厦门钨业(600549)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-01)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-01)

议题:

1、《2023年董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算及2024年财务预算报告》
4、《2023年年度报告及其摘要》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度厦钨新能为其子公司提供担保的议案》
8、《关于提供反担保暨关联交易的议案》
9、《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》
10、《关于签订日常关联交易框架协议的议案》
11、《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》
12、《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
13、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
14、《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》
15、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
16、关于选举第十届董事会独立董事的议案
17、关于选举第十届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于下属长汀赤铕公司拟终止受托管理福建稀土集团长汀分公司暨关联交易的议案》
2、《关于2024年日常关联交易预计的议案(逐项审议)》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、《关于向三明市稀土开发有限公司提供借款的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层厦门钨业股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-02)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、《第三期员工持股计划(草案)及其摘要》
2、《第三期员工持股计划管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层厦门钨业股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》
3、《关于〈厦门钨业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》
4、《关于〈厦门钨业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》
5、《关于〈厦门钨业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于〈厦门钨业股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划〉的议案》
9、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10、《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
11、《关于提请股东大会批准福建省冶金(控股)有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层厦门钨业股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度年度财务决算及2023年度财务预算的报告》
4、《2022年年度报告及其摘要》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
7、《关于2023年度厦钨新能为其子公司提供担保的议案》
8、《关于提供反担保暨关联交易的议案》
9、《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于与福建省冶金(控股)有限责任公司签订<借款协议>暨关联交易的议案》
12、《关于签订日常关联交易框架协议的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层厦门钨业股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于2023年日常关联交易预计的议案》
2、《关于与关联方中钨高新材料股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
3、《关于与关联方苏州爱知高斯电机有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
4、《关于修订<年薪制实施方案>的议案》
5、《关于控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司向其参股公司提供借款的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层厦门钨业股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-24)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-24)

议题:

1、《关于全资子公司福建省长汀金龙稀土有限公司实施增资扩股同步引入员工持股的关联交易议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层厦门钨业股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于下属公司厦钨新能宁德基地投资建年产70000吨锂离子电池正极材料的议案》
2、《关于申请继续注册发行30亿元中期票据的议案》
3、《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层厦门钨业股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《关于调整2022年日常关联交易预计的议案》
2、《第二期员工持股计划(草案)及其摘要》
3、《第二期员工持股计划管理办法》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层厦门钨业股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》
4、《2021年年度报告及其摘要》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于申请继续注册发行30亿元超短期融资券的议案》
7、《关于2022年度对控股子公司提供担保的议案》
8、《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》
9、《关于控股子公司厦钨新能为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》
10、《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》
11、《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》
12、《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<独立董事制度>的议案》
18、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
19、《关于调整独立董事津贴的议案》
20、关于选举第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、《关于控股子公司厦钨新能向特定对象发行股票方案的议案》
2、《关于与关联方共同参与认购控股子公司厦钨新能向特定对象发行股票暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、关于2022年日常关联交易预计的议案
2、《关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、关于调整2020年限制性股票激励计划及相关文件中解锁业绩条件的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于收购博白县巨典矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于修订《年薪制实施方案》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、关于拟挂牌转让所持有厦门滕王阁房地产开发有限公司60%股权的议案
2、关于调整2021年日常关联交易预计的议案
3、关于修订《年薪制实施方案》的议案
4、关于公司与厦钨电机工业有限公司签署《日常关联交易之框架协议》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、《关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层厦门钨业股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》
4、《2020年年度报告及其摘要》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》
7、《关于2021年度对控股子公司提供担保的议案》
8、《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司厦门朋鹭金属工业有限公司提供融资担保的议案》
9、《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司金鹭硬质合金(泰国)有限公司提供融资担保的议案》
10、《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司日本金鹭硬质合金株式会社提供融资担保的议案》
11、《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》
12、《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》
13、《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》
14、《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》
15、《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》
17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
19、《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
20、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
21、《关于下属长汀赤铕公司继续受托管理福建稀土集团长汀分公司的关联交易的议案》
22、关于选举董事的议案
23、关于选举独立董事的议案
24、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-25)、现场登记日(2021-02-26)、网络投票日(2021-03-05)、召开日(2021-02-26)

议题:

1、《关于2021年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于公司拟参与发起设立新材料基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、《关于厦门钨业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于厦门钨业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于签订日常关联交易框架协议的议案》
5、《关于修订<年薪制实施方案>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、《关于分拆厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》
2、《关于分拆所属子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》
3、《关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
4、《关于分拆厦门厦钨新能源材料股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
5、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
6、《关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
7、《关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》
8、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性分析的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-09)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-09)

议题:

1、《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于签订日常关联交易框架协议的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-23)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-23)

议题:

1、《关于收购控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司10%股权的关联交易议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》
4、《2019年年度报告及其摘要》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于2020年日常关联交易预计的议案》
7、《关于继续与福建省稀有稀土(集团)有限公司签订<借款协议>的议案》
8、《关于申请调增注册发行中期票据额度的议案》
9、《关于2020年度对控股子公司提供担保的议案》
10、《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》
11、《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司厦门朋鹭金属工业有限公司提供融资担保的议案》
12、《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司提供融资担保的议案》
13、《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司提供融资担保的议案》
14、《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司提供融资担保的议案》
15、《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》
16、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
17、关于选举董事的议案
18、关于选举独立董事的议案
19、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、《关于厦门厦钨新能源材料有限公司调整增资扩股及员工持股方案的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、《关于下属长汀金龙与苏州爱知高斯继续签订<长期供货协议>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-10)

议题:

1《关于申请继续注册发行30亿元超短期融资券的议案》
2《关于申请继续注册发行19亿元中期票据的议案》
3《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》
4《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》
5《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》
6《关于修订〈公司章程〉的议案》
7《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
8《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-23)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-24)

议题:

1.《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源提供担保的关联交易议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》
4、《2018年年度报告及其摘要》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《关于2019年度对控股子公司提供担保的议案》
7、《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》
8、《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》
9、《关于为控股子公司九江金鹭硬质合金有限公司申请政府扶持资金提供股权质押担保的议案》
10、《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》
11、《关于与福建省兴龙新能材料有限公司签订<长期采购协议>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、《关于收购西安英威腾电机有限公司100%股权的议案》
2、《关于下属厦门厦钨新能源材料有限公司实施增资扩股同步引入员工持股的议案》
3、《关于控股子公司虹波钼业与马坑矿业继续签订《长期采购协议》的议案》
4、《关于控股子公司虹波钼业与潘洛铁矿继续签订《长期采购协议》的议案》
5、《关于控股股东修订部分承诺事项的议案》
6、《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》
7、《章程修正案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.《关于与三钢闽光签订〈长期采购协议〉的议案》
2.《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》
3.《第一期员工持股计划管理办法》
4.《关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-18)、网络投票日(2018-06-22)、召开日(2018-06-18)

议题:

1、关于与中钨高新签订《长期采购协议》采购钨产品的议案》
2、关于与中钨高新签订《长期供货协议》销售钨产品的议案》
3、关于与中钨高新签订《长期供货协议》销售钼产品的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-18)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告》
4《2017年年度报告及其摘要》
5《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》
7《关于2018年度对控股子公司提供担保的议案》
8《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》
9《关于2018年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》
11《关于修订《公司章程》的议案》
12《关于修订<年薪制实施方案>的议案》
13《关于调整独立董事津贴的议案》
14《关于补充确认与五矿有色日常关联交易事项的议案》
15《关于与五矿有色继续签订《长期采购协议》采购钨产品的议案》
16《关于与福建冶金设计院签署<长期设计协议>的议案》
17《关于下属长汀赤铕公司受托管理福建稀土集团长汀分公司的议案》
18《关于与福建稀土集团长汀分公司签署<长期采购协议>的议案》
19.00关于选举董事的议案
20.00关于选举独立董事的议案
21.00关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 总部一号会议室(厦门市思明区湖滨南路619号16楼)

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、《关于参与投资设立福建巨虹稀有金属投资合伙企业(有限合伙)暨收购相关矿山企业部分股权的议案》
2、《关于终止与福建稀土集团签订的〈股权托管协议〉的议案》
3、《关于终止与潘洛铁矿签订的〈股权托管协议〉的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市帝元维多利亚酒店(地址:厦门市思明区环岛南路6699号)

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-06)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-13)、召开日(2017-06-07)

议题:

1《关于厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2《关于厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4《2016年度董事会工作报告》
5《2016年度监事会工作报告》
6《2016年度财务决算及2017年度财务预算的报告》
7《2016年年度报告及其摘要》
8《2016年度利润分配方案》
9《关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》
10《关于申请发行不超过30亿元中期票据的议案》
11《关于2017年度对控股子公司提供担保的议案》
12《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》
13《关于2017年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
14《关于继续与福建省稀有稀土(集团)有限公司签订〈借款协议〉的议案》
15《关于与江西巨通继续签订〈长期采购协议〉的议案》
16《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》累积投票议案
17关于选举第七届董事会非独立董事的议案
18关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部一号会议室(地址:厦门市湖滨南路619号16层)

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-23)

议题:

1《关于收购联合材料持有的成都联虹钼业有限公司21%股权的议案》
2《关于控股子公司虹波钼业与马坑矿业签订〈长期采购协议〉的议案》
3《关于控股子公司虹波钼业与潘洛铁矿签订〈长期采购协议〉的议案》
4《关于全资子公司长汀金龙与苏州爱知高斯继续签订〈长期供货协议〉的议案》
5《关于修订〈年薪制实施方案〉的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路619号16层本公司总部1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-08-27)、网络投票日(2016-09-02)、召开日(2016-08-27)

议题:

1《关于补充确认2015年度委托理财事项的议案》
2《关于公司使用闲置自有资金进行委托现金理财的议案》
3.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市帝元维多利亚酒店(地址:厦门市思明区环岛南路6699)

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告》
4、《2015年年度报告及其摘要》
5、《2015年度利润分配方案》
6、《关于2016年度对控股子公司提供担保的议案》
7、《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》
8、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
10、关于选举第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门钨业总部 1 号会议室(厦门市湖滨南路 619 号 16 层)

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-16)、现场登记日(2015-09-17)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-17)

议题:

1.《关于收购江西巨通实业有限公司32.36%股权的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市帝元维多利亚酒店(地址:厦门市思明区环岛南路6699号)

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-10)

议题:

1 《2014 年度董事会工作报告》
2 《2014 年度监事会工作报告》
3 《2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算的报告》
4 《2014 年年度报告及其摘要》
5 《2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6 《关于申请发行不超过 25 亿元超短期融资券的议案》
7 《关于申请发行不超过 25 亿元中期票据的议案》
8《关于 2015 年度对控股子公司提供担保的议案》

9《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
10《<章程>修正案》
11《关于修订<现金投资理财管理制度>的议案》
12《关于受托管理福建稀土集团及潘洛铁矿持有的厦门三虹股权的议案》

13《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》
14《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
15《公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划》
16关于选举第七届董事会非独立董事的议案
17关于选举第七届董事会独立董事的议案
18关于选举第七届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部1号会议室(地址:厦门市湖滨南路619号16层)

重要日期: 首次公告(2014-12-20)、董事会签署日(2014-12-20)、股权登记日(2014-12-29)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2015-01-06)、召开日(2014-12-30)

议题:

1:选举董事
2:选举监事
3:《关于修改〈章程〉的议案》
4:《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部1 号会议室(地址:厦门市湖滨南路619 号16 层)。

重要日期: 首次公告(2014-07-03)、董事会签署日(2014-07-03)、股权登记日(2014-07-14)、现场登记日(2014-07-15)、网络投票日(2014-07-21)、召开日(2014-07-15)

议题:

议案 1:《关于修改〈公司章程〉的议案》;
议案2:《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
议案3:《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》;
议案4:《关于变更<公司非公开发行A 股股票方案>之股东大会决议有效期限的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市帝元维多利亚酒店(地址:厦门市思明区环岛南路6699号)

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算和2014年度财务预算的报告》
4、审议《2013年年度报告及其摘要》
5、审议《2013年度利润分配方案》
6、审议《关于2014年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
8、审议《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉采购钨产品的议案》
9、审议《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉采购稀土产品的议案》
10、审议《关于与五矿有色继续签订〈长期供货协议〉的议案》
11、审议《关于控股子公司长汀金龙与五矿有色继续签订〈长期供货协议〉的议案》
12、审议《关于与江西巨通继续签订〈长期采购协议〉的议案》
13、审议《关于与厦门三虹继续签订〈借款协议〉的议案》
14、审议《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》
15、审议《关于与福建省稀有稀土(集团)有限公司签订〈借款协议〉的议案》
16、选举沈维涛为独立董事
17、关于与福建省稀有稀土(集团)有限公司签订〈借款协议〉的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市帝元维多利亚酒店(地址:厦门市思明区环岛南路6699号)

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日(2014-04-09)、召开日(2014-04-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的》 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的》 3、《关于公司非公开发行股票预案的》 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的》 5、《关于前次募集资金使用情况的》 6、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的》 7、《关于公司与福建省稀有稀土(集团)有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的》 8、《关于公司与前海开源基金管理有限公司等其他8名发行对象签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的》 9、《关于提请股东大会批准福建稀土集团免于以要约收购方式增持公司股份的》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的》 11、《关于修订<募集资金管理办法>的》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路619号16楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-19)、董事会签署日(2013-12-19)、股权登记日(2013-12-27)、现场登记日(2013-12-30)、网络投票日()、召开日(2013-12-30)

议题:

1、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2、审议《关于控股子公司长汀金龙与苏州爱知高斯签订<长期供货协议>的议案》
3、审议《关于变更 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部 1 号会议室(地址:厦门市湖滨南路 619 号 16 层)

重要日期: 首次公告(2013-06-14)、董事会签署日(2013-06-14)、股权登记日(2013-06-25)、现场登记日(2013-06-26)、网络投票日()、召开日(2013-06-26)

议题:

1审议《章程修正案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市帝元维多利亚酒店(地址:厦门市思明区环岛南路 6699号)

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算的报告》
4、审议《2012 年年度报告及其摘要》
5、审议《2012 年度利润分配方案》
6、审议《关于发行短期融资券的议案》
7、审议《关于 2013 年度对控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
9、审议《关于修订<年薪制实施方案(试行)>的议案》
10、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
11、审议选举第六届监事会非职工监事。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路619号16层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-20)、现场登记日(2013-02-21)、网络投票日(2013-02-26)、召开日(2013-02-21)

议题:

审议《关于收购江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司60%股权的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部1号会议室（地址：厦门市湖滨南路619号16层）

重要日期: 首次公告(2012-10-30)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-19)、现场登记日(2012-11-20)、网络投票日()、召开日(2012-11-20)

议题:

1、审议《关于与都昌金鼎签订<长期供货协议>的议案》
2、审议《关于修改〈章程〉的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部1号会议室（地址：厦门市湖滨南路619号16层）

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、审议《章程修正案》
2、审议《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》
3、审议《关于发行不超过20亿元中期票据的议案》
4、审议《关于修订<章程>的议案》
5、审议《关于制定〈公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市京闽中心酒店（地址：厦门市长青北里）

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年度财务决算和2012 年度财务预算的报告》
4、审议《2011 年年度报告及其摘要》
5、审议《2011 年度利润分配方案》
6、审议《关于2012 年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
8、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
9、选举公司第六届董事会董事
10、选举公司第六届监事会非职工监事

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议室（地址：厦门市湖滨南路619号16层）

重要日期: 首次公告(2011-08-12)、董事会签署日(2011-08-12)、股权登记日(2011-08-23)、现场登记日(2011-08-24)、网络投票日()、召开日(2011-08-24)

议题:

1、审议《关于与五矿有色签订<长期采购协议>的议案》
2、审议《关于与江西巨通签订<长期采购协议>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市京闽中心酒店（地址：厦门市长青北里）

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算和2011年度财务预算的报告》
4、审议《2010年年度报告及其摘要》
5、审议《2010年度利润分配方案》
6、审议《关于2011年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
8、选举公司第五届董事会非独立董事
9、审议《关于与五矿有色签订〈长期采购协议〉的议案》
10、审议《关于与五矿有色签订〈长期供货协议〉的议案》
11、审议《关于控股子公司长汀金龙稀土有限公司与五矿有色签订〈长期供货协议〉的议案》
12、审议《关于继续与厦门三虹签订〈借款协议〉的议案》
13、审议《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
14、审议《关于修订<年薪制实施方案（试行）>的议案》
15、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
16、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路619 号1602 室本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-22)、董事会签署日(2010-05-22)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-08)、网络投票日()、召开日(2010-06-08)

议题:

选举公司第五届董事会非独立董事

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门艾美酒店（地址：厦门市南山冠军路7 号）

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-19)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、召开日(2010-04-07)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算和2010 年度财务预算的报告》
4、审议《2009 年年度报告及其摘要》
5、审议《2009 年度利润分配方案》
6、审议《关于发行短期融资券的议案》
7、审议《关于2010 年度对控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
9、审议《关于下属房地产公司2010 年度预计土地竞拍总金额的议案》
10、审议《关于与鹭翔矿业签订〈长期供货协议〉的议案》
11、审议《<公司章程>修正案》
12、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所有限公司为本公司审计机的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市京闽中心酒店（地址：厦门市长青北里）

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-02)、现场登记日(2009-04-07)、网络投票日()、召开日(2009-04-07)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算和2009 年度财务预算的报告》
4、审议《2008 年年度报告及其摘要》
5、审议《2008 年度利润分配方案》
6、审议《关于2009 年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
8、审议《关于成都虹波与联虹钼业签订<长期供货协议>的议案》
9、审议《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
10、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
11、选举第五届董事会董事
12、选举第五届监事会非职工监事

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路619号1602公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-22)、董事会签署日(2009-01-22)、股权登记日(2009-02-06)、现场登记日(2009-02-09)、网络投票日(2009-02-12)、召开日(2009-02-09)

议题:

1、审议《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
2、审议《<公司章程>修正案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2008年第三次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路619号1602室本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-11)、现场登记日(2008-11-12)、网络投票日()、召开日(2008-11-12)

议题:

1、审议《关于与五矿有色继续签订<长期采购协议>的议案》
2、审议《关于与五矿有色继续签订<长期供货协议>的议案》
3、审议《<公司章程>修正案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路619 号1602＃公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-19)、董事会签署日(2008-07-19)、股权登记日(2008-08-05)、现场登记日(2008-08-07)、网络投票日(2008-08-12)、召开日(2008-08-07)

议题:

审议《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市京闽中心酒店

重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-18)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算的报告》
3、审议《2007 年年度报告及其摘要》
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
5、审议《关于2008 年度对控股子公司提供担保的议案》
6、审议《关于成都虹波为联虹钼业提供担保的议案》
7、审议《关于选举更换部分董事的议案》
8、审议《关于修改<年薪制实施方案（试行）>的议案》
9、审议《关于与厦门三虹钨钼股份有限公司签订<借款协议>的议案》
10、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
11、审议《2007 年度监事会工作报告》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路619号1602＃公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-19)、董事会签署日(2008-01-19)、股权登记日(2008-01-28)、现场登记日(2008-01-30)、网络投票日(2008-02-04)、召开日(2008-01-30)

议题:

审议《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路619号1602＃公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-24)、董事会签署日(2007-07-24)、股权登记日(2007-08-03)、现场登记日(2007-08-06)、网络投票日(2007-08-09)、召开日(2007-08-06)

议题:

1、审议《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
2、审议《关于发行不超过8亿元短期融资券的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市京闽中心酒店

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务决算和2007年度财务预算的报告》
4、审议《2006年年度报告及其摘要》
5、审议《2006年度利润分配方案》
6、审议《关于2007年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于滕王阁房地产为厦门海峡国际社区项目融资提供担保的议案》
8、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市天鹅大酒店（地址：厦门市白鹭洲广场）

重要日期: 首次公告(2006-05-17)、董事会签署日(2006-05-17)、股权登记日(2006-05-29)、现场登记日(2006-05-30)、网络投票日(2006-06-01)、召开日(2006-05-30)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
5、审议《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市京闽中心酒店（地址：厦门市长青北里）

重要日期: 首次公告(2006-03-08)、董事会签署日(2006-03-10)、股权登记日(2006-04-04)、现场登记日(2006-04-05)、网络投票日()、召开日(2006-04-05)

议题:

议案1、审议《2005年度董事会工作报告》
议案2、审议《2005年度监事会工作报告》
议案3、审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算的报告》
议案4、审议《2005年年度报告及其摘要》
议案5、审议《2005年度利润分配及资本公积转增股本方案》
议案6、审议《关于2006年度对控股子公司提供担保的议案》
议案7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
议案8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
议案9、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
议案10、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
议案11、审议《关于全面修订<公司章程>的议案》
议案12、审议《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》
议案13、审议《关于全面修订<《董事会议事规则>的议案》
议案14、审议《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》
议案15、审议《关于与五矿有色继续签订<长期供货协议>的议案》
议案16、审议《关于与厦门三虹钨钼股份有限公司签订<借款协议>的议案》
议案17、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
议案18、选举第四届董事会董事
议案19、选举第四届监事会非职工监事

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市长青北里京闽中心酒店26楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-13)、董事会签署日(2006-02-13)、股权登记日(2006-02-24)、现场登记日(2006-02-27)、网络投票日(2006-03-03)、召开日(2006-02-27)

议题:

本次相关股东会议审议的事项为：《厦门钨业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门钨业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路619号16层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-06)、董事会签署日(2005-08-09)、股权登记日(2005-09-06)、现场登记日(2005-09-12)、网络投票日()、召开日(2005-09-12)

议题:

1、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
2、审议《关于修改＜独立董事制度＞的议案》
3、审议《关于修改＜关联交易决策制度＞的议案》
4、审议《关于修改＜经营决策和经营管理规则＞的议案》
5、审议《关于修改＜财务管理标准＞的议案》

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