保力新(300116)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 保力新能源科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市楼观印象酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、《保力新能源科技股份有限公司2023年年度报告》及《摘要》
2、《保力新能源科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》
3、《保力新能源科技股份有限公司2023年监事会工作报告》
4、《保力新能源科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
5、《保力新能源科技股份有限公司2023年度利润分配方案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 保力新能源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-19)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》
4、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 保力新能源科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的议案》
2、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 保力新能源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、《关于董事辞职及补选董事的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 保力新能源科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《保力新能源科技股份有限公司2022年年度报告》及《摘要》
2、《保力新能源科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
3、《保力新能源科技股份有限公司2022年监事会工作报告》
4、《保力新能源科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
5、《保力新能源科技股份有限公司2022年度利润分配方案》
6、《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
7、《关于解除高保清女士非独立董事职务的议案》
8、《关于选举唐未德先生为非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 保力新能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-05)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-05)

议题:

1、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2、审议《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 保力新能源科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、审议《保力新能源科技股份有限公司2021年年度报告》及《摘要》
2、审议《保力新能源科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
3、审议《保力新能源科技股份有限公司2021年监事会工作报告》
4、审议《保力新能源科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
5、审议《保力新能源科技股份有限公司2021年度利润分配方案》
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于补选董事、任命常务副总经理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 保力新能源科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2、《关于签订增资合同书补充协议二的议案》
3、《关于全资子公司转让有限合伙企业份额的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 保力新能源科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-27)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》
8、审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于实际控制人增持承诺履行情况的议案》
10、审议《关于公司与高保清女士签署附生效条件的股份认购协议的议案》
11、审议《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、审议《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 保力新能源科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区侨香路4080号侨城坊一期5号楼力高大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《保力新能源科技股份有限公司2020年年度报告》及《摘要》
2、《保力新能源科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》
3、《保力新能源科技股份有限公司2020年监事会工作报告》
4、《保力新能源科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
5、《保力新能源科技股份有限公司2020年度利润分配方案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13、《关于修订公司经营范围、变更英文全称的议案》
14、《关于修改公司章程的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16、《关于补充确认2020至2021年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
17、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
18、《关于实际控制人、董事长兼总经理延期增持公司股份计划及增加增持方式的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 保力新能源科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区侨香路4080号侨城坊一期5号楼力高大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-01)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-17)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-17)

议题:

1、审议《关于推举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于推举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于推举公司第五届监事会监事候选人的议案》
4、审议《关于对外投资设立三门峡百姓新能源汽车投资合伙企业(有限合伙)的议案》
5、审议《关于续聘2020年度审计机构议案》
6、审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称、证券简称及注册资本的议案》
2、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、审议《关于调整公司董事长、副董事长薪酬的议案》
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-05-01)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年年度报告》及《摘要》 2、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年度董事会工作报告》 3、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年监事会工作报告》 4、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年度财务决算报告》 5、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年度利润分配方案》 6、审议《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 7、审议《关于公司重大资产重组事项业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案》 8、审议《关于公司变更注册资本及修订章程的议案》 9、审议《关于董事辞职及补选董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-13)、董事会签署日(2020-01-14)、股权登记日(2020-02-18)、现场登记日(2020-02-24)、网络投票日(2020-02-25)、召开日(2020-02-24)

议题:

1、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
2、《关于公司子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-09)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、审议《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》
2、审议《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》
4、审议《关于对外投资设立子公司的议案》
5、审议《关于选举董事的案》
6、审议《关于选举田进先生、金宝长先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-01)、召开日(2019-07-01)

议题:

1.《关于开展融资租赁事项及公司全资子公司为公司提供担保的议案》
2.《关于公司全资子公司为公司提供担保进展的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-29)

议题:

1、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年年度报告》及《摘要》
2、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年度董事会工作报告》;公司独立董事李玉萍女士、李成先生将在会议上做《独立董事2018年度述职报告》
3、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年监事会工作报告》
4、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年度财务决算报告》
5、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年度利润分配方案》
6、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
7、审议《关于追认2018年度日常性关联交易的议案》
8、审议《关于公司为全资子公司及其子公司提供担保进展的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、审议《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于签订增资合同书之补充协议的议案》
5、审议《关于续聘2018年度审计机构议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-15)

议题:

1.《关于向16家银行组成的银团追加增信措施的议案》
2.《关于签订增资合同书之补充协议的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、审议《关于全资子公司使用部分存货进行资产折价变现的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-21)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、审议《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于公司总经理辞职及聘任总经理、变更法定代表人的议案》;
5、审议《关于全资子公司及孙子公司与16家银行签署〈银团贷款额度合同〉的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2017年年度报告》及《摘要》;
2、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2017年度董事会工作报告》;
3、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2017年监事会工作报告》;
4、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2017年度利润分配方案》;
6、审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》;
7、审议《关于董事辞职及补选董事的议案》;
8、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于公司全资子公司沃特玛2017年度未达成业绩承诺暨业绩补偿的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-02-01)、股权登记日(2018-02-09)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-22)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》;
2、审议《关于公司为沃特玛融资租赁融资提供担保的议案》;
3、审议《关于调整公司对外担保事项部分内容的议案》;
4、审议《关于更换会计师事务所的议案》;

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-17)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-12-04)

议题:

1、审议《关于符合绿色债券发行条件的议案》;
2、审议《关于申请发行绿色债券的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次绿色债券相关事宜的议案》;
4、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
5、审议《关于大股东向公司及子公司无偿提供借款暨关联交易议案》;

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-25)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、审议《关于推举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于推举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于推举公司第四届监事会监事候选人的议案》;
4、审议《关于公司或全资子公司沃特玛为其子公司及孙子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-15)

议题:

1、审议《关于调整公司对外担保事项部分内容的议案》
2、审议《关于全资子公司沃特玛为其子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-02)、董事会签署日(2017-05-03)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-27)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-27)

议题:

1.00《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余资金及其他尚未指定用途的募集资金对孙子公司增资的议案》
2.00《关于转让控股子公司部分股权的议案》
3.00《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-04)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年年度报告》及《摘要》;
2、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
3、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年监事会工作报告》;
4、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年度利润分配方案》;
6、审议《关于全资子公司沃特玛为其子公司湖南沃特玛提供担保的议案》;
7、审议《关于修订公司经营范围并修订公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司2017年非公开发行公司债券方案的议案》;
3、审议《关于<公司2017年非公开发行公司债券预案公告>的议案》;
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》;
5、审议《关于对外担保的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-19)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司沃特玛为其部分子公司申请银行贷款及开展融资租赁业务提供担保的议案》;
2、审议《关于前次投资Alture Mining Limited通过香港子公司进行及为其向有关银行申请贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-12-01)

议题:

1、审议《关于参与认购Altura Mining Limited发行股份的议案》;
2、审议《关于转让控股公司全部股权并向其转让债权的议案》;

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-14)

议题:

1、审议《关于对部分孙子公司增资暨对外投资的议案》
2、审议《关于全资子公司沃特玛为其子公司提供担保的议案》
3、审议《关于为子公司坚瑞永安申请银行授信提供担保的议案》
4、审议《关于同意控股公司增资放弃控股权并向其转让债权的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座8层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-12)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-28)

议题:

1、审议《关于董事兼总经理辞职及补选董事的议案》 2、审议《关于变更公司名称及简称的议案》; 3、审议《关于修订公司章程的议案》 4、审议《关于变更公司法定代表人的议案》 5、审议《关于为沃特玛提供担保的议案》; 6、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路65号6幢七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-29)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-14)

议题:

1、审议《关于终止使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路65号6幢七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
3、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》;
4、审议《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》;
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》;
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
8、审议《关于<陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
9、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议、<盈利承诺及补偿协议>及其补充协议、<非公开发行股票配套融资之股份认购协议>及其补充协议的议案》;
10、审议《关于<陕西坚瑞消防股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》
11、审议《关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组事宜提供服务的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》
13、审议《关于修订<陕西坚瑞消防股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
14、审议《关于<陕西坚瑞消防股份有限公司未来三年股东回报规划(2016-2018年)>的议案》
15、审议《关于<本次交易摊薄公司每股收益的填补回报安排>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路65号6幢七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-07)

议题:

1、审议《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年度报告及摘要》;2、审议《2015年度董事会工作报告》;公司现任独立董事常云昆先生、李玉萍女士将在会议上做《独立董事2015年度述职报告》。3、审议《2015年度监事会工作报告》;4、审议《2015年度财务决算报告》;5、审议《2015年度利润分配方案》;6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;7、审议《关于监事辞职及补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路65号6幢七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-18)、股权登记日(2016-01-29)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-02-02)

议题:

1、审议《关于转让控股子公司北京福赛尔部分股权的议案》;
2、审议《关于控股子公司骨干员工放弃股权受让权利的议案》;
3、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》;
4、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的议案》;
5、审议《关于将部分募集资金投资项目结项并使用该项目剩余资金对外投资的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路65号6幢七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-29)

议题:

1.审议《关于终止部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目的议案》;
2. 审议《关于转让公司全资子公司全部股权暨关联交易的议案》 ;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-19)、董事会签署日(2015-07-21)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-12)

议题:

1. 审议《关于修订公司章程的议案》;
2. 审议《关于公司子公司北京恒安为北京福赛尔申请银行授信提供反担保的议案》;
3. 逐项审议《关于回购公司股份的议案》;

4. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号6幢七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-14)、董事会签署日(2015-06-15)、股权登记日(2015-06-29)、现场登记日(2015-07-01)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-07-01)

议题:

1. 审议《关于董事辞职及补选董事的议案》
2. 审议《关于募集资金投资项目—“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”部分变更实施主体的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65 号6 幢七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-06)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》;
2、审议《2014 年度监事会工作报告》;
3、审议《2014 年度财务决算报告》;
4、审议《陕西坚瑞消防股份有限公司2014 年度年报及摘要》;
5、审议《2014 年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘2015 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》;
8、审议《关于监事辞职及补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
9、《关于公司子公司北京恒安为北京福赛尔提供担保的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号6幢八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-16)、现场登记日(2014-10-20)、网络投票日(2014-10-20)、召开日(2014-10-20)

议题:

1.审议《关于转让子公司部分股权并同意对子公司增资的议案》
2.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号6幢八楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-04)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-19)、现场登记日(2014-08-21)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-21)

议题:

1. 审议《关于转让公司全资子公司股权的议案》
2. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65 号6 幢八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-27)、董事会签署日(2014-06-30)、股权登记日(2014-07-14)、现场登记日(2014-07-16)、网络投票日(2014-07-16)、召开日(2014-07-16)

议题:

1. 审议《关于修改公司章程的议案》;
2. 审议《关于与控股子公司骨干员工代表签署股权转让协议的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-05-13)、董事会签署日(2014-05-14)、股权登记日(2014-05-30)、现场登记日(2014-06-03)、网络投票日(2014-06-03)、召开日(2014-06-03)

议题:

1. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2. 逐项审议《关于公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
3. 审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》;
4. 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
5. 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
6. 审议《关于〈陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
7. 审议《关于签署附条件生效的〈陕西坚瑞消防股份有限公司与达明科技股份有限公司股东关于现金及发行股份购买资产的协议〉及其补充协议、〈陕西坚瑞消防股份有限公司与达明科技股份有限公司股东关于现金及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议〉及其补充协议和<股份认购协议>的议案》;
8. 审议《关于提请股东大会批准郭鸿宝免于要约方式增持股份的议案》;
9. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》;
10. 审议《关于公司签署第二阶段施工合同的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-05-08)、董事会签署日(2014-05-09)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日()、召开日(2014-05-23)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、召开日(2014-04-08)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《2013 年度财务决算报告》;
4、审议《陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年度审计报告》
5、审议《陕西坚瑞消防股份有限公司 2013 年度年报及摘要》;
6、审议《2013 年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-17)、董事会签署日(2013-09-18)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日()、召开日(2013-10-09)

议题:

1、《关于聘任李玉萍为独立董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《陕西坚瑞消防股份有限公司 2012 年度年报及摘要》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2013 年度审计机构的议案》;
7、审议《2012 年度利润分配预案(不进行现金分红)》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-02)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资消防火灾报警系统项目的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-23)、董事会签署日(2012-05-25)、股权登记日(2012-06-06)、现场登记日(2012-06-11)、网络投票日(2012-06-12)、召开日(2012-06-11)

议题:

议案一：逐项审议《陕西坚瑞消防股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》；
1.1 股权激励对象的确定依据及范围
1.2 授权的股票期权数量、股票来源
1.3 股票期权的有效期、标的股票禁售期
1.4 股权激励计划中受激励人员各自被授予的权益数额
1.5 股票期权行权价格
1.6 股权激励计划中激励对象获授权益、行权的条件
1.7 股权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序
1.8 股票期权的授予和行权程序
1.9 公司与激励对象的权利和义务
1.10股权激励计划的变更、终止
议案二：审议《陕西坚瑞消防股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》
议案三：审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
议案四：审议《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》
议案五：审议《陕西坚瑞消防股份有限公司关联交易制度（修订案）》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-04-26)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《陕西坚瑞消防股份有限公司2011年度年报及摘要》；
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-23)、网络投票日()、召开日(2012-03-23)

议题:

1、审议《关于增加陕西坚瑞消防股份有限公司经营范围并修改公司章程的议案》；
2、审议《关于审议<薪酬管理办法>中涉及董事、监事薪酬的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-02)、董事会签署日(2011-11-03)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-18)、网络投票日()、召开日(2011-11-18)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
2、审议《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》；
3、审议《关于使用部分募集资金和部分其他与主营业务相关的营运资金购买土地的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-20)、董事会签署日(2011-06-20)、股权登记日(2011-07-06)、现场登记日(2011-07-07)、网络投票日()、召开日(2011-07-07)

议题:

1、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金建设“坚瑞消防营销中心（北京）”项目的议案》；
2、审议《关于设立全资子公司北京北方坚瑞消防有限责任公司的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
公司独立董事张富平先生、马治国先生、常云昆先生将在会议上做《独立董事2010年度述职报告》。
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年年度报告及摘要》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；
7、审议《会计师事务所选聘制度》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-21)、董事会签署日(2011-02-22)、股权登记日(2011-03-03)、现场登记日(2011-03-08)、网络投票日()、召开日(2011-03-08)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
3、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-14)、董事会签署日(2010-12-15)、股权登记日(2010-12-24)、现场登记日(2010-12-29)、网络投票日()、召开日(2010-12-29)

议题:

1、《关于推举钟伟先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》；
2、《关于修订公司章程的议案》；
3、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
4、《关于审议<重大经营与投资决策管理制度（草案）>的议案》；
5、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；
6、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
7、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

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