天海防务(300008)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

重要日期: 首次公告(2024-11-20)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-05)、召开日()

议题:

1、《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

重要日期: 首次公告(2024-09-25)、董事会签署日(2024-09-25)、股权登记日(2024-09-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-10)、召开日()

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2023年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5、《2023年度利润分配的议案》
6、《关于2024年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》
7、《关于2024年度对外担保计划的议案》
8、《关于2024年度日常关联交易计划的议案》
9、《关于公司及子公司委托理财的议案》
10、《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2024年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于公司实际控制人作出专项承诺的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2023年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》
2、《关于为全资子公司追加担保的议案》
3、《关于新增2023年日常关联交易计划的议案》
4、《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
5、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2022年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5、《2022年度利润分配的议案》
6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于2023年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》
8、《关于2023年度对外担保计划的议案》
9、《关于2023年度日常关联交易计划的议案》
10、《关于公司及子公司委托理财的议案》
11、《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2022年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、《关于收购上海长海船务有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2022年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于<公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2022年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于<公司2022年度向特定对象发行股票方案>的议案》
3、《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于<公司2022年度向特定对象发行股票论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股票认购协议>的议案》
9、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于<公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于修订及新增公司相关制度的议案》
2、《关于新增2022年日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2021年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》,独立董事做2021年度述职报告(方先丽、杜惟毅、王海黎)
2、《2021年监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5、《2021年度利润分配的议案》
6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于2022年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币20亿元综合授信额度的议案》
8、《关于2022年度对外担保计划的议案》
9、《关于2022年度日常关联交易计划的议案》
10、《关于公司及子公司委托理财的议案》
11、《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2021年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、《关于为全资子公司提供追加担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2020年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》,独立董事做2020年度述职报告(方先丽、肖永平、沈明宏)
2、审议《2020年监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5、审议《2020年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、审议《关于2021年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币20亿元综合授信额度的议案》
8、审议《关于2021年度拟向子(孙)公司提供不超过人民币6亿元担保的议案》
9、审议《关于2021年度日常关联交易计划的议案》
10、审议《关于公司及子公司委托理财的议案》
11、审议《关于2021年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
12、审议《关于豁免公司原控股股东及其一致行动人增持承诺的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2019年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》,独立董事做2019年度述职报告(方先丽、肖永平沈明宏)
2、审议《2019年监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5、审议《2019年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、审议《关于2020年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币10亿元综合授信额度的议案》
8、审议《关于2020年度拟向子(孙)公司提供不超过人民币3亿元担保的议案》
9、审议《关于2020年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2019年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、审议《关于公司拟向子(孙)公司提供总额不超过人民币3亿元担保的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2018年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》,独立董事做2018年度述职报告(方先丽、肖永平、沈明宏、秦正余、吕琰)
2、审议《2018年监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5、审议《2018年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、审议《关于2019年度公司拟向银行申请总额不超过人民币28亿元综合授信额度的议案》
8、审议《关于2019年度拟向子(孙)公司提供不超过人民币13亿元担保的议案》
9、审议《关于2019年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-25)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于转让天津智海19%股权的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-19)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-19)

议题:

1.00《关于转让佳豪船海部分股权的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2018年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、《关于选举肖永平先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2018年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-13)

议题:

1.《关于<公司2018年第三季度报告>全文的议案》
2.《关于公司计提大额资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2018年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、审议《关于选举公司非独立董事候选人提名的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2018年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-23)

议题:

1、审议《关于选举方先丽女士为公司独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于刘楠先生及其一致行动人对公司相关承诺变更的议案》
3、审议《关于接受收购方提供的3000万元借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2017年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

11审议《2017年度董事会工作报告》,独立董事做2017年度述职报告(秦正余余吕琰琰沈明宏)
22审议《2017年监事会工作报告》
33审议《2017年度财务决算报告》
44审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
55审议《2017年度利润分配的议案》
66审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
77审议《关于2018年度公司拟向银行申请总额不超过人民币28亿元综合授信额度的议案》
88审议《关于2018年度拟向子(孙)公司提供不超过人民币13亿元担保的议案》
99审议《关于2018年度日常关联交易计划的议案》》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2018年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2018-04-05)、董事会签署日(2018-04-05)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-20)

议题:

1.《关于控股股东、实际控制人刘楠先生及其一致行动人为公司债务提供无偿担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-05)

议题:

1.《关于重大合同变更暨重大关联交易的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2017年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-20)

议题:

1、审议《关于收购江苏大津重工有限公司100%股权暨重大关联交易的议案》;
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大关联交易涉及相关事项的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2017年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2017-10-18)、董事会签署日(2017-10-18)、股权登记日(2017-10-30)、现场登记日(2017-11-02)、网络投票日(2017-11-02)、召开日(2017-11-02)

议题:

1、审议《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于变更公司债券发行方案的议案》及其子议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2017年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2017-07-29)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-13)、召开日(2017-08-11)

议题:

1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;
2、审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》及其子议案;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2017年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2017-06-20)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-05)、召开日(2017-07-05)

议题:

1.00《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-08)

议题:

1.《2016年度利润分配预案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2016年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
5、《2016年度利润分配的议案》
6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于2017年度公司拟向银行申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》
8、《关于2017年度拟向子(孙)公司提供不超过人民币7.3亿元担保的议案》
9、《关于2017年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2017-01-10)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-01-20)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-01-24)、召开日(2017-01-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天海融合防务装备技术股份有限公司召开2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-09)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>议案》
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司召开2015年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莘砖公路518号10号楼7楼717室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
5、《2015年度利润分配的议案》
6、《关于聘请2016年度审计机构的议案》
7、《关于2016年度公司拟向银行申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》
8、《关于2016年度拟向子(孙)公司提供不超过人民币9亿元担保的议案》
9、《关于2016年度日常关联交易计划的议案》
10、《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于发行股份购买资产摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响及公司采取措施>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2016-01-06)、董事会签署日(2016-01-06)、股权登记日(2016-01-15)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-20)、召开日(2016-01-20)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体及认购份额的议案》
2、审议《关于取消实际控制人补充认购承诺及调整相关协议的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于选举秦正余先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-11)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-25)

议题:

1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易法定条件的议案》
2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.审议《关于本次交易不构成〈重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》
5.审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
6.审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7..审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、
<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>、<盈利承诺补偿协议>的议案》
8.审议《关于公司与募集配套资金发行股份的发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
9.审议《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
10.审议《关于批准本次重组相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》
11.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
12.审议《关于修改<公司章程>的议案》
13.审议《关于<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司召开2014年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莘砖公路518 号10 号楼8 楼培训厅

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-28)

议题:

1、《2014 年度董事会工作报告》,独立董事做2014 年度述职报告(周国良、吕琰、沈明)
2、《2014 年度监事会工作报告》
3、《2014 年度财务决算报告》
4、《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》
5、《2014 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于2015 年度公司拟向银行申请总额不超过人民币25 亿元综合授信额度的议案》
8、《关于2015 年度拟向子(孙)公司提供不超过人民币9 亿元担保的议案》
9、《关于2015 年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2014-08-23)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-08)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、审议《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 A 股股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、审议《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于终止部分超募资金投资项目的议案》
5、审议《关于变更部分超募资金为永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莘砖公路518号10号楼8 楼培训厅

重要日期: 首次公告(2014-07-01)、董事会签署日(2014-07-01)、股权登记日(2014-07-11)、现场登记日(2014-07-15)、网络投票日(2014-07-15)、召开日(2014-07-15)

议题:

1、《关于选举吕琰先生为公司独立董事的议案》
2、《关于增补曹立永先生为公司董事的议案》
3、《关于公司2014 年日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518号10号楼 8 楼培训厅

重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-10)、网络投票日()、召开日(2014-06-10)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》,该议案已经第三届董事会第四次会议审议通过 2、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》,该议案已经第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日(2014-04-09)、召开日(2014-04-09)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》
2、《2013 年监事会工作报告》
3、《2013 年度财务决算报告》
4、《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》
5、《2013 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于 2014 年度公司拟向银行申请总额不超过人民币 10 亿元综合授信额度的议案》
8、《关于 2014 年度拟向子(孙)公司提供不超过人民币 5 亿元担保的议案》
9、《关于转让全资孙公司上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518 号10 号楼8 楼培训厅

重要日期: 首次公告(2014-01-11)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-23)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日()、召开日(2014-01-24)

议题:

1)审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》,
2)审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》,
3)审议《关于修改<公司章程>的议案》,
4)审议《关于修改<上海佳豪监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2013-12-09)、董事会签署日(2013-12-09)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日(2013-12-24)、召开日(2013-12-24)

议题:

1、审议《关于上海佳豪符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 ;
2、审议《关于上海佳豪发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》;
4、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>、<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>、<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议>的议案》;
5、审议《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、审议《关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2013-08-26)、董事会签署日(2013-08-26)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-17)、网络投票日(2013-09-17)、召开日(2013-09-17)

议题:

1、审议《上海佳豪股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》
2、审议《关于<上海佳豪股票期权激励计划实施考核办法(草案)>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莘砖公路518号 10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-25)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日(2013-04-16)、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》
5、审议《2012年度利润分配议案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、审议《关于公司拟向银行申请总额不超过人民币 10 亿元综合授信额度的议案》
8、审议《关于2013 年度拟向子(孙)公司提供不超过人民币 5 亿元担保的议案》
9、审议《关于选举周国良为公司独立董事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2012-11-13)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-23)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日()、召开日(2012-11-27)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址暨因此修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2012-08-18)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日()、召开日(2012-09-05)

议题:

1、审议《关于增补公司董事的议案》，该议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》，该议案已经第二董事会第十二次会议审议通过；
3、审议《关于修改<对外担保制度>的议案》，该议案已经第二届董事会第五次会议审议通过；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-19)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》，该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过；
2、审议《2011年度监事会工作报告》，该议案已经第二届监事会第五次会议审议通过；
3、审议《2011年度财务决算报告》，该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过；
4、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》，该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过；
5、审议《2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》，该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过；
8、审议《关于2012年度公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元综合授信额度的议案》，该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过；
9、审议《关于2012年度拟向子（孙）公司提供不超过人民币5亿元担保的议案》，该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2011-03-01)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日()、召开日(2011-03-16)

议题:

1、审议《关于为子公司使用银行综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2011-02-01)、董事会签署日(2011-02-01)、股权登记日(2011-02-17)、现场登记日(2011-02-21)、网络投票日()、召开日(2011-02-21)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》，该议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过；
2、审议《2010年度监事会工作报告》，该议案已经第一届监事会第十一次会议审议通过；
3、审议《2010年度财务决算报告》，该议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过；
4、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》，该议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过；
5、审议《2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，该议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》，该议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》，该议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2011-01-11)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-24)、现场登记日(2011-01-28)、网络投票日()、召开日(2011-01-28)

议题:

1）审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》,
2）审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》
3）审议《关于公司全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司收购上海佳豪物流发展有限公司股份的议案》,
4）审议《关于修改<公司章程>的议案》
5）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518 号10 号楼8 楼培训厅

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-31)、现场登记日(2010-04-02)、网络投票日()、召开日(2010-04-02)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年年度报告》及其摘要；
5、审议《2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于提名张华先生担任公司董事的议案》, 本议案采用累积投票制；
9、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
10、审议《修改<独立董事制度>的议案》；
11、审议《修改<对外担保管理制度>的议案》；
12、审议《修改<对外投资管理制度>的议案》；
13、审议《修改<股东大会议事规则>的议案》；
14、审议《修改<关联交易决策制度>的议案》；
15、审议《修改<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；
16、审议《修改<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
17、审议《修改<子公司管理制度>的议案》；
独立董事卢文彬先生、朱德祥先生、李开天先生将在会议上做《独立董事2009 年度述职报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2009-12-31)、股权登记日(2010-01-11)、现场登记日(2010-01-14)、网络投票日()、召开日(2010-01-14)

议题:

1、审议《关于增加经营范围的议案》；
2、审议《修改公司章程的议案》；
3、审议《关于利用超募资金设立全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司的议案》

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