东诚药业(002675)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2023年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、
召开日(2024-05-16)
议题:
1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7、关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于2024年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案
10、未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划
11、关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬发放方案的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-17)、
召开日(2024-01-16)
议题:
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
4、关于第六届董事会董事薪酬的议案
5、关于第六届监事会监事津贴的议案
6、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》的议案
7、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
9、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度》的议案
11、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2022年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-18)
议题:
1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7、关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
8、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
9、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、
召开日(2022-05-18)
议题:
1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7、关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
8、关于为子公司及下属公司提供担保的议案
9、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
10、关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
11、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》及其附件的议案
12、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》的议案
13、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司对外担保制度》的议案
14、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度》的议案
15、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
16、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
17、关于废止《烟台东诚药业集团股份有限公司重大经营决策制度》的议案
18、关于前次募集资金使用情况报告的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-04-29)、
召开日(2022-04-28)
议题:
1、关于全资子公司与关联方成立公司暨关联交易的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-11-04)、董事会签署日(2021-11-04)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-19)、
召开日(2021-11-18)
议题:
1、审议《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司与由守谊签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
5、审议《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
8、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9、审议《关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2020年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-25)、
召开日(2021-05-24)
议题:
1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度报告及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-07)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-22)、
召开日(2021-01-21)
议题:
1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
5、审议《关于第五届监事会监事津贴的议案》
6、审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度>的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2019年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、
召开日(2020-05-07)
议题:
1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于增补夏兵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-02)、网络投票日(2020-03-05)、
召开日(2020-03-02)
议题:
1、审议《关于2020年度公司向银行申请银行授信额度的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2018年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-19)、现场登记日(2019-02-25)、网络投票日(2019-02-25)、
召开日(2019-02-25)
议题:
1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度报告及其摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于2019年度公司向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》
7、审议《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于为子公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11、逐项审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
12、审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
13、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
14、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
15、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》
16、审议《关于制定<烟台东诚药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17、审议《关于确认公司最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
19、审议《修改及制定<烟台东诚药业集团股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划>的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-01-11)、董事会签署日(2019-01-11)、股权登记日(2019-01-30)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-02-11)、
召开日(2019-02-11)
议题:
1、审议《关于回购公司股份预案的公告》
2、审议《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》
3、审议《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则修正案>的议案》
4、审议《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则修正案>的议案》
5、审议《关于增补忻红波女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-24)、
召开日(2018-12-24)
议题:
1、审议《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的议案》
2、审议《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2017年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、
召开日(2018-05-14)
议题:
1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度报告及其摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于为子公司提供担保的议案》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-26)、
召开日(2018-02-26)
议题:
1、审议《关于调整公司发行债务融资工具的议案》
2、审议《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-01-08)、董事会签署日(2018-01-08)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-22)、
召开日(2018-01-22)
议题:
1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
5、审议《关于第四届监事会监事津贴的议案》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-13)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-28)、
召开日(2017-11-27)
议题:
1、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于签署重大资产重组框架协议及其补充协议的议案》
3、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》
4、逐项审议《关于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
5、审议《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
7、审议《关于公司本次支付现金及发行股份购买资产构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
8、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定之说明的议案》
9、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
10、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定之说明的议案》
11、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字【2007】128号)第五条相关标准之说明的议案》
12、审议《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
13、审议《关于本次支付现金及发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14、审议《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产的协议书>的议案》
15、审议《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议>的议案》
16、审议《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
17、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
19、审议《关于提请股东大会同意由守谊先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
20、审议《修改及制定<关于公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划>的议案》
21、审议《关于超募项目及部分募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
22、审议《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》
23、审议《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向平安国际融资租赁有限公司申请综合授信额度的议案》
24、审议《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2016年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-18)、
召开日(2017-04-17)
议题:
1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告及其摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘中天运会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
9、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-30)、
召开日(2017-03-29)
议题:
1、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-12)、
召开日(2016-12-09)
议题:
1、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-17)、
召开日(2016-08-16)
议题:
1、《2016年半年度利润分配预案》
2、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-05-26)、现场登记日(2016-05-31)、网络投票日(2016-06-01)、
召开日(2016-05-31)
议题:
1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组和关联交易的议案》
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大产重组若干问题的规定>第四条规定之说明的议案》
5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
6、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定之说明的议案》
7、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字【2007】128号)第五条相关标准之说明的议案》
8、《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》
9、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
10、《本次发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格调整方案》
11、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》
14、《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
17、《修改及制定<关于公司未来三年(2016-2018年度)股东分红回报规划>的议案》
18、《关于首次公开发行终止的募投项目资金及利息、部分项目建设完成后募集资金专户利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2015年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-22)、
召开日(2016-03-21)
议题:
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告及其摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配的预案》
6、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》(说明:该议案需要以特别决议通过)
9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》
11、《关于增补李明起先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
12、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
13、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,征集投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、
召开日(2015-05-06)
议题:
1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》;
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》;
4、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定之说明的议案》;
5、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
6、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定之说明的议案》;
7、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字【2007】128号)第五条相关标准之说明的议案》;
8、《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产的协议书>的议案》;
9、《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》;
10、《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司与徐纪学之股份认购协议>的议案》;
11、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
12、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》;
13、《关于公司聘请中介机构为本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案》;
14、《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》;
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
16、《关于提请股东大会同意由守谊先生及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
18、《关于公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划的议案》。
19、《关于承诺本次重组完成后收购云克药业剩余股权的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2014年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室。
重要日期: 首次公告(2015-02-06)、董事会签署日(2015-02-06)、股权登记日(2015-03-12)、现场登记日(2015-03-16)、网络投票日(2015-03-17)、
召开日(2015-03-16)
议题:
1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告及其摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配的预案》
6、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
8、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》
9、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则修正案>的议案》
10、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚药业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-08)、
召开日(2014-09-03)
议题:
1、《关于部分募集资金投资项目终止的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 烟台东诚生化股份有限公司2013年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-14)、
召开日(2014-05-13)
议题:
1.《2013年董事会工作报告》
2.《2013年度报告及其摘要》
3.《2013年度财务决算报告》
4.《2013年度利润分配的预案》
5.《关于公司名称变更的议案》
6.《关于增加公司经营范围的议案》
7.《关于<烟台东诚生化股份有限公司章程修正案>的议案》
8.《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2014年审计机构的议案》
9.《关于公司向招商银行申请一年期2亿元授信额度的议案》
10.《2013年监事会工作报告》
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚生化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日()、
召开日(2014-01-13)
议题:
1.《关于公司董事会换届选举的议案》
2.《关于公司监事会换届选举的议案》
3.《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
4.《关于第三届监事会监事津贴的议案》
5.《关于变更会计师事务所的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 烟台东诚生化股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日(2013-05-15)、
召开日(2013-05-14)
议题:
1. 《2012年董事会工作报告》
2. 《2012年度报告及其摘要》
3. 《2012年度财务决算报告》
4. 《2012年度利润分配的预案》
5. 《关于续聘审计机构的议案》
6. 《关于<烟台东诚生化股份有限公司章程修正案>的议案》
7. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
8. 《2012年监事会工作报告》
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚生化股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
重要日期: 首次公告(2012-07-05)、董事会签署日(2012-07-06)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、
召开日(2012-08-09)
议题:
1、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》；
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 烟台东诚生化股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 烟台经济技术开发区黄河路86号烟台新时代大酒店二楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-06-18)、董事会签署日(2012-06-20)、股权登记日(2012-06-29)、现场登记日(2012-07-02)、网络投票日()、
召开日(2012-07-02)
议题:
1、《关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的议案》；
2、《关于修订启用公司上市后适用的<烟台东诚生化股份有限公司章程（草案）>的议案》；
3、《关于改选孙宏涛先生为公司监事的议案》；
4、《关于调整独立董事薪酬的议案》
