同花顺(300033)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区紫霞街155号帝景大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
8、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
13、《关于调整独立董事薪酬的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
16、《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区紫金港路西溪天堂国际旅游综合体9号西轩酒店一楼画堂臻厅会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区紫霞街155号帝景大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区紫霞街155号帝景大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》及摘要
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<信息披露制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
13、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
14、《关于取消闲置募集资金进行现金管理、调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》
15、《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 余杭区访溪路艺术家集合村无尽的花园29幢一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-09)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》及摘要
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
10、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文二西路706号翡丽大酒店西湖厅

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-15)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年年度报告》及摘要
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2018年度利润分配方案》
6.《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.《关于与自然人股东易峥先生继续签订房屋租赁合同的关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区紫霞街155号帝景大酒店一楼帝景厅

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-20)

议题:

1.《关于调整闲置募集资金进行现金管理闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文二西路706号翡丽大酒店西湖厅。

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-19)、召开日(2018-03-19)

议题:

1.《2017年度董事会工作报告》
2.《2017年度监事会工作报告》
3.《2017年年度报告》及摘要
4.《2017年度财务决算报告》
5.《2017年度利润分配方案》
6.《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.《关于追认授权超额使用超募资金购买保本理财产品的议案》
8.《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文二西路706号翡丽大酒店西湖厅

重要日期: 首次公告(2017-02-10)、董事会签署日(2017-02-10)、股权登记日(2017-02-27)、现场登记日(2017-03-02)、网络投票日(2017-03-02)、召开日(2017-03-02)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》;
2.《2016年度监事会工作报告》;
3.《2016年年度报告》及摘要;
4.《2016年度财务决算报告》;
5.《2016年度利润分配方案》;
6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区五常街道同顺街18号董事会秘书办公室

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-15)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-15)

议题:

议案1《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
议案2《关于使用闲置自有资金进行衍生品投资的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文二西路706号杭州翡丽大酒店西湖厅

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-20)

议题:

1《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
2《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文二路38号浙江文华大酒店23楼吟雾厅

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-23)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-23)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》;
2.《2015年度监事会工作报告》;
3.《2015年年度报告》及摘要;
4.《2015年度财务决算报告》;
5.《2015年度利润分配方案》;
6.《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7.《关于变更注册地址、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》;
8.《关于与自然人股东易峥先生签订房屋租赁合同的关联交易的议案》;
9.《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州西湖区梅灵南路1号杭州云栖海航度假酒店行政楼一楼文栖厅

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-13)

议题:

(1)《2014年度董事会工作报告》,届时独立董事将做2014年年度述职报告;
(2)《2014年度监事会工作报告》;
(3)《2014年年度报告》及摘要;
(4)《2014年度财务决算报告》;
(5)《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
(6)《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
(7)《关于修改<公司章程>的议案》;
(8)《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州西湖区文二路38号浙江文华大酒店6楼流霞厅

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度监事会工作报告》
3.《2013年度报告》及摘要
4.《2013年度财务决算报告》
5.《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区梅灵南路梅家坞1号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;
2.《关于公司监事会换届选举的议案》;
3. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-18)、董事会签署日(2013-06-18)、股权登记日(2013-06-28)、现场登记日(2013-07-02)、网络投票日()、召开日(2013-07-02)

议题:

1 《关于与易峥签订房屋租赁合同的关联交易议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州西湖区文二路38号浙江文华大酒店6楼流霞厅

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1.《2012年度董事会工作报告》,届时独立董事将做2012年年度述职报告;
2.《2012年度监事会工作报告》;
3.《2012年度报告》及摘要;
4.《2012年度财务决算报告》;
5.《2012年度利润分配方案》;
6.《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
7.《关于修改公司章程的议案》;
8.《关于换选公司第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市翠柏路7号电子商务产业园2号楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州西湖区文二路38号浙江文华大酒店23楼阅露厅

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-02)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

1.《关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资的议案》
2. 《关于修订<浙江核新同花顺网络信息股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江文华大酒店阅露厅

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1.《2011年度董事会工作报告》，届时独立董事将做2011年年度述职报告；
2.《2011年度监事会工作报告》；
3.《2011年度报告》及摘要；
4.《2011年度财务决算报告》；
5.《2011年度利润分配方案》；
6.《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7.《关于对部分募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的议案》；
8.《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州西湖区文二路38号浙江文华大酒店6楼流霞厅

重要日期: 首次公告(2011-07-05)、董事会签署日(2011-07-05)、股权登记日(2011-07-14)、现场登记日(2011-07-18)、网络投票日()、召开日(2011-07-18)

议题:

（一）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
（二）《关于部分变更“营销服务网络建设项目”实施内容并使用超募资金追加投资的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州西湖区文二路38号浙江文华大酒店6楼流霞厅

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1.《2010年度董事会工作报告》，届时独立董事将做2010年年度述职报告；
2.《2010年度监事会工作报告》；
3.《2010年度报告》及摘要；
4.《2010年度财务决算报告》；
5.《2010年度利润分配方案》；
6.《关于续聘2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州西湖区文二路38号浙江文华大酒店6楼流霞厅

重要日期: 首次公告(2011-02-01)、董事会签署日(2011-02-01)、股权登记日(2011-02-11)、现场登记日(2011-02-14)、网络投票日()、召开日(2011-02-14)

议题:

《关于超募资金使用计划的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州西湖区教工路123号华门商务中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日()、召开日(2010-12-23)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 选举第二届董事会非独立董事
1.1.1 选举易峥为董事
1.1.2 选举叶琼玖为董事
1.1.3 选举王进为董事
1.1.4 选举于浩淼为董事
1.1.5 选举朱志峰为董事
1.1.6 选举吴强为董事
1.2 选举第二届董事会独立董事
1.2.1 选举魏江为独立董事
1.2.2 选举王泽霞为独立董事
1.2.3 选举陈晓桦为独立董事
2.《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举郭昕为非职工监事
2.2 选举周奕弘为非职工监事
本项议案采取累积投票表决方式进行表决。
3.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州萧山区风情大道3318号索菲特世外桃源度假酒店

重要日期: 首次公告(2010-01-26)、董事会签署日(2010-01-26)、股权登记日(2010-02-12)、现场登记日(2010-02-22)、网络投票日()、召开日(2010-02-22)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》; 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2、《2009年度监事会工作报告》; 3、《2009年度财务决算报告》; 4、《2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 5、《2009年度报告》及摘要; 6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》; 7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 9、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》; 10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》; 13、《关于续聘2010年度审计机构的议案》; 14、《关于修订<信息披露制度>的议案》; 15、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》; 16、《关于变更股东代表监事的议案》。

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