华星创业(300025)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配的预案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵(质)押担保的议案》
8、《关于担保的议案》
9、《关于2023年度董事(非独立董事)绩效评价及薪酬分配方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-07)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配的预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵(质)押担保的议案》
8、《关于担保的议案》
9、《关于2022年度董事(非独立董事)绩效评价及薪酬分配方案的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于<杭州华星创业通信技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<杭州华星创业通信技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年年度报告全文及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配的预案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵(质)押担保的议案》
8、《关于担保的议案》
9、《关于财务资助的议案》
10、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11、《关于2021年度董事(非独立董事)绩效评价及薪酬分配方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于延长公司2020年度向特定对象发行股票方案决议有效期的议案》
2、《关于延长股东大会授权董事会办理公司2020年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、审议《关于转让互联港湾17%股权暨签署<股权转让协议>的议案》
2、审议《关于与大程科技签订<补充协议二>的议案》
3、审议《关于互联港湾逾期债务及相关业绩承诺补偿权利等事项的处置暨签订<补充协议三>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于对外提供财务资助的议案》
2、《关于关联方向公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《关于2020年度利润分配的预案》
5、审议《2020年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵押担保的议案》
8、审议《关于担保的议案》
9、审议《关于财务资助的议案》
10、审议《关于2020年度董事(非独立董事)绩效评价及薪酬分配方案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、审议《关于互联港湾逾期债务及相关业绩承诺补偿权利等事项的处置暨签订<补充协议>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-07)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》
9、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报计划的议案》
10、《关于建立募集资金专项存储账户的议案》
11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、《关于提请股东大会审议同意瑞安市创享网络科技有限公司免于发出收购要约的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《关于2019年度利润分配的预案》
5、审议《2019年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于向银行等融资机构申请不超过人民币50,000万元融资额度及应收账款质押的议案》
8、审议《关于担保的议案》
9、审议《关于计提减值准备及坏账核销的议案》
10、审议《关于2019年度董事(非独立董事)绩效评价及薪酬分配方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、《关于转让上海鑫众82%股权的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-03)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《关于2018年度利润分配的预案》
5、审议《2018年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于向银行等融资机构申请不超过人民币83,400万元融资额度及应收账款质押的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
9、审议《关于担保的议案》
10、审议《关于2018年度董事(非独立董事)绩效评价及薪酬分配方案的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、非独立董事选举
3、独立董事选举
4、非职工代表监事选举

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-27)

议题:

1、审议《关于关联方向公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-08)、董事会签署日(2018-10-08)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-25)

议题:

1、审议《关于转让互联港湾部分股权的议案》
2、审议《关于承诺变更的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、《签署<关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《关于2017年度利润分配的预案》;
5、审议《未来三年(2018-2020)股东分红回报规划》;
6、审议《2017年年度报告及摘要》;
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
8、审议《关于向银行等融资机构申请不超过131,300万元融资额度的议案》;
9、审议《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》;
10、审议《关于对外担保的议案》;
11、审议《关于计提商誉减值准备的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、审议《关于产业并购基金对外投资的议案》;
2、审议《关于为产业并购基金提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-20)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-09)、董事会签署日(2017-10-09)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-20)、网络投票日(2017-10-23)、召开日(2017-10-20)

议题:

1.00《关于终止重大资产重组事项及签署<终止重大资产重组协议>的议案》
2.00《关于增补非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼董事会秘书办公室

重要日期: 首次公告(2017-07-01)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-13)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-16)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
3、审议《关于<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成上市公司重大资产重组并构成关联交易的议案》
8、审议《关于公司与交易对方任志远、亚信众合签署附条件生效的<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、与任志远签署附条件生效的<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份并支付现金购买资产之利润补偿协议>的议案》
9、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
10、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
11、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
12、审议《关于本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
13、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
14、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《关于2016年度利润分配的预案》;
5、审议《2016年年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于向银行等金融机构申请不超过129,600万元融资额度的议案》;
8、审议《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》;
9、审议《关于对外担保的议案》;
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
11、审议《关于增补鲍航先生为第三届董事候选人的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-11-24)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-24)

议题:

1、审议《关于收购北京互联港湾科技有限公司51%股权及签署<杭州华星创业通信技术股份有限公司与任志远、深圳前海华星亚信投资合伙企业(有限合伙)等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议书>的议案》;
2、审议《关于向北京互联港湾科技有限公司提供财务资助的议案》;
3、审议《关于向银行申请人民币不超过28,000万元并购贷款的议案》;
4、审议《关于营业执照经营范围变更暨修改<公司章程>的议案》。
5、《关于终止重大资产重组事项及签署<终止重大资产重组协议>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-27)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-11)、网络投票日(2016-07-12)、召开日(2016-07-11)

议题:

1、审议《关于营业执照经营范围变更暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-14)

议题:

1、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
3、审议《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组并构成关联交易的议案》
4、审议《关于<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
7、审议《关于审议<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
8、审议《关于审议<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》
9、《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10、审议《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、审议《关于本次发行股份购买资产所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12、审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
13、审议《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
14、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
16、审议《关于终止2015年度非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《关于2015年度利润分配的预案》
5、审议《2015年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于向银行申请不超过人民币85,300万元融资额度的议案》
8、审议《关于为控股子公司申请综合授信提供担保额度的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
10.《关于为北京互联港湾科技有限公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-18)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-02-01)

议题:

1、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-25)、董事会签署日(2015-12-25)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-10)、召开日(2016-01-08)

议题:

1《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路浙江省中小企业科技楼10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-27)

议题:

1、审议《关于合作成立并购基金的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路浙江省中小企业科技楼10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-25)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-09)、召开日(2015-06-08)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路浙江省中小企业科技楼10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-04-08)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《关于2014年度利润分配的预案》
5、审议《2014年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于向银行申请不超过人民币55,300万元融资额度的议案》
8、审议《未来三年(2015-2017)股东分红回报规划》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路浙江省中小企业科技楼10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-11-18)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-23)、召开日(2014-11-19)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路浙江省中小企业科技楼10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-01)、董事会签署日(2014-07-01)、股权登记日(2014-07-10)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-15)、召开日(2014-07-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《2013 年度财务决算报告》;
4、审议《关于2013 年度利润分配的预案》;
5、审议《2013 年年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘2014 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于向银行申请不超过人民币47,800 万元融资额度的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-25)、股权登记日(2013-10-09)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日()、召开日(2013-10-10)

议题:

、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于增补监事候选人的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-05)、网络投票日()、召开日(2013-04-05)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《关于2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
5、审议《公司2012 年年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘2013 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于向银行申请不超过人民币36,000 万元融资额度的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路浙江省中小企业科技楼10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-19)、现场登记日(2012-12-20)、网络投票日(2012-12-23)、召开日(2012-12-20)

议题:

(一)审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》; (二)审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》; (三)审议《关于本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; (四)审议《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》; (五)审议《关于公司与陈俊胡、黄喜城、陈喜蓬、梁晓丹签署<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》; (六)审议《关于公司与杨雷陈维平、徐志华、林海签署<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》; (七)审议《关于公司与李海斌、李嫚、杨剑雄、杨妙昌、吴明剑、倪国华签署<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》; (八)审议《关于公司与陈俊胡、黄喜城、陈喜蓬、梁晓丹签署<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》; (九)审议《关于公司与杨雷、陈维平、徐志华、林海签署<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》; (十)审议《关于公司与李海斌、李嫚、杨剑雄、杨妙昌、吴明剑、倪国华签署<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》; (十一)审议《关于公司与陈俊胡、黄喜城、陈喜蓬、梁晓丹签署<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》; (十二)审议《关于公司与杨雷、陈维平、徐志华、林海签署<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》; (十三)审议《关于公司与李海斌、李嫚、杨剑雄、杨妙昌、吴明剑、倪国华签署<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》; (十四)审议《关于公司与陈俊胡、黄喜城、陈喜蓬、梁晓丹签署<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》; (十五)审议《关于公司与杨雷、陈维平、徐志华、林海签署<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;(十六)审议《关于公司与李海斌、李嫚、杨剑雄、杨妙昌、吴明剑、倪国华签署<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》; (十七)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》; (十八)审议《关于<杭州华星创业通信技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》; (十九)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路浙江省中小企业科技楼10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日(2012-08-12)、召开日(2012-08-10)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-13)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1、审议《关于增补第二届董事会独立董事候选人的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于向银行申请不超过人民币23,000万元融资额度的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-12)、董事会签署日(2011-12-12)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日()、召开日(2011-12-23)

议题:

1、审议《关于募集资金投资项目实施方案部分变更的议案》
2、审议《关于投资“移动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基地项目”的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路浙江省中小企业科技楼10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-09)、董事会签署日(2011-09-09)、股权登记日(2011-09-22)、现场登记日(2011-09-23)、网络投票日(2011-09-25)、召开日(2011-09-23)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-01)、董事会签署日(2011-07-01)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日(2011-07-13)、网络投票日()、召开日(2011-07-13)

议题:

1、审议《关于制定<累计投票制实施细则>的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-21)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路浙江省中小企业科技楼10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-02)、董事会签署日(2011-03-02)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-14)、网络投票日(2011-03-16)、召开日(2011-03-14)

议题:

1、审议《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于公司<股票期权激励计划考核办法>的议案》；
4、审议《关于使用闲置资金暂时补充流动资金的提案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路浙江省中小企业科技楼10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-30)、董事会签署日(2010-12-30)、股权登记日(2011-01-07)、现场登记日(2011-01-10)、网络投票日(2011-01-13)、召开日(2011-01-10)

议题:

1、审议《关于投资上海鑫众通信技术有限公司的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州华星创业通信技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-31)、董事会签署日(2009-12-31)、股权登记日(2010-01-11)、现场登记日(2010-01-13)、网络投票日()、召开日(2010-01-13)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<独立董事工作条例>的议案》；
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
9、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

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