恺英网络(002517)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼恺英网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于提请股东大会授权董事会决定2024年年内进行利润分配的议案
7、关于续聘公司2024年审计机构的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼恺英网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、关于第一大股东协议收购绍兴市安嵊企业管理合伙企业(有限合伙)份额构成管理层收购的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼恺英网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于2023年中期利润分配方案的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于拟变更公司注册地址的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼恺英网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-20)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼恺英网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2023年审计机构的议案
7、关于调整《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要与《第二期员工持股计划管理办法》的议案
8、关于调整《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要与《第三期员工持股计划管理办法》的议案
9、关于调整《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要与《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼恺英网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、关于《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案
4、关于《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案
7、关于《恺英网络股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
8、关于《恺英网络股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
10、关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案
11、关于修订《恺英网络股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
12、关于修订《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼恺英网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
7、关于续聘公司2022年审计机构的议案
8、关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-27)

议题:

1、关于增补公司非独立董事的议案
2、关于增补公司监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
9、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘公司2021年审计机构的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
13、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
14、《关于修订<投资管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-16)、董事会签署日(2020-09-16)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于变更浙江九翎原股东相关承诺的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、关于《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于聘任2020年度会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
9、《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》
10、《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
11、《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
12、《关于<恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于<恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、关于修订《投资管理制度》的议案
2、关于全资子公司与浙江九翎网络科技有限公司股东签订股权转让协议之补充协议(二)的议案
3、关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案
4、关于增补公司非独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-13)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-28)、召开日(2019-07-26)

议题:

1、关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事津贴制度》的议案
3、关于调整独立董事津贴的议案
4、关于补选公司第四届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告全文及摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》
9、《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
10、《关于公司增补董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-18)

议题:

1、选举第四届董事会非独立董事 2、选举第四届董事会独立董事 3、选举第四届监事会监事 4、关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案 5、关于修订《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案 6、关于修订《恺英网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案 7、关于修订《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.审议《关于修改<恺英网络股份有限公司章程>的议案》
2.审议《关于修改<恺英网络股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.审议《关于修改<恺英网络股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于回购本公司股份的预案》
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、审议《关于变更注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-31)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年年度报告及摘要》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
9、审议《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划的议案》
2、《关于变更注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<未来三年( 2016 年-2018 年)股东回报规划>的议案》
5、总议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-09-01)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-15)

议题:

1、审议《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2、审议《关于补充披露全资子公司及二级子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-27)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-10)

议题:

1、审议《关于变更募资资金投资项目的议案》
2、审议《关于公司对外投资的议案》
3、审议《关于全资二级子公司向银行申请综合授信的议案》
4、审议《关于为全资二级子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
5、审议《关于全资子公司放弃对其控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-28)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-06-30)

议题:

1、审议《关于全资子公司拟向上海翰迪数据服务有限公司投资的议案》
2、审议《关于全资子公司拟向上海翰惠信息科技有限公司投资的议案》
3、审议《关于全资子公司拟向上海翰鑫信息科技有限公司投资的议案》
4、审议《关于全资子公司拟向上海合勋车融资产管理有限公司投资的议案》
5、审议《关于全资子公司拟向上海暖水信息技术有限公司投资的议案》
6、审议《关于全资子公司、二级子公司向银行申请综合授信的议案》
7、审议《关于为全资子公司、二级子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
8、审议《恺英网络股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
9、审议《恺英网络股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
11、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
12、审议《关于全资子公司拟投资设立互联网小额贷款公司的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告及摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-08)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-10)

议题:

1、审议《关于为公司全资二级子公司提供内保外贷的议案》
2、审议《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》
3、审议《关于公司全资二级子公司进行风险投资的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-02-15)、现场登记日(2017-02-17)、网络投票日(2017-02-19)、召开日(2017-02-17)

议题:

1、审议《关于变更注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-11)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-25)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-23)

议题:

1、审议《延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案》
3、审议《关于全资孙公司向银行申请综合授信的议案》
4、审议《关于为全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-14)

议题:

1、审议《关于全资子公司、孙公司向银行申请综合授信的议案》
2、审议《关于为全资子公司、孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、审议《2015 年董事会工作报告》
2、审议《2015 年度监事会工作报告》
3、审议《2015 年度报告及摘要》
4、审议《2015 年度财务决算报告》
5、审议《2015 年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
7、审议《未来三年( 2016 年-2018 年)股东回报规划》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<防范大股东及管理方占用公司资金管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 恺英网络股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-17)、董事会签署日(2016-02-18)、股权登记日(2016-03-01)、现场登记日(2016-03-04)、网络投票日(2016-03-06)、召开日(2016-03-04)

议题:

1、审议《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》
2、审议《董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬考核办法》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
5、审议《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
6、审议《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》
7、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于变更公司英文名称的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 泰亚鞋业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-23)、董事会签署日(2015-12-24)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-07)、召开日(2016-01-06)

议题:

议案一《关于董事会换届选举的议案》
议案二《关于监事会换届选举的议案》
议案三《关于变更公司名称的议案》
议案四《关于变更公司经营范围的议案》
议案五《关于增加公司注册资本的议案》
议案六《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 泰亚鞋业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、审议《关于2014年董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2014年监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2014年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2014年财务决算报告和2015年预算报告的议案》
5、审议《关于2014年利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年审计机构的议案》
7、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 泰亚鞋业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-10)

议题:

1、审议《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
3、逐项审议《关于本次重大资产重组方案的议案》
4、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5、《关于<泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于签署附条件生效的<资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议>及<盈利补偿协议>的议案》
7、审议《关于签署附条件生效的<资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议之补充协议>及<盈利补偿协议之补充协议>的议案》
8、审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
9、审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、审议《关于同意王悦及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
11、审议《批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》
12、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
13、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
14、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 泰亚鞋业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-24)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-24)

议题:

1、修订公司股东大会议事规则;
2、修订公司章程;
3、制定独立董事现场工作制度;
4、制定监事会现场工作制度;
5、选举汤金木先生为公司第二届董事会独立董事。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 泰亚鞋业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日(2014-05-05)、召开日(2014-04-30)

议题:

1、2013年度董事会工作报告;
2、2013年度监事会工作报告;
3、2013年年度报告及摘要;
4、2013年度财务决算报告和2014年度预算报告;
5、2013年度利润分配方案;
6、公司续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年审计机构;
7、修订公司章程。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 泰亚鞋业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日()、召开日(2013-12-17)

议题:

1、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 泰亚鞋业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《关于公司2012年董事会工作报告》的议案。
2、审议《关于公司2012年监事会工作报告》的议案。
3、审议《关于公司2012年财务决算报告和2013年预算报告》的议案。
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案》的议案。
5、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要》的议案。
6、审议《关于公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为2013年审计机构》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 泰亚鞋业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1选举公司第二届董事会非独立董事
1.1.1《关于选举林祥加先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.1.2《关于选举林松柏先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.1.3《关于选举林祥炎先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.1.4《关于选举谢梓熙先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.2选举公司第二届董事会独立董事
1.2.1《关于选举林志扬先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.2.2《关于选举谢衡先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.2.3《关于选举黄杰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2.1《关于选举林祥伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
4、审议《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 泰亚鞋业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-22)、网络投票日()、召开日(2012-06-22)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》。
2、审议《关于修订公司章程的议案》。
3、审议《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 泰亚鞋业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、审议《关于公司2011年董事会工作报告》的议案。
2、审议《关于公司2011年监事会工作报告》的议案。
3、审议《关于公司2011年财务决算报告和2012年预算报告》的议案。
4、审议《关于公司2011年度利润分配预案》的议案。
5、审议《关于公司2011年年度报告及其摘要》的议案。
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案。
7、审议《关于公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为2012年审计机构》的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 泰亚鞋业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-08-09)、董事会签署日(2011-08-09)、股权登记日(2011-08-22)、现场登记日(2011-08-23)、网络投票日()、召开日(2011-08-23)

议题:

1、审议《关于修改公司章程》的议案。
2、审议《关于制订防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 泰亚鞋业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、审议《关于公司2010年董事会工作报告》的议案。
2、审议《关于公司2010年监事会工作报告》的议案。
3、审议《关于公司2010年财务决算报告》的议案。
4、审议《关于公司2010年度利润分配预案》的议案。
5、审议《关于公司2010年年度报告及其摘要》的议案。
6、审议《关于公司非独立董事、监事薪酬调整方案》的议案。
7、审议《关于公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为2011年审计机构》的议案。
公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 泰亚鞋业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-24)、董事会签署日(2011-01-25)、股权登记日(2011-02-09)、现场登记日(2011-02-10)、网络投票日()、召开日(2011-02-10)

议题:

审议《关于使用超募资金投资安踏工业园“2000万双运动鞋鞋底项目”的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 泰亚鞋业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-20)、董事会签署日(2010-12-21)、股权登记日(2010-12-31)、现场登记日(2011-01-04)、网络投票日()、召开日(2011-01-04)

议题:

1、《关于首次公开发行股票后公司增加注册资本的议案》
2、《关于修改〈泰亚鞋业股份有限公司章程〉（上市修订草案）部分条款的议案》

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