网络投票日()、召开日(2012-01-08)

议题:

1、审议《关于使用超募资金建设年产1000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线的议案》；
2、审议《关于使用超募资金建设年产30万平方米家电镀膜玻璃生产线的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市江山大道88号江山大酒店

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-26)、现场登记日(2011-04-29)、网络投票日()、召开日(2011-04-29)

议题:

（1）审议《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2010年年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2010年财务决算报告》；
（5）审议《关于公司2010年度利润分配的预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于公司2011年度申请银行综合授信额度的议案》；
（8）审议《关于使用超募资金建设家电玻璃生产线的议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
独立董事张佰恒、李心合、姚德超作《独立董事2010年度述职报告》。

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