科新机电(300092)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2024年第1次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2023年第2次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第六届董事会董事报酬方案的议案》
5、《关于公司第六届监事会监事报酬方案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2023年第1次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-06)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于开设募集资金专项账户的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于变更公司经营范围的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》
8、《关于开展票据池业务的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2020年第1次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事报酬的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度报告及其摘要的议案》
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2019年第1次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司B404会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.00《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-26)

议题:

1.00《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
2.00《关于2018年度报告及其摘要的议案》;
3.00《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
4.00《关于2018年度财务决算报告的议案》;
5.00《关于2018年度利润分配预案的议案》;
6.00《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2017年度报告及其摘要的议案》;
3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》;
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》;
9、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》;
10、《关于增补第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2017年第2次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-09-01)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-15)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;
4、《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事报酬的议案》;
5、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2017年第1次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-09)、召开日(2017-07-07)

议题:

1.00《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、审议公司《2016年度董事会工作报告》的议案
2、审议公司《2016年度报告及其摘要》的议案
3、审议公司《2016年度监事会工作报告》的议案
4、审议公司《2016年度财务决算报告》的议案
5、审议公司《2016年度利润分配预案》的议案
6、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案;
2、审议公司《2015年度报告及其摘要》的议案;
3、审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案;
4、审议公司《2015年度财务决算报告》的议案;
5、审议公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案;
6、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案;
7、审议《<公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》;
8、审议《关于〈公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
10、《关于转让控股子公司新疆科新重装有限公司股权的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-22)

议题:

( 1)审议《关于向公司实际控制人转让控股子公司债权的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2015年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-23)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-09)

议题:

1.审议《关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-09)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-28)

议题:

1.审议公司《关于变更公司经营范围的议案》
2.审议公司《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公A301会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-30)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-21)

议题:

(1)审议公司《2014 年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议公司《2014 年度报告及其摘要》的议案;
(3)审议公司《2014 年度监事会工作报告》的议案;
(4)审议公司《2014 年度财务决算报告》的议案;
(5)审议公司《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案;
(6)审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案;
(7)审议公司《关于未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案;
(8)审议公司《关于修订<公司章程>》的议案;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2014年度第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公A301会议室;

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-16)、网络投票日(2014-10-16)、召开日(2014-10-16)

议题:

议案一《关于公司董事会换届选举的议案》
议案二《关于公司监事会换届选举的议案》
议案三《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2014年度第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-12)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-28)、网络投票日(2014-05-29)、召开日(2014-05-28)

议题:

审议公司《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

(1)审议公司《2013 年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议公司《2013 年年度报告及其摘要》的议案;
(3)审议公司《2013 年度监事会工作报告》的议案;
(4)审议公司《2013 年度财务决算报告》的议案;
(5)审议公司《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案;
(6)审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案;
(7)审议公司《关于修订<公司章程>》的议案;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公A301会议室;

重要日期: 首次公告(2013-05-02)、董事会签署日(2013-05-03)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日(2013-05-20)、召开日(2013-05-17)

议题:

(1)审议公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

(1)审议公司《2012 年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议公司《2012 年年度报告及其摘要》的议案;
(3)审议公司《2012 年度监事会工作报告》的议案;
(4)审议公司《2012 年度财务决算报告》的议案;
(5)审议公司《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案;
(6)审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

1.审议《关于修改公司章程》的议案；

2.审议《关于公司利润分配政策及未来三年回报规划（2012 年—2014 年）》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-18)、董事会签署日(2012-06-19)、股权登记日(2012-06-29)、现场登记日(2012-07-04)、网络投票日()、召开日(2012-07-04)

议题:

1.审议《关于修订<对外投资管理制度>》的议案；
2.审议《关于为控股子公司提供担保》的议案；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

（1）审议公司《2011年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议公司《2011年年度报告及其摘要》的议案；
（3）审议公司《2011年度监事会工作报告》的议案；
（4）审议公司《2011年度财务决算报告》的议案；
（5）审议公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案；
（6）审议公司《第二届董事会董事和第二届监事会监事报酬的议案》；
（7）审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；
（8）审议公司《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2011年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-10)、董事会签署日(2011-12-12)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日()、召开日(2011-12-28)

议题:

（1）审议《关于修改公司章程》的议案
（2）审议《股东大会网络投票实施细则》的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-11)、现场登记日(2011-10-18)、网络投票日()、召开日(2011-10-18)

议题:

（1）审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-18)、董事会签署日(2011-07-19)、股权登记日(2011-07-26)、现场登记日(2011-08-02)、网络投票日()、召开日(2011-08-02)

议题:

（1）审议《关于<新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书>的议案》；
（2）审议《关于<新疆科新重装有限公司投资协议书>的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-22)、董事会签署日(2011-06-23)、股权登记日(2011-07-01)、现场登记日(2011-07-08)、网络投票日()、召开日(2011-07-08)

议题:

（1）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于<新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书>之补充协议》的议案；
（3）审议《关于<新疆科新重装有限公司投资协议书>之补充协议》的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开二0一0年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

（1）审议公司《二O一O年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议公司《二O一O年年度报告及其摘要》的议案；
（3）审议公司《二O一O年度监事会工作报告》的议案；
（4）审议公司《二O一O年度财务决算报告》的议案；
（5）审议公司《二O一一年度财务预算报告》的议案；
（6）审议公司《二O一O年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案；
（7）审议公司《二O一O年度独立董事述职报告》的议案；
（8）审议《提高公司独立董事津贴》的议案；
（9）审议《公司续聘会计师事务所》的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开二0一0年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司A301会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-25)、股权登记日(2010-11-03)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、召开日(2010-11-09)

议题:

1、《关于整体吸收合并什邡市科新管系有限公司的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川科新机电股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川科新机电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-08-27)、现场登记日(2010-09-02)、网络投票日()、召开日(2010-09-02)

议题:

1、关于《变更公司营业范围的议案》；
2、关于《修改<公司章程>的议案》。

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