奥克股份(300082)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁奥克化学股份有限公司会议室(辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号辽宁奥克化学股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告全文及摘要
4、公司2023年度利润分配方案
5、公司2023年度财务决算报告
6、关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的议案
7、关于2024年度公司对外担保额度预计的议案
8、关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于2024年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案
10、关于2024年度开展期货套期保值业务的议案
11、关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案
12、关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬确认以及2024年度薪酬方案的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订《关联交易管理制度》的议案
16、关于修订《融资决策制度》的议案
17、关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案
18、关于新建《会计师事务所选聘制度》的议案
19、关于续聘2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁奥克化学股份有限公司会议室(辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号)

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告全文及摘要
4、公司2022年度利润分配方案
5、公司2022年度财务决算报告
6、关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易额度的议案
7、关于2023年度公司对外担保额度预计的议案
8、关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于2023年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案
10、关于2023年度开展期货套期保值业务的议案
11、关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案
12、公司拟续聘会计师事务所的议案
13、关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬确认以及2023年度薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司四楼会议室(江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号)

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-01)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、关于为全资子公司申请固定资产贷款授信提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁奥克化学股份有限公司会议室(辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号)

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《监事会议事规则》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
10、关于修订《对外担保管理制度》的议案
11、关于修订《募集资金使用制度》的议案
12、关于修订《企业内部审计制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁奥克化学股份有限公司会议室(辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告全文及摘要
4、公司2021年度利润分配方案
5、公司2021年度财务决算报告
6、关于2022年度公司日常关联交易预计的议案
6、01与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易
6、02与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易
6、03与上海东硕环保科技股份有限公司之间的日常关联交易
6、04与公司参股公司之间的日常关联交易
7、关于2022年度公司对外担保额度的议案
8、关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于2022年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案
10、关于2022年度开展期货套期保值业务的议案
11、关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案
12、公司拟续聘会计师事务所的议案
13、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司四楼会议室(江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号)

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、公司拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司的全资子公司上海奥克化学有限公司会议室(上海市青浦区徐泾镇国家会展中心B办公楼728室)

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、公司2020年年度报告全文及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度利润分配方案
5、公司2020年度财务决算报告
6、关于2021年度公司日常关联交易预计的议案
7、关于2021年度公司对外担保额度的议案
8、关于2021年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于2021年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案
10、关于2021年度开展期货套期保值业务的议案
11、关于2021年度开展外汇衍生品交易业务的议案
12、关于控股股东修改相关承诺事项的议案
13、关于补选独立董事的议案
14、公司“十四五”发展规划

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁奥克化学股份有限公司(辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号)

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、《关于收购辽宁奥克医药辅料股份有限公司67%股权暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司四楼会议室(江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号)

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于对全资子公司提供担保的议案》
2、《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于修订<公司信息披露制度>的议案》
4、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
8、《关于制订<公司募集资金管理制度>的议案》
9、《关于开展期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司四楼会议室(江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号)

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《公司2019年年度报告全文及摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度利润分配方案》
5、《公司2019年度财务决算报告》
6、《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》
7、《关于2020年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于2020年度公司对外担保额度的议案》
9、《关于2020年度公司提供财务资助额度的议案》
10、《关于2020年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》
11、《关于2020年度全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
12、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司四楼会议室(江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号)

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-11)

议题:

1.关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
2.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司的控股子公司四川奥克化学有限公司三楼会议室(四川省成都市彭州市隆丰镇石化北路718号)

重要日期: 首次公告(2019-08-10)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》;
4、《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》;
5、《关于修订<公司章程>的议案》,特别决议;
6、《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司四楼西会议室(江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号)

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年年度报告全文及摘要》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配方案》
6、《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
7、《公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2019年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于2019年度对外担保额度的议案》
10、《关于2019年度提供财务资助额度的议案》
11、《关于2019年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》
12、《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
13、《关于2019年度开展资产池业务的议案》
14、《关于2019年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室(江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号)

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》,该议案需股东大会以特别决议审议
2、审议《关于拟发行短期融资券的议案》
3、审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室(江苏省扬州仪征化工园区沿江路3号)

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案》,
2、《关于增加2018年度外汇衍生品交易额度的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室(江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号)

重要日期: 首次公告(2018-06-25)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-04)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-10)、召开日(2018-07-10)

议题:

1、审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议《关于对控股子公司支付增资款及受让少数股东股权的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司四楼西会议室(江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号)

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-30)

议题:

1、《公司2017年年度报告全文及摘要》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《关于公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
6、《公司2018年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2018年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于2018年度对外担保额度的议案》(与该议案有关联关系的关联股东将回避表决),本议案需股东大会以特别决议通过
9、《关于2018年度与浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》
10、《关于2018年度提供财务资助额度的议案》
11、《关于2018年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的议案》
12、《关于2018年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》
13、《关于2018年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
14、《关于聘请2018年度审计机构的议案》
15、《公司章程修正案》,本议案需股东大会以特别决议通过
16、《关于调整2017年度利润分配方案的议案》
17、《关于增补马帅为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司四楼西会议室(江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号)

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-14)

议题:

1.00关于签署《四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议》的议案
2.00关于对四川石达化学股份有限公司提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司四楼西会议室(江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号)

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《公司2016年年度报告全文及摘要》 2、《公司2016年度董事会工作报告》; 3、《公司2016年度监事会工作报告》; 4、《公司2016年度利润分配方案》; 5、《公司2016年度财务决算报告》; 6、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》; 7、《公司2017年度日常关联交易预计》 8、《关于2017年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 9、《关于2017年度对外担保额度的议案》; 10、《关于增加浙商银行股份有限公司资产池业务额度的议案》; 11、《关于2017年度为子公司提供财务资助的议案》; 12、《关于2017年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的议案》 13、《关于2017年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》; 14、《关于2017年度全资子公司开展远期购汇业务的议案》; 15、《关于聘请2017年度审计机构的议案》 16、《关于锦州奥克阳光新能源有限公司计提资产减值准备的议案》; 17、《关于转让锦州奥克阳光新能源有限公司63%股权及收购格尔木阳光能源电力有限公司100%股权暨关联交易的议案》 18、《关于辽宁奥克化学股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》 19、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》; 20、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》; 21、《关于调整独立董事津贴的议案》; 22、《关于发放非独立董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司四楼西会议室(江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号)

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》;
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》;
4、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》;
5、《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》;
6、《关于公司与奥克化学扬州有限公司互相提供担保的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司四楼西会议室(江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号)

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、《 2015 年度董事会工作报告》;
2、《 2015 年度监事会工作报告》;
3、《 2015 年年度报告及其摘要》;
4、《 2015 年度财务决算报告》;
5、《关于 2015 年度利润分配的议案》;
6、《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》
7、《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》;
8、《关于公司向银行申请授信额度的议案》;
9、《关于 2016 年度对子公司提供担保额度的议案》;
10、《关于 2016 年度对子公司提供财务资助事项的议案》;
11、《关于修改经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》;
12、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司四楼西会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-09)、董事会签署日(2015-11-09)、股权登记日(2015-11-18)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-24)、召开日(2015-11-23)

议题:

1、《关于控股股东奥克集团股份公司修改和完善相关承诺事项的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司四楼西会议室(江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号)

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-14)、召开日(2015-06-11)

议题:

1、《<辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要》。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司四楼西会议室(江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号)

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司四楼西会

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-16)

议题:

本次股东大会审议的议案
1、《2014 年度董事会工作报告》;
2、《2014 年度监事会工作报告》;
3、《2014 年年度报告及其摘要》;
4、《2014 年度财务决算报告》;
5、《关于2014 年度利润分配的议案》;
6、《关于预计2015 年日常关联交易的议案》(各子议案逐项审议);
(1)与控股股东及其所控制的企业之间的日常关联交易
(2)与控股股东及其所控制的企业以外的关联方之间的日常关联交易
7、《关于聘任公司2015 年度审计机构的议案》;
8、《关于公司向银行申请授信额度的议案》;
9、《关于2015 年度对子公司提供担保额度的议案》;
10、《关于2015 年度对子公司提供财务资助事项的议案》;
11、《关于更换公司董事的议案》;
12、《关于修订公司章程部分条款的议案》。
上述议案已经分别经过公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次
会议审议通过。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司四楼西会议室(江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号)

重要日期: 首次公告(2014-08-06)、董事会签署日(2014-08-06)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-20)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-20)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于修订<企业内部审计制度>的议案》
4、《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》(各子议案需逐项审议)
5、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
6、《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法(草案)》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(辽阳市宏伟区万和七路38号)

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

(1)《2013年度董事会工作报告》
(2)《2013年度监事会工作报告》
(3)《2013年年度报告及其摘要》
(4)《2013年度财务决算报告》
(5)《关于2013年度利润分配的议案》
(6)《关于预计2014年日常关联交易的议案》
(7)《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
(8)《关于公司向银行申请授信额度的议案》
(9)《关于2014年度对子公司提供担保额度的议案》
(10)《关于2014年度对子公司提供财务资助事项的议案》
(11)《关于选举张学勇先生为公司独立董事的议案》
(12)《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号)

重要日期: 首次公告(2013-10-21)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-10-29)、现场登记日(2013-11-04)、网络投票日(2013-11-05)、召开日(2013-11-04)

议题:

1《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》;
2《关于变更部分募集资金用途及使用部分结余募集资金永久补充流动资
金的议案》;
3《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
4《关于修订公司经营范围及<公司章程>部分条款的议案》;
5《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号)

重要日期: 首次公告(2013-07-30)、董事会签署日(2013-07-30)、股权登记日(2013-08-08)、现场登记日(2013-08-14)、网络投票日()、召开日(2013-08-14)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案2、关于监事会换届选举的议案3、关于修订《公司章程》部分条款的议案4、关于调整独立董事薪酬的议案5、关于发行短期融资券的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(辽阳市宏伟区万和七路38号)

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日(2013-05-05)、召开日(2013-05-02)

议题:

(1)《2012 年度董事会工作报告》;
(2)《2012 年度监事会工作报告》;
(3)《2012 年年度报告及其摘要》;
(4)《2012 年度财务决算报告》;
(5)《关于 2012 年度利润分配的议案》;
(6)《关于预计 2013 年日常关联交易的议案》;
(7)《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》;
(8)《关于增加 2013 年度对子公司提供担保额度的议案》;
(9)《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(辽阳市宏伟区万和七路38号)

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

(一)《关于变更会计师事务所的议案》。
(二)《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
(三)《关于 2013 年度对子公司提供担保额度的议案》。
(四)《关于对子公司提供财务资助事项的议案》。
(五)《关于变更超募资金投资项目的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室（辽阳市宏伟区万和七路38号）

重要日期: 首次公告(2012-02-25)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日(2012-03-25)、召开日(2012-03-22)

议题:

（一）《2011年度董事会工作报告》；
（二）《2011年度监事会工作报告》；
（三）《2011年年度报告及其摘要》；
（四）《2011年度财务决算报告》；
（五）《关于2011年度利润分配的议案》；
（六）《关于预计2012年日常关联交易的议案》；
（七）《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
（八）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（九）《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
（十）《关于子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
（十一）《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；
（十二）《关于全资子公司吸收合并及变更募集资金投资项目实施主体的议案》；
（十三）《关于对子公司提供财务资助事项的议案》；
（十四）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
（十五）《关于非公开发行公司债券方案的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼第三会议室（辽阳市宏伟区万和七路38号）

重要日期: 首次公告(2011-11-22)、董事会签署日(2011-11-24)、股权登记日(2011-12-02)、现场登记日(2011-12-08)、网络投票日()、召开日(2011-12-08)

议题:

（1）《关于使用超募资金建设年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨∕年低碳环氧衍生精细化工新材料项目的议案》；
（2）《关于变更公司注册地址的议案》；
（3）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（4）《关于修订公司部分规章制度的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽阳宾馆（辽宁省辽阳市中华大街1段61号）

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-28)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-24)、网络投票日()、召开日(2011-03-24)

议题:

（1）《2010年度董事会工作报告》；
（2）《2010年度监事会工作报告》；
（3）《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
（4）《2010年度财务决算报告》；
（5）《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
（6）《关于预计2011年日常关联交易的议案》；
（7）《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
（8）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（9）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
（10）《关于为公司的子公司申请银行授信提供担保的议案》；
（11）《关于发行债务融资工具的议案》
（12）《关于修改公司经营范围及公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2010年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-27)、董事会签署日(2010-07-29)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-20)、网络投票日()、召开日(2010-08-20)

议题:

（一）《公司2010年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-30)、董事会签署日(2010-07-03)、股权登记日(2010-07-09)、现场登记日(2010-07-17)、网络投票日()、召开日(2010-07-17)

议题:

（一）《关于完善公司治理相关制度的议案》
（二）《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
（三）《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》

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