天地在线(002995)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层MI会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于改聘会计师事务所的议案》
2、《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层MI会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》.
9、《关于制定<2024年度董事薪酬方案>的议案》
10、《关于制定<2024年度监事薪酬方案>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-08)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-14)、董事会签署日(2023-09-15)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于全资子公司进行债权重组的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于修订公司制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层MI会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于2023年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
10、《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》
11、《关于制定<2023年度董事薪酬方案>的议案》
12、《关于制定<2023年度监事薪酬方案>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层MI会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层MI会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、审议《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》
2、审议《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层MI会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、审议《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
2、审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、审议《关于<2021年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
7、审议《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于2022年度向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供担保的议案》
10、审议《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议案》
11、审议《关于修订公司制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于制定2022年度董事薪酬方案的议案》
5、《关于制定2022年度监事薪酬方案的议案》
6、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
7、审议《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院(非中心)9号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-15)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-15)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院(非中心)9号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-03)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院(非中心)9号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-07-01)、网络投票日(2021-07-02)、召开日(2021-07-01)

议题:

1、审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院(非中心)9号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于<2020年度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
6、审议《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、审议《关于制定2021年度董事薪酬方案的议案》
8、审议《关于制定2021年度监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
10、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11、审议《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
13、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
14、审议《关于变更部分募集资金投资用途的议案》
15、审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院(非中心)9号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区五里桥一街1号院(非中心)9号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、审议《关于修订公司制度的议案》

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