晓程科技(300139)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京晓程科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-10)、董事会签署日(2024-07-11)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京晓程科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503北京晓程科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
13、《关于2024年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京晓程科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503北京晓程科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-23)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》
8、《关于2022年末计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京晓程科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503北京晓程科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京晓程科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503北京晓程科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
2、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京晓程科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503北京晓程科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》
7、《关于独立董事津贴的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
10、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京晓程科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京晓程科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任2021年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2020年末计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于独立董事津贴的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京晓程科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京晓程科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2019年末计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于独立董事津贴的议案》
9、审议《关于变更公司经营范围的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京晓程科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-06)

议题:

1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
4.《关于公司2018年度财务决算的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》
7.《关于2018年末计提资产减值准备的议案》
8.《关于独立董事津贴的议案》
9.《关于公司签署委托贷款合同的议案》
10.《关于公司董事会换届并推举第七届董事会非独立董事的议案》
11.《关于公司董事会换届并推举第七届董事会独立董事的议案》
12.《关于公司监事会换届并推举第七届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京晓程科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D503公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.审议《关于修改公司章程及附件的议案》
2.审议《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京晓程科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D503公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-12)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2017年度财务决算的议案》
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2017年末计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于公司子公司签署加纳燃气电站项目EPC总承包合同的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京晓程科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D503公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-09)

议题:

1.审议《关于公司关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京晓程科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D503公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1.审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
4.审议《关于公司2016年度财务决算的议案》
5.审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》
7.审议《关于2016年末计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京晓程科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D503公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-09)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 3、《北京晓程科技股份有限公司创业板非公开发行股票预案》 4、《北京晓程科技股份有限公司关于非公开发行方案的论证分析报告的议案》 5、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6、《关于北京晓程科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》 7、《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 8、《关于制定公司<股东回报规划(2016-2018年度)>的议案》 9、《关于公司与程毅先生签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》 10、《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》 11、《关于提请公司股东大会批准程毅免于以要约方式增持公司股份的议案》 12、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 13、《关于修改公司章程的议案》 14、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 16、《关于在加纳设立项目公司投资加纳378MW燃气电厂(一期)项目的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京晓程科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D503公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-08)

议题:

1.审议《关于公司2016年度非独立董事及高管薪酬的议案》
2.审议《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
3.审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
4.审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
5.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京晓程科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路71号金龙潭大饭店三层弘翔厅(BCD)会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-11)

议题:

1.审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》
4.审议《关于公司2015年度财务决算的议案》
5.审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
7.审议《关于公司董事会换届并推举第六届董事会董事候选人的议案》
8.审议《关于独立董事津贴的议案》
9.审议《关于公司监事会换届并推举第六届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京福星晓程电子科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京金龙潭大饭店三层第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-07)、董事会签署日(2015-09-07)、股权登记日(2015-09-15)、现场登记日(2015-09-18)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-18)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
4.审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京福星晓程电子科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京金龙潭大饭店三层第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-08)、现场登记日(2015-07-10)、网络投票日(2015-07-14)、召开日(2015-07-10)

议题:

1、审议《关于公司在南非设立合资公司的议案》 2、审议《关于变更公司名称以及证券简称的议案》 3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京福星晓程电子科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京金龙潭大饭店三层第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-06)、董事会签署日(2015-03-06)、股权登记日(2015-03-20)、现场登记日(2015-03-23)、网络投票日(2015-03-26)、召开日(2015-03-23)

议题:

1. 审议《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司 2014 年年度报告全文及其摘要的议案》
4. 审议《关于公司 2014 年度财务决算的议案》
5. 审议《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于聘任公司 2015 年度财务审计机构的议案》
7. 审议《关于增补董事候选人的议案》
8. 审议《关于增补监事候选人的议案》
9. 审议《未来三年股东回报规划( 2015-2017) 的议案》
10. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京福星晓程电子科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会和开通网络投票方式的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京金龙潭大饭店三层第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-01)、董事会签署日(2014-08-02)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-17)、召开日(2014-08-12)

议题:

1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3. 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4. 审议《关于公司非公开发行方案的论证分析报告的议案》
5. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6. 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7. 审议《关于公司与程毅先生签署附条件生效的股份认购合同的议案》
8. 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9. 审议《关于提请公司股东大会批准程毅免于以要约方式增持公司股份的议
案》
10. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》
11. 审议《关于修改公司章程的议案》
12. 审议《关于选举独立董事候选人的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京福星晓程电子科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京金龙潭大饭店三层第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

1、审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2013 年年度报告全文及其摘要的议案》
4、审议《关于公司 2013 年度财务决算的议案》
5、审议《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司 2014 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京福星晓程电子科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京金龙潭大饭店三层第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1.《关于变更部分募集资金用途为永久补充海外全资子公司流动资金的议案》
2.《关于使用部分节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京福星晓程电子科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会和开通网络投票方式的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京金龙潭大饭店三层第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日(2013-11-11)、召开日(2013-11-06)

议题:

1. 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2. 审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
4. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京福星晓程电子科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京金龙潭大饭店第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

1、审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》 4、审议《关于公司 2012年度财务决算的议案》 5、审议《关于公司 2012年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》 7、审议《关于聘任公司 2013年度财务审计机构的议案》 8、审议《关于公司董事会换届并推举第五届董事会董事候选人的议案》 9、审议《关于公司监事会换届并推举第五届监事会董事候选人的议案》 10、审议修订《公司章程》的议案 11、审议修订《董事会议事规则》的议案 12、审议修订《股东大会议事规则》的议案 13、审议修订《关联交易决策制度》的议案 14、审议修订《对外投资管理办法》的议案 15、审议修订《投资者关系管理制度》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京福星晓程电子科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京金龙潭大饭店三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、审议《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2011年度财务决算的议案》
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
7、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》
8、审议修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京福星晓程电子科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京金龙潭大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-13)、现场登记日(2011-10-13)、网络投票日()、召开日(2011-10-13)

议题:

1、审议关于公司与加纳国家电力公司签订《降低线损与相关电网改造合同》的议案
2、审议关于在加纳设立全资子公司的议案
3、审议关于公司使用超募资金4.4亿元人民币投资加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目，并在加纳设立全资子公司的议案
4、审议关于公司使用超募资金4000万元暂时性补充公司生产经营用流动资金的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京福星晓程电子科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京金龙潭酒店三层会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、审议《董事会工作报告》 2、审议《2010年度监事会工作报告》 3、审议《公司2010年度报告及年度报告摘要》 4、审议《公司2010年度财务决算报告》 5、审议《公司2010年度利润分配预案》 6、审议关于修订《公司章程》的议案,并授权公司董事会按照相关法律法规和〈公司章程〉,变更相关事项,履行工商备案手续 7、审议关于投资3000万元设立全资子公司的议案 8、审议关于投资500万元设立投资管理公司的议案 9、审议《聘请2011年度会计师事务所的议案》 10、审议关于独立董事的津贴的议案 11、审议关于公司与加纳国家电网公司ECG签署备忘录的议案

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