宝通科技(300031)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区张公路19号

重要日期: 首次公告(2024-07-25)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区张公路19号

重要日期: 首次公告(2024-05-20)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-03)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区张公路19号

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《公司2023年度报告及其摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配的议案》
6、《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
10、《关于开展套期保值业务的议案》
11、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
12、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区张公路19号

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修订<无锡宝通科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2、《关于制定<无锡宝通科技股份有限公司对外投资制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区张公路19号

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区张公路19号

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2022年度报告及其摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配的议案
6、关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于为子公司申请综合授信提供担保的议案
9、关于开展套期保值业务的议案
10、关于续聘2023年度审计机构的议案
11、关于2022年度计提资产减值准备的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区张公路19号

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区张公路19号

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区张公路19号

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度报告及其摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配的议案》
6、《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于开展套期保值业务的议案》
10、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14、审议《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
15、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区张公路19号

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区张公路19号

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区张公路19号

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《公司2020年度报告及其摘要》
2、审议《公司2020年度董事会工作报告》
3、审议《公司2020年度监事会工作报告》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配的议案》
6、审议《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于开展套期保值业务的议案》
9、审议《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
10、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
13、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
14、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、审议《关于提名王洋先生为公司非独立董事的议案》
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告》及其摘要
2、审议《公司2019年度董事会工作报告》
3、审议《公司2019年度监事会工作报告》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配的议案》
6、审议《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
9、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
10、审议《2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要
11、审议《关于<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-02)、董事会签署日(2019-09-03)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于<无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于<无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、《关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8、《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、《关于制定<无锡宝通科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于向银行申请追加综合授信额度的议案》
12、《关于续聘审计机构的议案》
13、《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-26)

议题:

1.《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要
2.《公司第二期员工持股计划管理办法》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《公司2018年年度报告》及其摘要
2、审议《公司2018年度董事会工作报告》
3、审议《公司2018年度监事会工作报告》
4、审议《公司2018年度财务决算报告》;
5、审议《公司2018年度利润分配的议案》;
6、审议《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》;
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于修改公司章程的议案》;
10、审议《关于调整独立董事津贴议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区张公路19号无锡宝通科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-19)、董事会签署日(2018-06-19)、股权登记日(2018-06-28)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-03)、召开日(2018-07-03)

议题:

1、《关于回购公司股份预案的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3、审议《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次收购工作相关事宜的议案》
5、审议《关于续聘2018年度审计会计事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《无锡宝通科技股份有限公司2017年度报告》及其摘要;
2、审议《无锡宝通科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》;
3、审议《无锡宝通科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》;
4、审议《无锡宝通科技股份有限公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《无锡宝通科技股份有限公司2017年度利润分配的议案》;
6、审议《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》;
7、审议《关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金金公司对外担保情况的议案》;
8、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于确认2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》;
11、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
12、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
13、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-12)

议题:

1、《关于拟向金融机构或非金融机构融资的议案》;
2、《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》;
3、《关于调整2017年度日常关联交易预计及确认2017年上半年度关联交易的议案》;
4、《无锡宝通科技股份有限公司修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-03-30)

议题:

1.审议《无锡宝通科技股份有限公司2016年度报告》及其摘要
2.审议《无锡宝通科技股份有限公司董事会2016年度工作报告》
3.审议《无锡宝通科技股份有限公司监事会2016年度工作报告》
4.审议《无锡宝通科技股份有限公司2016年度财务决算报告》
5.审议《无锡宝通科技股份有限公司2016年度利润分配的议案》
6.审议《关于公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
7.审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.审议《关于确认2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》
10.审议《关于向控股子公司EfunCompanyLimited借款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-13)

议题:

1.《关于终止公司本次非公开发行股票事项的议案》;
2.《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
3.《关于公司重大资产重组方案的议案》;
4.《关于本次重组构成关联交易的议案》;
5.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
6.《关于〈无锡宝通科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)修订稿〉及其摘要的议案》;
7.《关于签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》;
8.《关于签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》;
9.《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
10.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
11.《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》;
12.《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
13.《关于聘请公司本次重组项目中介机构的议案》;
14.《关于授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》;
15.《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-23)、董事会签署日(2016-11-23)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-07)、召开日(2016-12-07)

议题:

1.审议《关于公司非公开发行A股股票符合相关法律、法规规定的议案》;
2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3.审议《关于<无锡宝通科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》;
4.审议《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》;
5.审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》;
6.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
7.审议《关于收购广州易幻网络科技有限公司24.1644%的股权及签署<股权转让协议>的议案》;
8.审议《关于公司董事间接持有本公司控股子公司部分股权的议案》;
9.审议《关于公司签署<业绩补偿协议>的议案》;
10.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
11.审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》;
12.审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
13.审议《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
14.审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区张公路 19 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-06)

议题:

1、《关于变更公司住所和经营范围暨修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-23)

议题:

1、《公司章程修正案》;
2、《关于公司2016年度至2018年度分红回报规划的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新区张公路 19 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-11)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-05-02)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、《无锡宝通科技股份有限公司 2015 年度报告》及其摘要;
2、《无锡宝通科技股份有限公司董事会 2015 年度工作报告》;
3、《无锡宝通科技股份有限公司监事会 2015 年度工作报告》;
4、《无锡宝通科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》;
5、《无锡宝通科技股份有限公司 2015 年度利润分配的议案》;
6、《关于公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》;
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9、《关于补选第三届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》;
10、《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》;
11、《关于确认 2015 年度关联交易及 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、审议《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
3、审议《关于制定<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-27)

议题:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》;
2.审议《关于公司本次重组构成关联交易的议案》;
3.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
4.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
6.审议《关于<无锡宝通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》;
7.审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》;
8.审议《关于签署<业绩补偿与奖励协议>的议案》;
9.审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
10.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
11.审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
12.审议《关于公司前次募集资金存放与使用情况报告的议案》;
13.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估或者估值方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
14.审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告与资产评估报告的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通带业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新区张公路19 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-24)、董事会签署日(2015-06-24)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-08)、召开日(2015-07-08)

议题:

1、《关于公司变更名称、经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 无锡宝通带业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-04-08)

议题:

1.《无锡宝通带业股份有限公司2014年度报告》及其摘要
2.《无锡宝通带业股份有限公司董事会2014年度工作报告》
3.《无锡宝通带业股份有限公司监事会2014年度工作报告》
4.《无锡宝通带业股份有限公司2014年度财务决算报告》
5.《无锡宝通带业股份有限公司2014年度利润分配议案》
6.《关于公司2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通带业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-09)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-25)

议题:

1、审议《无锡宝通带业股份有限公司章程修正案》;
2、审议《关于董事会换届选举的议案》;
3、审议《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通带业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新区张公路19 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-14)、董事会签署日(2014-07-15)、股权登记日(2014-07-25)、现场登记日(2014-07-28)、网络投票日(2014-07-30)、召开日(2014-07-28)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》;
2、《关于修改<无锡宝通带业股份有限公司章程>及<无锡宝通带业股份有限公司
股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 无锡宝通带业股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 无锡市新区张公路19 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

1、《无锡宝通带业股份有限公司董事会2013 年度工作报告》;
2、《无锡宝通带业股份有限公司监事会2013 年度工作报告》;
3、《无锡宝通带业股份有限公司2013 年度报告》及其摘要;
4、《无锡宝通带业股份有限公司2013 年度财务决算报告》;
5、《无锡宝通带业股份有限公司2013 年度利润分配议案》;
6、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构的议案》;
7、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通带业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 无锡市新区张公路19 号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-05)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-19)、现场登记日(2013-08-20)、网络投票日()、召开日(2013-08-20)

议题:

1、审议《关于增补陈希先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 无锡宝通带业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 无锡市新区张公路 19 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议《无锡宝通带业股份有限公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《无锡宝通带业股份有限公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《无锡宝通带业股份有限公司2012年度报告》及其摘要;
4、审议《无锡宝通带业股份有限公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《无锡宝通带业股份有限公司2012年度利润分配议案》;
6、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》;
公司独立董事将在 2012 年度股东大会现场会议做述职报告。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通带业股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 无锡市新区张公路19 号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-04)、董事会签署日(2013-02-04)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

1. 审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通带业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 无锡市新区张公路19号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

1. 审议《无锡宝通带业股份有限公司章程》。
2. 审议《关于部分监事辞职及补选第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 无锡宝通带业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 无锡市新区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、召开日(2012-03-19)

议题:

、审议《无锡宝通带业股份有限公司董事会2011年度工作报告》；
2、审议《无锡宝通带业股份有限公司监事会2011年度工作报告》；
3、审议《无锡宝通带业股份有限公司2011年度报告》及其摘要；
4、审议《无锡宝通带业股份有限公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《无锡宝通带业股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通带业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市新区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-03)、董事会签署日(2012-02-04)、股权登记日(2012-02-15)、现场登记日(2012-02-20)、网络投票日(2012-02-19)、召开日(2012-02-20)

议题:

1、审议关于《股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案
2、审议关于《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》的议案
3、审议关于《公司股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）》的议案
4、审议关于《调整董事会人数及修改<公司章程>》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通带业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 无锡市新区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-23)、董事会签署日(2011-05-24)、股权登记日(2011-06-02)、现场登记日(2011-06-03)、网络投票日()、召开日(2011-06-03)

议题:

1. 审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事的议案》
2. 审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事的议案》
3. 审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 无锡宝通带业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 无锡市新区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1. 审议《2010年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2. 审议《2010年度监事会工作报告》；
3. 审议《2010年度报告》及其摘要；
4. 审议《2010年度财务决算报告》；
5. 审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6. 审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
7. 审议《关于变更部分募投项目实施主体的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通带业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区张公路19号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-25)、董事会签署日(2010-11-26)、股权登记日(2010-12-07)、现场登记日(2010-12-07)、网络投票日()、召开日(2010-12-07)

议题:

1. 审议《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；
2. 审议重新修订后的《信息披露事务管理制度》；
3. 修改《公司章程》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡宝通带业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区张公路19 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-12)、董事会签署日(2010-10-13)、股权登记日(2010-10-19)、现场登记日(2010-10-19)、网络投票日()、召开日(2010-10-19)

议题:

1. 审议《关于超募资金使用计划的议案》；
2. 审议《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 无锡宝通带业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 无锡市新区张公路19 号公司207 会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-27)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-17)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日()、召开日(2010-03-18)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》;公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 2、审议《2009年度监事会工作报告》; 3、审议《2009年度报告》及其摘要; 4、审议《2009年度财务决算报告》; 5、审议《2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》; 6、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 7、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》; 8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》; 9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》; 10、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》; 11、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》; 12、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》; 13、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》; 14、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 15、审议《信息披露事务管理制度》; 16、审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》

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