洪汇新材(002802)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路1号)

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于2023年年度报告》及摘要
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2024年度董事薪酬的方案》
9、《关于2024年度监事薪酬的方案》
10、《关于向银行及非银行类金融机构申请融资及授信总额度的议案》
11、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
12、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》
13、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2023-09-23)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《关于2022年年度报告》及摘要
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《关于2022年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度董事薪酬的方案》
9、《关于2023年度监事薪酬的方案》
10、《关于向银行及非银行类金融机构申请融资及授信总额度的议案》
11、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
12、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《对外投资管理制度》的议案
3、关于修订《对外担保制度》的议案
4、关于修订《关联交易管理制度》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于2021年年度报告》及摘要
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《关于2021年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度董事薪酬的方案》
9、《关于2022年度监事薪酬的方案》
10、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
11、《关于向银行及非银行类金融机构申请融资及授信总额度的议案》
12、《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、《关于补选公司董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-11)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-11)

议题:

1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
2、《关于拟变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于2020年年度报告》及摘要
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、《关于2020年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2021年度董事薪酬的方案》
9、《关于2021年度监事薪酬的方案》
10、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
11、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》
12、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
13、《关于拟减少注册资本的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-23)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、关于独立董事津贴的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2020-08-17)、董事会签署日(2020-08-17)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《关于2020年半年度利润分配预案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于2019年年度报告》及摘要
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2020年度财务预算报告》
6、《关于2019年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2020年度董事薪酬的方案》
9、《关于2020年度监事薪酬的方案》
10、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
11、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-23)、股权登记日(2019-10-11)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-17)、召开日(2019-10-15)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于拟减少注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、《关于2018年年度报告》及摘要
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2019年度财务预算报告》
6、《关于2018年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2019年度董事薪酬的方案》
9、《关于2019年度监事薪酬的方案》
10、《关于未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》
2、《关于开展外汇衍生品业务的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-12)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于调整股份回购用于股权激励实施期限的议案》
5、《关于使用暂时闲置的自有资金进行证券投资的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1.00《关于2017年年度报告》及摘要
2.00《2017年度董事会工作报告》
3.00《2017年度监事会工作报告》
4.00《2017年度财务决算报告》
5.00《2018年度财务预算报告》
6.00《关于2017年度利润分配预案》
7.00《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00《关于2018年度董事薪酬的方案》
9.00《关于2018年度监事薪酬的方案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2018-02-22)、董事会签署日(2018-02-22)、股权登记日(2018-03-02)、现场登记日(2018-03-06)、网络投票日(2018-03-08)、召开日(2018-03-06)

议题:

1《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
2《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2017-09-04)、董事会签署日(2017-09-04)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-15)

议题:

1《关于公司董事会换届选举的议案》(选举非独立董事)
2《关于公司董事会换届选举的议案》(选举独立董事)
3《关于公司监事会换届选举的议案》
4《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-08-31)、召开日(2017-08-29)

议题:

1《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于<无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-05-30)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-05-30)

议题:

议案1《关于2016年年度报告》及摘要
议案2《2016年度董事会工作报告》
议案3《2016年度监事会工作报告》
议案4《2016年度财务决算报告》
议案5《2017年度财务预算报告》
议案6《关于2016年度利润分配预案》
议案7《关于续聘会计师事务所的议案》
议案8《关于2017年度董事薪酬的方案》
议案9《关于2017年度监事薪酬的方案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-07)

议题:

议案1《关于补选公司非独立董事的议案》
议案2《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-09-02)

议题:

议案1《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》
议案2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

重要日期: 首次公告(2016-07-12)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-21)、现场登记日(2016-07-25)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-25)

议题:

议案1《关于变更公司注册资本的议案》
议案2《关于修订<无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程>的议案》
议案3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案4《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案5《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案6《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案7《关于修订<对外担保制度>的议案》
议案8《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案9《关于修订<重大决策管理制度>的议案》
议案10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
议案11《关于制订<募集资金管理制度>的议案》
议案12《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》
议案13《关于制订<重大投资与财务决策制度>的议案》
议案14《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案15《关于独立董事津贴的议案》

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