当升科技(300073)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《公司章程修订案》
2、《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
3、《关于修订<理财业务管理制度>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
6、《公司独立董事薪酬的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划(修订稿)的议案》
9、《关于公司2021年度、2022年度及2023年度审计报告的议案》
10、《<公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划(草案)>及摘要》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配及资本公积金转增预案》
5、《<2023年年度报告>及摘要》
6、《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《2023年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
9、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
10、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
12、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《公司章程修订案》
4、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、《关于设立芬兰合资公司并投资建设欧洲新材料产业基地一期项目的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权管理层办理欧洲新材料产业基地一期项目相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-06)、董事会签署日(2023-04-10)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配及资本公积金转增预案》
5、《<2022年年度报告>及摘要》
6、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《2022年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
9、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
10、《关于2017年度募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《公司章程修订案》
12、《<公司2023年管理层与核心骨干股权增持计划(草案)>及摘要》
13、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年管理层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-13)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《<公司2022年管理层与核心骨干股权增持计划(草案)>及摘要》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年管理层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配及资本公积金转增预案》
5、《<2021年年度报告>及摘要》
6、《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《2021年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
9、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
10、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《公司章程修订案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于《北京当升材料科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于《北京当升材料科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
5、关于《北京当升材料科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技11层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技11层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-21)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配及资本公积金转增预案》
5、《<2020年年度报告>及摘要》
6、《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《公司独立董事薪酬的议案》
9、《2020年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
10、《公司章程修订案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于调整部分募集资金使用进度的议案》
14、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
15、《关于开展外汇衍生品交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、逐项审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案(更新后)的议案》
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、审议《关于<北京当升材料科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司与矿冶集团签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6、审议《关于公司与矿冶集团签署附条件生效的<发行股份购买资产补充协议>和<业绩补偿协议>的议案》
7、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
10、审议《关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
11、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
12、审议《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
14、审议《关于增加外汇衍生品交易额度的议案》
15、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-13)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、审议《公司章程修订案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配及资本公积金转增预案》
5、审议《<2019年年度报告>及摘要》
6、审议《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《2019年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
9、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
10、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于开展外汇衍生品业务的议案》
12、审议《关于2019年度计提比克公司应收账款坏账及中鼎高科商誉减值准备的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《<北京当升材料科技股份有限公司管理层与核心骨干股权增持计划(草案)>及摘要》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司管理层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、审议《关于国有资本金增资子公司常州当升的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-11)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-17)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》
2、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增预案》
5、审议《<2018年年度报告>及摘要》
6、审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《2018年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
9、审议《﹤公司章程﹥修订案》
10、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于开展外汇衍生品业务的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技十一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-07)、董事会签署日(2018-11-08)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-23)

议题:

1、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技十一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-20)

议题:

1、《关于建设当升科技锂电新材料产业基地的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
公司独立董事王子冬先生、李国强先生、姜军先生已经分别向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在本次会议上作2017年度述职。
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增预案》
5、审议《﹤2017年年度报告﹥及摘要》
6、审议《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《公司独立董事薪酬的预案》
9、审议《2017年度公司非独立董事薪酬、职工监事薪酬及津贴的议案》
10、审议《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》
11、审议《﹤公司章程﹥修订案》
12、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
14、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
15、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
16.《<公司章程>修订案》
17.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、审议《公司衍生品交易业务管理制度》
2、审议《公司关于开展外汇衍生品业务的议案》
3、审议《公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-07)、召开日(2017-11-03)

议题:

1、审议《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、审议《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-31)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-18)、召开日(2017-06-15)

议题:

1、审议《﹤公司章程﹥修订案》
2、审议《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-03-31)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、审议《2017年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》
4、审议《2017年度非公开发行A股股票方案论证分析报告》
5、审议《2017年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
6、审议《2017年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施》
7、审议《相关主体关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
8、审议《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》
9、审议《前次募集资金使用情况报告》
10、审议《关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、审议《2016年度董事会工作报告》
12、审议《2016年度监事会工作报告》
13、审议《2016年度财务决算报告》
14、审议《公司2016年度利润分配及资本公积金转增预案》
15、审议《﹤2016年年度报告﹥及摘要》
16、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
17、审议《公司非独立董事、监事津贴及薪酬的预案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-07)

议题:

1、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
2、审议《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-25)、董事会签署日(2016-07-25)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-05)

议题:

1、审议《关于转让参股公司湖南星城石墨科技股份有限公司股权的议案》
2、审议《关于公司与湖南中科电气股份有限公司签署附生效条件的﹤发行股份及支付现金购买资产协议﹥的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 当升科技:关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-01)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增预案》
5、审议《公司﹤2015年年度报告﹥及摘要》
6、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《公司非独立董事、监事津贴及薪酬的预案》
8、审议《﹤公司章程﹥修订案》
9、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
10、审议《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-23)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-11)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-24)

议题:

1、审议《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-27)

议题:

(1)本次交易整体方案
(2)发行股份及支付现金购买资产方案
(3)发行股份募集配套资金方案
4、审议《关于本次交易不构成﹤重组办法﹥第十三条规定的借壳上市的议案》
5、审议《关于﹤北京当升材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)﹥及其摘要的议案》
6、审议《关于﹤北京当升材料科技股份有限公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划(草案)﹥的议案》
7、审议《关于公司与姚福来、刘恒才、田立勤、付强签署附生效条件的﹤发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议﹥及补充协议的议案》
8、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的﹤非公开发行股份认购协议﹥的议案》
9、审议《关于公司与长江养老保险股份有限公司签署﹤资产管理产品合同﹥的议案》
10、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11、审议《关于本次交易符合﹤关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定﹥第四条规定的议案》
12、审议《关于本次交易符合﹤上市公司重大资产重组管理办法﹥第四十三条规定的议案》
13、审议《关于批准本次交易相关审计报告和评估报告的议案》
14、审议了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16、审议《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理北京当升材料科技股份有限公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划相关事宜的议案》
20、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》
21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理北京当升材料科技股份有限公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增预案》
5、审议《﹤2014年年度报告﹥及摘要》
6、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《公司独立董事薪酬的预案》
8、审议《公司非独立董事、监事津贴的预案》
9、审议《﹤公司章程﹥修订案》
10、审议《关于修订﹤公司募集资金管理办法﹥的议案》
11、审议《关于董事会换届选举的议案》
11.1《关于提名蒋开喜先生担任第三届董事会董事的议案》
11.2《关于提名于月光先生担任第三届董事会董事的议案》
11.3《关于提名周洲先生担任第三届董事会董事的议案》
11.4《关于提名马彦卿先生担任第三届董事会董事的议案》
11.5《关于提名李建忠先生担任第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-19)、董事会签署日(2015-01-19)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-02)、网络投票日(2015-02-04)、召开日(2015-02-02)

议题:

1、审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的预案》
2、审议《关于修订﹤累积投票制实施细则﹥的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-02)、董事会签署日(2014-09-02)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-17)、召开日(2014-09-15)

议题:

1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-01)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《公司2014年非公开发行股票方案》
3、审议《2014年非公开发行股票方案论证分析报告》
4、审议《2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》
5、审议《2014年非公开发行股票预案》
6、审议《前次募集资金使用情况报告》
7、审议《关于本次股票发行申请有效期的议案》
8、审议《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增预案》;
5、审议《﹤2013年年度报告﹥及摘要》;
6、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《公司非独立董事、监事津贴的预案》;
8、审议《﹤公司章程﹥修订案》;
9、审议《关于修订﹤公司现金分红管理制度﹥的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会北京当升材料科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

审议《关于公司申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日(2013-11-13)、召开日(2013-11-12)

议题:

审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-18)、董事会签署日(2013-10-21)、股权登记日(2013-10-31)、现场登记日(2013-11-01)、网络投票日()、召开日(2013-11-01)

议题:

1、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的预案》;
2、审议《关于聘任公司2013年度审计机构的预案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-05)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-16)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日()、召开日(2013-08-19)

议题:

审议《关于补选第二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日()、召开日(2013-06-21)

议题:

1.审议《关于补选第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-14)、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年度利润分配及资本公积金转增预案》;
5、审议《﹤2012 年年度报告﹥及摘要》;
6、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《2012 年度日常关联交易及2013 年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《公司独立董事薪酬的预案》;
9、审议《公司非独立董事、监事津贴的预案》;
10、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
11、审议《关于向控股股东北京矿冶研究总院借款暨关联交易的预案》。

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技十一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-05)、董事会签署日(2012-11-07)、股权登记日(2012-11-19)、现场登记日(2012-11-20)、网络投票日(2012-11-21)、召开日(2012-11-20)

议题:

审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼公司十一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-08)、董事会签署日(2012-10-09)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-22)、网络投票日(2012-10-23)、召开日(2012-10-22)

议题:

1、审议《﹤北京当升材料科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）﹥及其摘要》（各子议案需逐项审议）
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
（3）激励对象获授的股票期权分配情况；
（4）激励计划的有效期、授权日、等待期、行权有效期、可行权日、可行权期、禁售期；
（5）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
（6）激励对象获授股票期权的条件以及行权条件；
（7）激励计划的调整方法和程序；
（8）股票期权会计处理；
（9）公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
（10）公司与激励对象各自的权利义务；
（11）公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划；
（12）激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《北京当升材料科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《公司监事会议事规则》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

1、审议《公司现金分红管理制度》；
2、审议《﹤公司章程﹥修订案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼公司六层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-30)、董事会签署日(2012-07-02)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-16)、网络投票日()、召开日(2012-07-16)

议题:

1、审议《关于部分变更北京基础研发中心项目实施地点暨关联交易的议案》；
2、审议《关于部分监事辞职及补选第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼公司六层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日(2012-05-15)、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增的预案》；
5、审议《﹤2011年年度报告﹥及其摘要》；
6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《公司2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于公司独立董事薪酬的预案》；
9、审议《关于公司非独立董事、监事津贴的预案》；
10、审议《关于再次使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动性资金的预案》；
11、审议《关于聘任公司2012年度审计机构的预案》；
12、审议《﹤公司章程﹥修订案》；
13、审议《关于变更江苏海门募集资金投资项目实施方式的预案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼公司六层

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目—年产3900吨锂电正极材料生产基地项目的议案》；
2、《关于增选第二届监事会非职工监事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼公司六层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-20)、现场登记日(2012-03-23)、网络投票日()、召开日(2012-03-23)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼当升科技六层会议室。

重要日期: 首次公告(2011-10-31)、董事会签署日(2011-11-01)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日(2011-11-16)、召开日(2011-11-15)

议题:

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼当升科技六层会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-15)、董事会签署日(2011-06-17)、股权登记日(2011-07-06)、现场登记日(2011-07-08)、网络投票日()、召开日(2011-07-08)

议题:

1、《﹤公司章程﹥修订案》；
2、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目的修订案》；
3、《关于公司收购资产暨关联交易的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼当升科技六层会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日(2011-05-15)、召开日(2011-05-13)

议题:

《公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼六层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1) 审议《公司2010年度董事会工作报告》
2010独立董事宋常先生、吴锋先生、涂赣峰先生已经向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并届时将在会议上做2010 年度述职报告；
2) 审议《公司2010年度监事会工作报告》
3) 审议《公司2010年度财务决算报告》
4) 审议《公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5) 审议《公司2010年年报及年报摘要》
6) 审议《公司关于独立董事薪酬的预案》
7) 审议《公司关于非独立董事、监事薪酬及津贴的预案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京南四环西路188号总部基地18区22号楼当升科技五层会议室。

重要日期: 首次公告(2011-01-31)、董事会签署日(2011-02-09)、股权登记日(2011-02-21)、现场登记日(2011-02-24)、网络投票日()、召开日(2011-02-24)

议题:

1、审议《关于补选第一届董事会董事的议案》；
2、审议《关于补选第一届监事会监事的议案》；
3、审议<《公司章程》修订案>；
4、审议<关于建立《公司累积投票制实施细则》的议案>
5、审议《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼当升科技六层会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-10)、网络投票日(2010-11-11)、召开日(2010-11-10)

议题:

议案一《关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议案》
议案二《关于向北京银行股份有限公司西直门支行申请综合授信额度的议案》
议案三《公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京当升材料科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西直门外文兴街1 号1 号楼306 室。

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-10)、股权登记日(2010-06-24)、现场登记日(2010-06-29)、网络投票日()、召开日(2010-06-29)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》 2、审议《公司2009年度监事会工作报告》 3、审议《公司2009年度公司利润分配的议案》 4、审议《公司用部分“其他与主营业务相关的营运资金”用于扩建暨技改项目的议案》 5、审议《关于修订<公司章程(草案)>的议案》; 6、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》; 7、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》; 8、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》; 9、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》; 10、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》; 11、审议《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》; 12、审议《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》; 13、审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》;

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