国民技术(300077)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国民技术股份有限公司3层多功能厅(深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《〈2023年年度报告〉及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2024年为子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10、《关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》
11、《关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国民技术股份有限公司3层多功能厅(深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层)

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国民技术股份有限公司3层多功能厅(深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层)

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《〈2022年年度报告〉及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7、《关于开展远期结售汇业务的议案》
8、《关于2023年为下属子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于修订公司相关规章制度的议案》
12、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国民技术股份有限公司3层多功能厅(深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层)

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于为控股子公司内蒙古斯诺的全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国民技术股份有限公司3层多功能厅(深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层)

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《〈2021年年度报告〉及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7、《关于为控股子公司提供担保的议案》
8、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司董事长2021年度绩效的议案》
11、《关于调整公司第五届董事会董事津贴的议案》
12、《关于调整公司第五届监事会监事津贴的议案》
13、《关于斯诺拟扩建年产10万吨新能源动力电池负极材料一体化项目的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司3层多功能厅(深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层)

重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国民技术股份有限公司3层多功能厅(深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层)

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《〈2020年年度报告〉及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
8、审议《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》
9、审议《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于修订公司相关规章制度的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
13、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
14、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国民技术股份有限公司3层多功能厅(深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层)

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于签署〈补偿及股权转让协议〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司3层多功能厅(深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层)

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《〈2019年年度报告〉及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
7、审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
8、审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层

重要日期: 首次公告(2020-01-18)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-01-22)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-22)

议题:

1、审议《关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司3层多功能厅(深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层)

重要日期: 首次公告(2019-10-10)、董事会签署日(2019-10-10)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-24)

议题:

1、审议《关于签署<关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议>补充协议的议案》
2、审议《关于部分超募资金转回永久补充流动资金暨全资子公司国民投资减资的议案》
3、审议《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司3层多功能厅(深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层)

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《〈2018年年度报告〉及其摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、审议《关于公司拟利用闲置自有资金和闲置超募资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于变更公司英文全称及简称、公司住所、增加经营范围暨修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召集召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司210会议室(深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座2层)

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-28)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-12)

议题:

1、审议《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召集召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司210会议室(深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座2层)

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《〈2017年年度报告〉及其摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》
7、审议《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴的议案》
8、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地B座一层大报告厅

重要日期: 首次公告(2017-12-20)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-04)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金向全资子公司深圳市国民电子商务有限公司增资的议案》
2、审议《关于全资子公司以自有资金参与现金收购股权的议案》
3、审议《关于支付现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司70%股权的议案》
4、审议《关于对全资子公司其他应收款计提坏账准备暨全资子公司对可供出售金融资产计提减值准备的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司210会议室(深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座2层)

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》 2、审议《2016年度监事会工作报告》 3、审议《〈2016年年度报告〉及其摘要》 4、审议《2016年度财务决算报告》 5、审议《2016年度利润分配预案》 6、审议《关于董事长2016年度绩效薪酬的议案》 7、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案》 8、审议《关于公司拟利用闲置自有资金和闲置超募资金进行现金管理的议案》 9、审议《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额并将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的议案》 10、审议《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》 11、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司210会议室(深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座2层)

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-03-02)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-18)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、《2015年年度报告》及其摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案
6、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的议案
7、关于增补公司独立董事的议案
8、关于增补公司监事的议案
9、关于董事长薪酬的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司210 会议室(深圳市南山区高新南区粤兴三道)

重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-23)

议题:

《2014 年度董事会工作报告》
《2014 年度监事会工作报告》
《<2014 年年度报告>及其摘要》
《2014 年度财务决算报告》
《2014 年度利润分配预案》
《关于公司增加用于现金管理的闲置超募资金之额度的议案》
《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告审计机构的议案》
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>等议事规则的议案》
《未来三年股东回报规划(2015-2017)》
《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
《关于公司第三届董事会独立董事及非执行董事津贴、第三届监事会监事薪酬的议案》
《关于<国民技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
《关于<国民技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请国民技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司210会议室(深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座2层)

重要日期: 首次公告(2014-10-16)、董事会签署日(2014-10-17)、股权登记日(2014-11-04)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-06)

议题:

审议议案一:《关于选聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度财务报告审计机构的议案》
审议议案二:《关于增补喻俊杰先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南区粤兴三道9 号华中科技大学产学研基地2 层公司210 会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》
2、审议《2013 年度监事会工作报告》
3、审议《<2013 年年度报告>及其摘要》
4、审议《2013 年度财务决算报告》
5、审议《2013 年度利润分配预案》
6、审议《关于2014 年度日常关联交易框架协议的议案》
7、审议《关于公司董事2014 年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座2层210会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-10)、股权登记日(2014-01-21)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日()、召开日(2014-01-22)

议题:

议案1:《关于增补公司第二届董事会成员的议案》(本议案需采用累积投票制对3位候选人逐位投票表决)
议案2:《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》(本议案需采用累积投票制对2位候选人逐位表决)

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区岗园路华中科技大学产学研基地A 座2 层210会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-16)、董事会签署日(2013-09-16)、股权登记日(2013-09-27)、现场登记日(2013-09-30)、网络投票日()、召开日(2013-09-30)

议题:

1.《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区国际市长交流中心金晖酒店八楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1. 审议《2012 年度董事会工作报告》
2. 审议《2012 年度监事会工作报告》
3. 审议《<2012 年年度报告>及其摘要》
4. 审议《2012 年度财务决算报告》
5. 审议《2012 年度利润分配预案》
6. 审议《关于 2013 年度日常关联交易框架协议的议案》
7. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度财务报告审计机构》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号楼塔楼12层1219会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1. 《关于制订<国民技术股份有限公司利润分配制度>的议案》；
2. 《关于制订<国民技术股份有限公司股东回报规划（2012-2014）>的议案》；
3. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
4. 《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科发路8号金融基地1栋10楼1017室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1. 审议《2011年度董事会工作报告》
2. 审议《2011年度监事会工作报告》
3. 审议《<2011年年度报告>及其摘要》
4. 审议《2011年度财务决算报告》
5. 审议《2011年度利润分配预案》
6. 审议《国民技术股份有限公司与中兴通讯股份有限公司2012年度日常关联交易框架协议》
7. 审议《国民技术股份有限公司与深圳市中兴康讯电子有限公司2012年度日常关联交易框架协议》
8. 审议《关于修订<国民技术股份有限公司关联交易管理办法>部分条款的议案》
9. 审议《关于修订<国民技术股份有限公司募集资金使用管理办法>部分条款的议案》
10. 审议《关于修订<国民技术股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议案》
11. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（本议案需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过）
12. 审议《关于选举国民技术股份有限公司第二届董事会成员的议案》（本议案需采用累积投票制对9位候选人逐位投票表决）
13. 审议《关于审议国民技术股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
14. 审议《关于选举国民技术股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》（本议案需采用累积投票制对2位候选人逐位表决）

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳海景奥思廷酒店十楼海量堂

重要日期: 首次公告(2011-03-15)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日()、召开日(2011-04-01)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《独立董事2010年度述职报告》
3、《2010年度监事会工作报告》
4、《<2010年年度报告>及其摘要》
5、《2010年度财务决算报告》
6、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
8、《关于国民技术股份有限公司与深圳市中兴康讯电子有限公司2011年度日常关联交易框架协议的议案》
9、《关于提名郑斌先生为公司独立董事的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳威尼斯皇冠假日酒店三楼佛罗伦萨厅

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-17)、股权登记日(2010-11-25)、现场登记日(2010-11-26)、网络投票日()、召开日(2010-11-26)

议题:

1、《国民技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》；
2、《关于改聘2010年度审计机构的议案》；
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
4、《关于提名王天广先生为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 国民技术股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳海景奥思廷酒店

重要日期: 首次公告(2010-05-19)、董事会签署日(2010-05-20)、股权登记日(2010-06-03)、现场登记日(2010-06-04)、网络投票日()、召开日(2010-06-04)

议题:

1、《2009年度财务决算报告》；
2、《2009年度利润分配方案》；
3、《2009年度董事会工作报告》；
4、《独立董事2009年度述职报告》；
5、《2009年度监事会工作报告》；
6、《关于国民技术股份有限公司与上海华虹NEC电子有限公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》；
7、《关于国民技术股份有限公司与中兴通讯股份有限公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》；
8、《关于国民技术股份有限公司与深圳市中兴康讯电子有限公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》；
9、《关于国民技术股份有限公司与上海华申智能卡应用系统有限公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》；
10、《关于国民技术股份有限公司与北京华大智宝电子系统有限公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》；
11、《关于国民技术股份有限公司与北京华虹集成电路设计有限责任公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》；
12、《关于修订<公司章程（草案）>部分条款及变更工商登记资料的议案》；
13、《关于续聘会计师事务所的议案》。

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