智能自控(002877)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-15)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“智能转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2024年度财务预算的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于修订<独立董事制度>的议案》
11、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
14、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
15、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、《关于注销部分回购股份的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3、《关于未来三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度财务预算的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度财务预算的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于2022年度董事薪酬的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-03)、董事会签署日(2022-01-04)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、审议《关于提名张娜为独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-24)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度财务预算的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年度董事薪酬的议案》
8、《关于2021年度监事薪酬的议案》
9、《关于确认2020年度关联交易的议案》
10、《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、《关于<无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度财务预算的议案》
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于2020年度董事薪酬的议案》
8、《关于2020年度监事薪酬的议案》
9、《关于确认2019年度关联交易的议案》
10、《关于2020年度关联交易预计的议案》
11、《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-26)、股权登记日(2019-08-06)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-11)、召开日(2019-08-08)

议题:

1.《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-20)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-03)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-03)

议题:

1.《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新区梅村工业园锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-22)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》;
2.《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》;
3.《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》;
4.《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》;
5.《关于 2019 年度财务预算报告的议案》;
6.《关于 2018 年度利润分配预案的议案》;
7.《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》;
8.《关于确认 2018 年度关联交易的议案》;
9.《关于 2019 年度关联交易预计的议案》;
10.《关于聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
11.《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新区梅村工业园锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-23)

议题:

1.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.审议《关于<无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
4.审议《关于<无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.审议《关于<无锡智能自控工程股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6.审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案》
8.审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.审议《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
10.审议《关于无锡智能自控工程股份有限公司截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11.审议《关于签订<江溪街道南丰工业园A4地块国土非住宅征收费用结算协议书及增补协议书>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新区梅村工业园锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-12)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 4、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新区梅村工业园锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-08)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-27)、召开日(2018-03-26)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度财务预算报告的议案》
6、《关于2017年度利润分配预案的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》
9、《关于确认2017年度关联交易的议案》
10、《关于2018年度关联交易预计的议案》
11、《关于聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新区梅村工业园锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-09)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-22)

议题:

1:《关于将募集资金在现有项目间调整暨募集资金用途变更的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新区梅村工业园锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-21)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-08-29)

议题:

1.《关于变更公司类型并完成工商登记暨完成公司注册资本增加的工商变更的议案》
2.《关于修订<公司章程(草案)>并启用作为正式章程同时办理工商变更登记的议案》
3.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡智能自控工程股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新区梅村工业园锡达路258号101会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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